Vedere di più Crollo

Back Office Ufficio Aml Categoria Protetta

2 mesi fa

Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

BACK OFFICE UFFICIO AML CATEGORIA PROTETTA

**Il contesto e il ruolo**:
La risorsa sarà inserita presso una realtà leader nel settore una società di gestione e servizi immobiliari.
All’interno del team di Anti Money Laundering, la risorsa sarà responsabile di supportare le attività di back office.
- Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio
- Attività di analisi dossier transazioni/operazioni con ultima verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo “Dossier AML”.
- Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici di PRECSO
- Tenuta file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell’archivio documentale in Phoenix “Dossier AML” e delle fasi dell’iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET.
- Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative
- Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell’ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell’attuale processo attivo a sistema.
- Supporto alla gestione per le attività necessarie per il filtraggio e l’elaborazione delle eventuali SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette).

Requisiti richiesti
Laurea in ambito legale (Giurisprudenza o Scienze dei servizi giuridici)
Precedente esperienza di almeno 3 mesi in attività di similari, preferibilmente maturata in realtà strutturate e di respiro internazionale.
Buon utilizzo del computer, in particolare Excel
Buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo ottime doti relazionali, approccio analitico, gestione efficace della comunicazione e proattività.
Sede e Orario di lavoro
Milano - zona Maciachini
Inserimento lun - ven, full time. Possibilità di lavoro da remoto.

Offerta contrattuale
Si offre inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. CCNL gomma plastica + ticket.
RAL in funzione della precedente esperienza maturata.
Altre info
La ricerca si intende rivolta esclusivamente a profili appartenenti alle liste di collocamento mirato L.68/99 - Categoria protetta art. 1.

lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone.

**I valori che ci contraddistinguono**:
Gi Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

Abbiamo altre offerte di lavoro attuali relative a questo settore che potete trovare qui sotto

  • Back office AML

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse spa A tempo pieno

    Back office AML | Categorie protette (L.68/99) a Milano Luogo di lavoro: MilanoDescrizione aziendaRisorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca:Back office AML | Categorie protette (L.68/99)PosizioneLa figura sarà...

  • back office aml

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse spa A tempo pieno

    BACK OFFICE AML | CATEGORIE PROTETTE Luogo di lavoro: MilanoDescrizione aziendaRisorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa societa' finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca:Back office AML | Categorie protette (L.68/99)PosizioneLa figura sara' inserita...

  • Back office AML

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse spa A tempo pieno

    Back office AML | Categorie protette Luogo di lavoro: MilanoDescrizione aziendaRisorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa societa' finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca:Back office AML | Categorie protette (L.68/99)PosizioneLa figura sara' inserita...

  • Back Office Aml Categorie Protette

    5 giorni fa

    Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno

    **Risorse S.p.A. Divisione Permanent,** specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: **Back office AML | Categorie protette (L.68/99)** **Posizione**: La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei...

  • Back Office Aml | Categorie Protette

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all'interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere...

  • Back Office Aml | Categorie Protette

    6 giorni fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette (L.68/99) La figura sarà inserita all'interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello...

  • Back office AML | Categorie protette

    6 giorni fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...

  • Back office AML | Categorie protette

    1 settimana fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...

  • Back office AML | Categorie protette

    6 giorni fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...

  • Back office AML | Categorie protette

    1 settimana fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...

  • Back office AML | Categorie protette

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette ( ) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e...

  • Aml Categorie Protette

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle...

  • Aml Categorie Protette

    1 mese fa

    Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFTEffettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale,...

  • Aml Categorie Protette

    3 settimane fa

    Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFTEffettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale,...

  • Back Office Operation&aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Per importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...

  • Back Office Acquisti Categoria Protetta

    2 mesi fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Professional, divisione Categorie Protette, specializzata in ricerca e selezione di personale iscritto al collocamento mirato L.68/99, seleziona per importante Azienda Cliente, **Back Office Ufficio Acquisti **Appartenente alle Categorie Protette (L.68/99). La risorsa verrà inserita nell’Ufficio Back Office per la gestione operativa degli ordini...

  • Back Office Acquisti Categoria Protetta

    23 ore fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Professional, divisione Categorie Protette, specializzata in ricerca e selezione di personale iscritto al collocamento mirato L.68/99, seleziona per importante Azienda Cliente, **Back Office Ufficio Acquisti **Appartenente alle Categorie Protette (L.68/99). La risorsa verrà inserita nell’Ufficio Back Office per la gestione operativa degli ordini...

  • Aml Specialist Categorie Protette Amco

    3 settimane fa

    Milano, Italia DDW A tempo pieno

    AMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...

  • Back Office Commerciale

    2 settimane fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    La Divisione Beyond di ManpowerGroup Professional, specializzata in Consulenza, Ricerca e Selezione di profili beneficiari L. 68/99, sta ricercando per importante Multinazionale Cliente, operante nel settore Food & Beverage, un/una **Impiegato/a** **Back Office Commerciale **appartenente alle Categorie Protette. **PRINCIPALI ATTIVITA'**: - Supporto...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno

    **Risorse S.p.A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: **AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)** **Posizione**: All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata...