Group Aml Advisory Analyst

3 settimane fa

Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies.

Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following compliance risks among the Generali Group:

- International sanctions
- Money laundering
- Terrorism financing
- Anti-bribery & corruption
- FATCA/ CRS

The Global Head of Anti Financial Crime reports directly to the Board of Directors of Assicurazioni Generali SpA and to the Group Compliance Officer, for what concerns the sharing of common resources.

This role is varied and requires strong communication and analytical skills in order to meet the demand of being part of a global function, under increasing regulatory scrutiny and management attention.

The role holder, reporting to Head of Group AML Advisory, Governance & Oversight, is accountable mainly for the following activities:

- Identify and evaluate through gap analysis the new AML/CTF requirements, and their impacts on the Group
- Develop and regularly update of Group Policies, Guidelines and Technical measures (the “standards”)
- Coordinate the cascading of the Group AML/CTF standards to the Group Entities
- Provide with opinions to Business Functions and Local Anti-Financial Crime teams (e.g., on high risk customers, on ordinary and extraordinary transactions)
- Cooperate in the definition of the AML/CTF training contents
- Support the definition of the Group AFC Plan for the relevant topics
- Collaborate on the definition of key AML/CTF requirements for Group Projects
- Proactively cooperate with key stakeholders (Audit, Group Compliance, Risk Management)
- Report, communicate, and track identified issues, risks and recommendations, in alignment and coordination with Group AFC Risk Assessment and Controls
- Develop and maintain strong and effective working relationships with Group Legal Entities AML Officers and their staff
- Support the Preparation regular reporting towards the Board, the Corporate Bodies/Committees and other relevant functions tailoring the document and the details provided on the basis of the audience, ensuring the identified issues, gaps and rooms for improvements are transparently shared and acknowledged by the stakeholders

The job is based in Milan, but travelling may be needed for specific activities.

Must have:

- Master Degree in Economics or Law
- At least 3 years experience within international banking, financial institutions or consulting firms, gathered in Anti Financial Crime/ AML Teams and/or Audit on AML topics
- Good knowledge of latest AML regulatory requirements and international standards
- Understanding of AFC processes including identifying and evaluating financial crime risks, ability to analyze and recommend solutions
- Understanding of AFC processes including identifying and evaluating financial crime risks, identifying and evaluating controls, determining root causes, and recommending impactful solutions. This should include an understanding of program governance, risk assessment, transaction monitoring, KYC, CDD and name screening
- High degree of accuracy, attention to detail, and well-organized working method
- Ability to synthesize laws, rules and regulations into practice
- Ability to operate in a large financial groups, build relationships across business lines, strong communications skills
- Excellent verbal (fluency) and written communication skills in English
- Ability to work independently
- An open, dedicated, collaborative approach, and a “can do” attitude

Nice to have:

- CAMS/ ICA certifications
- Experience in AML teams of large financial groups
- Italian and other languages, besides English (French, German)

  • Kyc Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial Crime L'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Compliance and AML Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia BFF Banking Group A tempo pieno

    BFF Banking Group is the largest specialized finance operator in Italy and a leader in Europe in managing and securitizing non-performing commercial credits owed to Public Administrations. The Group is also a leader in Italy in Securities Services and banking payment services. Operating since 1985 and listed on the Italian Stock Exchange, BFF is experiencing...

  • Onboarding Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...

  • Onboarding Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale ONBOARDING ANALYST - KYC / AML ANALYST - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di...

  • Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank

    2 settimane fa

    Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti...

  • Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank

    7 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank

    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • KYC/AML Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei...

  • Aml Transaction Monitoring Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit and Banking is hiring for an International Bank a AML Transaction Monitoring Analyst You will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the alerts related to transactions from the different channels of the Bank. Key Responsibilities: - Investigate and assess alerts for potential money laundering risks in...

  • Back-office Antiriciclaggio

    7 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML Analyst In particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività: - attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia...

  • Risk Analyst Real Estate – Società Di Advisory

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse S.P.A. A tempo pieno

    Risk Analyst Real Estate – Società di Advisory a Milano Risorse S.p.A. - Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa Società di Advisory ricerca: PosizioneLa figura ricercata entrerà far parte del Team Real Estate e si interfaccerà con alcuni tra i più prestigiosi player del...

  • Risk Analyst Real Estate – Società Di Advisory

    2 settimane fa

    Milano, Italia Risorse S.P.A. A tempo pieno

    Risk Analyst Real Estate – Società di Advisory a Milano Risorse S.p.A. - Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa Società di Advisory ricerca:PosizioneLa figura ricercata entrerà far parte del Team Real Estate e si interfaccerà con alcuni tra i più prestigiosi player del...

  • Kyc/aml Analyst

    5 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst - Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst - Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/Aml Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • Kyc/Aml Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • KYC/AML Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di: KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato (La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità). La risorsa, inserita...

  • Junior Functional Analyst Ambito Advisory

    2 giorni fa

    Milano, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario internazionale, leader in Italia e fra i primi 5 gruppi dell'area euro con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all’estero. Estremamente innovativo è anche motore di crescita sostenibile e inclusiva, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l’ambiente._ **Scopo e attività**: Stiamo...

  • Kyc/aml Onboarding Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...

  • Kyc/aml Onboarding Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...