Financial Crime Specialist

4 settimane fa

Roma, Italia Worldline A tempo pieno

[Financial Crime Specialist]

[Rome]

**This** is **Worldline**

We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in every part of commerce. And just as we help our customers accelerate their business, we are committed to helping our people accelerate their careers. Together, we shape the evolution.

**The O**pportunity**

Join a dynamic team dedicated to safeguarding our financial forefront, where every day offers the chance to make an impact in the fight against money laundering and terrorism financing. Our dedicated compliance unit prides itself on maintaining integrity and adherence to regulatory standards. As a key member of our compliance squad, you'll craft the defense line against financial crime and uphold ethical trade practices, not just fulfilling a role but championing a cause.

**Day-to-Day Responsibilities**
- Provide the Business with guidance, advice and challenge around merchants specific transactions and KYC issues.
- Ensure the proper execution of customer due diligence, also including the “enhanced due diligence" activities for customers with higher risk of money laundering, and participate to the acceptance process within the defined operational processes
- Ensure the proper execution of Intermediaries due diligence (“Know Your Intermediary” KYI) as part of the collaborative relationships management process
- Analyse client records and transactions to ensure compliance with regulations and internal rules, advice and follow-up.
- Manage alerts and financial incidents, reports of suspicious activity and recommendations.
- Raise awareness about financial security, working practices, adoption of the Group’s standards, etc...

**Who Are We Looking For**

We look for big thinkers. People who can drive positive change, step up and show what’s next - people with passion, can-do attitude and a hunger to learn and grow. In practice this means:

- Master's degree in Economics, Management, or Law eager to tackle compliance challenges.
- At least 2-3 years of compliance experience within the banking or payment industry.
- Deep understanding of financial security regulations and adept at KYC analysis.
- Proven ability to analyze, address, and escalate transactional and monitoring alerts.
- Excellent communication skills to navigate risk assessments and team interactions.
- Fluency in English and ability to articulate compliance policies across global teams.

**Perks & Benefits**

At Worldline you’ll get the chance to be at the heart of the global payments technology industry and shape how the world pays and gets paid. On top of that, you will also:

- Be part of a company guided by a strong purpose to do good and recognized as top 1% of the most sustainable companies in all sectors worldwide.
- Work with inspiring colleagues and be empowered to learn, grow and accelerate your career.
- Enjoy wide range of benefits: medical insurance, pension found, tickets restaurant, company bonus.
- Enjoy remote work (50%).
- Enjoy wide range of training through our eLearning platforms (Linkedin Learning, Percipio, Speex, Cross Knowledge).

**Shape the evolution**

We are on an exciting journey towards the next frontiers of payments technology, and we look for big thinkers, people with passion, can-do attitude and a hunger to learn and grow. Here you’ll work with ambitious colleagues from around the world, take on unique challenges as a team, and make a real impact on the society. With an empowering culture, strong technology and extensive training opportunities, we help you accelerate your career - wherever you decide to go. Join our global team of 18,000 innovators and shape a tomorrow that is yours to own.

  • Experienced – Regulatory Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello...

  • Experienced – Regulatory Compliance Specialist

    9 ore fa

    Roma, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello...

  • Experienced – PMO Financial Crime

    1 settimana fa

    Roma, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – PMO Financial Crime - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultantr da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo ed...

  • Experienced – PMO Financial Crime

    19 ore fa

    Roma, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – PMO Financial Crime - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultantr da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo ed...

  • Experienced – Data Scientist

    18 ore fa

    Roma, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Data Scientist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle...

  • Experienced – Data Scientist

    1 settimana fa

    Roma, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced – Data Scientist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle...

  • Financial Planning Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia ADR Aeroporti di Roma A tempo pieno

    Il Gruppo Aeroporti di Roma, nell’ambito di Administration & Finance, nell’unità organizzativa Finanza, è alla ricerca di: **Financial planning specialist** La struttura si occupa principalmente di assicurare la pianificazione patrimoniale e il monitoraggio dei fabbisogni di cassa, reperire le relative fonti di finanziamento (sia sul mercato dei...

  • Audit & Compliance Consultant Categorie Protette

    5 ore fa

    Roma, Italia Seltis Hub A tempo pieno

    **Posizione**: Digital Diversity Week supporta Seltis Hub nella ricerca per azienda cliente operante nel settore della consulenza, un consultant da inserire nell'area Internal Audit & Compliance. Il cliente è un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e nella progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e...

  • Financial Regulation Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei Rami Danni, nell’ottica di un potenziamento della Direzione **Chief Regulation and Economic Studies Officer **, è alla ricerca di 2 **Financial Regulation Specialist **da inserire nella Funzione Regolamentazione, 1 da destinare alla sede di Roma e 1...

