Addetto Aml E Compliance Junior

1 giorno fa

Lazio, Italia Umana Spa A tempo pieno

Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO AML E COMPLIANCE JUNIOR.
La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- Minima esperienza nella mansione o Master in ambito Compliance,
- Laurea in Giurisprudenza o in Economia,
- Buona conoscenza della lingua inglese,
- Buona proprietà di linguaggio e ottimo standing,
- Capacità di lavorare in team.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.

  • Compliance & Aml / Compliance & Aml Stageur

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Toyota Financial Services A tempo pieno

    **JOB AREA**: Compliance & AML Stageur - Toyota Financial Services Italia S.p.A.**LOCATION**: Roma**RUOLO**:Compliance & AML Stageur**ATTIVITÀ**:- **Supporto nella Ricerca Normativa applicabile a TFSI**:Supporto nel monitoraggio delle normative applicabili e nell'analisi e comprensione degli impatti;- **Aggiornamento del tool KYC AML (Anti Money Laundering)...

  • Aml – Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Iama Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.For an International Insurance B2B company, we are looking for: AML – COMPLIANCE SPECIALIST Projects Include As a Compliance...

  • Junior Aml Specialist

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello; -...

  • Junior Aml Specialist

    17 ore fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...

  • Compliance Analyst

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Amex A tempo pieno

    **You Lead The Way.We've Got Your Back.**At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways.Whether we're supporting our customers' financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly redefining...

  • Local Compliance And Aml Officer

    23 ore fa

    Lazio, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business.The CLP Compliance...

  • Junior Aml Specialist

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di : Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di : Controlli documentali; Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...

  • Junior AML Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

  • Junior Aml Specialist

    24 ore fa

    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di :Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di :Controlli documentali;Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo...

  • Local Compliance And Aml Officer

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business.The CLP Compliance...

  • Junior Aml Specialist

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di : Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di : Controlli documentali; Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...

  • Junior Aml Specialist

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di : Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di : Controlli documentali; Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;...

  • Local Compliance And Aml Officer

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Axa Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business.The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    23 ore fa

    Lazio, Italia Axa Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business.The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Axa Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business.The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    23 ore fa

    Lazio, Italia Axa Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business.The CLP Compliance...

  • Local Compliance and AML Officer

    1 settimana fa

    Lazio, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    20 ore fa

    Lazio, Italia Axa Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business.The CLP Compliance...

  • Compliance & Aml Officer

    1 giorno fa

    Lazio, Italia Spring Italy A tempo pieno

    **Client Description**:Il nostro cliente, nota società di mediazione creditizia, ci ha incaricato di ricercare un Compliance & AML officer.**Responsibilities**:La risorsa si occuperà di:- Privacy: redazione delle clausole privacy dei contratti, partecipazione alla redazione delle policy privacy, distribuzione e raccolta della documentazione privacy interna...

  • Junior Aml Specialist

    23 ore fa

    Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...