Aml Transaction Monitoring Analyst
2 settimane fa
Adecco Credit and Banking is hiring for an International Bank a
AML Transaction Monitoring Analyst
You will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the alerts related to transactions from the different channels of the Bank.
Key Responsibilities:
- Investigate and assess alerts for potential money laundering risks in the Bank
- Ensure timely, efficient reporting of suspicious transactions
- Maintain a current understanding of money laundering and terrorist financing issues, including policies, procedures, regulations, industry best practice, criminal typologies and developing trends
Qualification requirements:
University degree, preferably in Economics/Law
Good knowledge of the English language is required
Good knowledge of Office tools is required
Analytical skills and experience in monitoring activities
We offer a fixed term contract of 8 months, based in Milan.
RAL: €31K
Data inizio prevista: 30/01/2023
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
CCNL: Credito
Livello: 3.1
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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Group Aml Advisory Analyst
4 settimane fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...
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Aml Categorie Protette
6 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoVerificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle...
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Aml Categorie Protette
2 giorni fa
Milano, Italia Tn Italy A tempo pienocol-wideJob Description:Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all'Istituto in ambito AML/ CFTEffettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale,...
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Suspicious Activity Report Analyst
6 giorni fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions,...
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Suspicious Activity Report Analyst
5 giorni fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...
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Suspicious Activity Report Analyst
6 giorni fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIOJob reference 0656-5116SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...
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Suspicious Activity Report Analyst
6 giorni fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within...
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Suspicious Activity Report Analyst
7 giorni fa
Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5116 SUSPICIOUSACTIVITYREPORTANALYST-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5116 Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the...
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Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank
2 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank
3 settimane fa
Milano, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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KYC/AML Analyst
1 mese fa
Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei...
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Compliance Officer
2 settimane fa
Milano, Italia Binance A tempo pienoBinance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world's largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you're looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities to...
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Aml Officer 1st Line
1 mese fa
Milano, Italia DLL A tempo pieno**AML Officer 1stLine** DLL is a global asset finance partner enabling businesses to more easily access equipment, technology and software to help them grow. We deliver sustainable and effective financing solutions, along with insights and advice, that drive smarter and more economical use of capital assets. With more than 50 years of industry experience,...
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Kyc/aml Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking, seleziona per realtà finanziaria, una figura di KYC/AML Specialist_(Legge 68/99) (La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità). La risorsa inserita all'interno della Direzione Operations si occuperà dell'esecuzione dei controlli...
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Suspicious Activity Report Analyst
1 settimana fa
Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pienoAdecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a: Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and...
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Kyc/aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst - Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc/aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst - Area Corporate Bank La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc/Aml Analyst
3 settimane fa
Milano, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...
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Suspicious Activity Report
1 mese fa
Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno**Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0316952**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-15**Location**:Milano**Position Overview**: Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and...
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Aml Onboarding Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...