  • Accounting Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia Alien Technology Transfer A tempo pieno

    If you are looking for a dynamic international environment, working on high-impact projects, you should join us.The - **Accounting Specialist** is the professional responsible for ensuring that the company's accounting, reporting, and financial management functions correctly and effectively, thus enabling the company to achieve its objectives (financial,...

  • Strategic Planning Specialist

    4 ore fa

    Roma, Italia Telepass A tempo pieno

    Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Strategic Planning Specialist**: La persona verrà inserita nella struttura **Chief Financial Office/ Budget, Planning & Control**. **Responsabilità** - Lavorerai sul processo di **Forecast, Budget e Pianificazione economico-finanziaria di tutto il Gruppo Telepass **(5 anni); - Sarai coinvolto/a nelle attività di...

  • CRM Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia Spefin Finanziaria A tempo pieno

    Elenco lavori Dettagli lavoro **Informazioni lavoro**: Nome Dipartimento - Spefin FinanziariaSettore - Financial ServicesCittà - RomaStato/Provincia - LazioPaese - ItalyCAP - 00198**Descrizione lavoro**: Il Gruppo Spefin, società finanziaria ex art. 106 TUB, ricerca un CRM Specialist da inserire nel proprio Team. **Requisiti**: - Requisiti di base: -...

  • Administration & Financial Analysis Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia HAYS A tempo pieno

    Contabilità - Cespiti - Amministrazione **La tua nuova azienda** Il nostro cliente è una società multinazionale leader nella realizzazione e gestione di infrastrutture per telecomunicazioni wireless in Italia e in Europa e costituisce una delle reti più fitte e capillari in grado di accompagnare i propri clienti attraverso un rapido sviluppo delle reti...

  • Finance Specialist

    5 giorni fa

    Roma, Italia FAO A tempo pieno

    **CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - VACANCY ANNOUNCEMENT***: 2302236 Finance Specialist Job Posting: 28/Jul/2023 Closure Date: 11/Aug/2023, 4:59:00 PM Organizational Unit: CSF **Job Type**: Non-staff opportunities Type of Requisition: Consultant / PSA (Personal Services Agreement) Grade Level: N/A Primary Location: Italy-Rome Duration: Up to 11...

  • HR Information System Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia Reverse SpA A tempo pieno

    **Contract type**: Permanent Workplace: Roma RM, Italia Per il nostro Cliente, uno fra i più importanti gruppi bancari nel mondo del credito cooperativo, siamo alla ricerca di un** HR INFORMATION SYSTEM SPECIALIST.** **CHI STIAMO CERCANDO?** Un HR INFORMATION SYSTEM SPECIALIST che si inserirà all’interno dell’Unità Organizzativa HR Operations per...

  • Statement Specialist

    2 mesi fa

    Roma, Italia Ghella S.p.A. A tempo pieno

    Per il nostro HQ di Roma siamo alla ricerca di una/un Financial Statements Specialist. QUALIFICHE E SOFT SKILLS: Laurea in materie economiche Forte interesse e propensione verso le tematiche di gestione amministrativa Eccellenti capacità comunicative Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Excel Integrità e discrezione ...

  • Statement Specialist

    8 ore fa

    Roma, Italia Ghella S.p.A. A tempo pieno

    Per il nostro HQ di Roma siamo alla ricerca di una/un Financial Statements Specialist. QUALIFICHE E SOFT SKILLS: Laurea in materie economiche Forte interesse e propensione verso le tematiche di gestione amministrativa Eccellenti capacità comunicative Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Excel Integrità e discrezione ...

  • Statement Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia Ghella S.p.A. A tempo pieno

    Per il nostro HQ di Roma siamo alla ricerca di una/un Financial Statements Specialist. QUALIFICHE E SOFT SKILLS: Laurea in materie economiche Forte interesse e propensione verso le tematiche di gestione amministrativa Eccellenti capacità comunicative Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Excel Integrità e...

  • Statement Specialist

    4 ore fa

    Roma, Italia Ghella S.p.A. A tempo pieno

    Per il nostro HQ di Roma siamo alla ricerca di una/un Financial Statements Specialist. QUALIFICHE E SOFT SKILLS: Laurea in materie economiche Forte interesse e propensione verso le tematiche di gestione amministrativa Eccellenti capacità comunicative Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Excel Integrità e...

  • Finance Specialist

    1 mese fa

    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa specializzazione Roma Financial Services ricerca per prestigiosa società operante nel settore telecomunicazioni la figura di Finance Specialist La risorsa scelta riporterà al Chief Financial Office lavorando all'interno della funzione Finance - Asset Backed Financing contribuendo nel garantire il supporto finanziario alle aree di...