Experienced – Regulatory Compliance Specialist

2 settimane fa

Roma, Italia Deloitte A tempo pieno

What impact will you make?

Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management. Your Role La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di: Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore; Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati; Winning Requirements Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o equivalente Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction; Conoscenza dei principali tool a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali; Robusta conoscenza delle attività di controllo in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell’apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell’operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette; Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata; Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS” e/o Master in ambito Compliance/AML. Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato. In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.

  • Regulatory Compliance Officer

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Terrapay A tempo pieno

    About UsGlobal money movement, simplified Powering global payments across 7.5 billion bank accounts, 6 billion cards, and 2.1 billion wallets 121 banking partnerships, 210+ send countries, 140+ receive countries.TerraPay is the pulse of global payments innovation. We're the bridge that connects people and businesses worldwide, empowering them to effortlessly...

  • Regulatory Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    **This is Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world,...

  • Regulatory Specialist, Italy

    2 settimane fa

    Roma, Italia EastHORN Clinical Services A tempo pieno

    **Job summary**: As a **Regulatory Specialist **you will be expected to actively participate in all start up activities and perform CA and EC submissions. You will be responsible for communication with Regulatory Authorities and Ethics Committees and function as an expert for Regulatory issues in Italy. Reporting to **Clinical Operations Manager**, you will...

  • Regulatory Specialist, Italy

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia EastHORN Clinical Services A tempo pieno

    Job summary:As a Regulatory Specialist you will be expected to actively participate in all start up activities and perform CA and EC submissions. You will be responsible for communication with Regulatory Authorities and Ethics Committees and function as an expert for Regulatory issues in Italy. Reporting to Clinical Operations Manager, you will be a key...

  • Regulatory Affairs Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Manpower srl A tempo pieno

    **Il nostro Cliente**: AZIENDA MULTINAZIONALE OPERANTE NEL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO **Ci ha incaricati di ricercare**: UN/UNA REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST **La sede**: ROMA **Il lavoro**: - Uno _**specialista in affari regolatori**_ _si assicura che la sua azienda segua rigorosamente le _**norme **_e i _**regolamenti governativi**_ _relativi agli...

  • Junior Regulatory Affairs Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco italia Spa is looking for an important client in the pharmaceutical sector a JUNIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST Basic Functions & Responsibility (may not be limited to) - Carry out linguistic checks, high quality review of translations and QRD checks on Summary of Product Characteristics and Patient Information Leaflets. - Timely preparation and...

  • Regulatory Affairs Specialist

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Manpower srl A tempo pieno

    **Il nostro Cliente**:AZIENDA MULTINAZIONALE OPERANTE NEL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO**Ci ha incaricati di ricercare**:UN/UNA REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST**La sede**:ROMA**Il lavoro**:- Uno _**specialista in affari regolatori**_ _si assicura che la sua azienda segua rigorosamente le _**norme **_e i _**regolamenti governativi**_ _relativi agli obiettivi e...

  • Regulatory Affairs Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Azienda: AZIENDA MULTINAZIONALE OPERANTE NEL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO Descrizione: **Il nostro Cliente**: AZIENDA MULTINAZIONALE OPERANTE NEL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO **Ci ha incaricati di ricercare**: UN/UNA REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST **La sede**: ROMA **Il lavoro**: - Uno _**_specialista in affari regolatori_**_ si assicura che la sua...

  • Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore assicurativo in zona Roma centro cerchiamo un COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa selezionata si occuperà delle attività di seguito elencate: - Procedure compliance Know Your Client, - Controlli procedure antiriciclaggio, - Controlli di conformità alla normativa EU anti-money laundering, - Business Verification e...

  • Specialista Compliance Finanziaria

    2 mesi fa

    Roma, Italia Generazione Vincente S.p.A. A tempo pieno

    Generazione Vincente Spa, agenzia per il lavoro, seleziona con urgenza per prestigiosa azienda cliente una risorsa da inserire nella divisione procedure e compliance, come specialista compliance finanziaria su Roma **Posizione**: Lo specialista / la specialista compliance finanziaria dovrà: - occuparsi dell'analisi e del monitoraggio del contesto...

