Addetto Aml

1 mese fa

Roma, Italia Telepass A tempo pieno

Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**:
Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all’adeguata verifica **che abbia:

- Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all’aggiornamento continuo
- Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
- Preferibilmente laurea in ambito economico/giuridico
- Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicativo-relazionali
- Ottima capacità di team working

La tua **principale responsabilità** sarà **curare l’analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti consumer e dei clienti business **(es. documenti di identità, visure camerali, ecc.), ponendo in essere tutti gli approfondimenti del caso (anche direttamente con il cliente), in particolare di adeguata verifica, nella fase sia di apertura dei rapporti sia di rinnovo.

L’inserimento avverrà con un **contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.**

La sede di lavoro sarà **Roma** in **modalità ibrida

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    1 mese fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    4 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • Add. Compliance

    1 mese fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._ - La risorsa selezionata si occuperà di:_ - _ Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali;_ - _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

  • AML Customer Due Diligence

    1 settimana fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    1 settimana fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    2 settimane fa

    Giuliano di Roma, Lazio, Italia Randstad Filiale di Roma Finance 2 A tempo pieno

    MansioneRandstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due DiligenceSi offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIASede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full...

  • Addetto/a Settlement

    1 mese fa

    Roma, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per prestigiosa Società di Gestione de Risparmio che fa parte di una delle maggiori realtà mondiali dell’industria assicurativa ricerchiamo SETTLEMENT SPECIALIST La risorsa individuata lavorerà in una delle principali società di Asset Management in Europa all’interno della Struttura MBO & Funds Services - Settlement. **La risorsa...