  • Regulatory Affairs Specialist

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:IstruzioneLaurea specialistica / Vecchio ordinamentoAdecco Italia Spa – Branch Roma Ovest, for a prestigious multinational of pharmaceutical chemical sector, is looking for aRegulatory Affairs SpecialistThe chosen candidate, under general supervision responsible for the local coordination and the preparation of documents/packages...

  • Compliance Specialist

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore assicurativo in zona Roma centro cerchiamo un COMPLIANCE SPECIALIST.La risorsa selezionata si occuperà delle attività di seguito elencate:- Procedure compliance Know Your Client,- Controlli procedure antiriciclaggio,- Controlli di conformità alla normativa EU anti-money laundering,- Business Verification e...

  • Chief Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    **Our Client** is an** International Player **operating in the Fintech or Payment Services Field**, **with branches located across different countries and online **Key Responsibilities** - Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards. - Ensure that all documentation and policies related...

  • Specialista Compliance

    4 giorni fa

    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    Per importante player di riferimento del settore Real Estate, stiamo ricercando un/una Specialista Compliance per la Divisione Legale & Compliance. **Responsibilities** La risorsa riporterà al Coordinatore Compliance e sarà coinvolta nelle attività di competenza della Funzione Compliance, con riferimento principalmente alla responsabilità...

  • Regulatory Affairs Specialist

    5 giorni fa

    Roma, Italia Angelini Pharma A tempo pieno

    Requisition ID: 6227- Location: Roma, IT- Company: ANGELINI PHARMA SPA- Professional area: Medical, R&D- Job Description: - _We have an opportunity for a _**_Regulatory Affairs Specialist._** **_Main activities:_** - _ Definition and development of regulatory strategies, supporting the Regulatory Affairs Director and in line with the Company’s needs._ -...

  • Specialista Compliance

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia LHH A tempo pieno

    Per importante player di riferimento del settore Real Estate, stiamo ricercando un/una Specialista Compliance per la Divisione Legale & Compliance.**Responsibilities**La risorsa riporterà al Coordinatore Compliance e sarà coinvolta nelle attività di competenza della Funzione Compliance, con riferimento principalmente alla responsabilità amministrativa...

  • Chief Compliance Officer

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia LHH A tempo pieno

    Our Client is an International Player operating in the Fintech or Payment Services Field, with branches located across different countries and onlineKey Responsibilities Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards. Ensure that all documentation and policies related to compliance matters...

  • Specialista di Compliance o Aml

    5 giorni fa

    Roma, Italia S&A Sistemi & Automazione A tempo pieno

    La figura che cerchiamo svolgerà la sua attività in un team di specialisti il cui obiettivo è: - Assistenza, come esperto di tematica, diretta a Clienti in ambito Compliance (231, Audit, AML, Rischi); - Formazione interna su tematiche specifiche di Compliance ed esterna a Clienti su prodotti S&A in ambito Compliance; - Supporto alla Direzione Tecnica...

  • Regulatory Affairs Specialist

    2 mesi fa

    Roma, Italia Hunters Group A tempo pieno

    2563persone hannogià visualizzato questa offerta Dettagli opportunità Settore: Funzione: Tipo di Contratto: Codice opportunità: Descrizione Per importante associazione nell’ambito elettrico italiano, che opera a tutela delle principali aziende operanti nel settore, Hunters Group è alla ricerca di una risorsa per il ruolo di Regulatory Affairs...

  • Juonior Compliance Specialist

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Company ? ,Divisione Permanent Lazioseleziona per Azienda leader del settore AutomotiveJUNIOR COMPLIANCE SPECIALISTLa risorsa si occuperà di:- Garantire la compliance normativa aziendale attraverso l?analisi della normativa e dei processi aziendali- Implementazione e la gestione di piani di compliance- Supporto legale specialistico- Proposta di soluzioni...