Back Office Antiriciclaggio

2 settimane fa

Milano, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pieno

Openjobmetis spa, ricerca per noto gruppo bancario, dedicato al risparmio e agli investimenti

**Posizione**:
UN/UNA BACK OFFICE ANTIRICICLAGGIO
- Monitorare l’operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie
- Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione frodi applicando le linee guida definite delle strutture di controllo.
- Valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS)
- Verifica informazioni sulle liste antiterrorismo: CRIME e PEP e verifiche nel web.
- Verifiche CERVED
- Valutare l’apertura, il mantenimento o l’eventuale chiusura d’ufficio di rapporti e il rilascio di carnet assegni.
- Verifiche anagrafiche e documentali in merito all’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite in fase di apertura del rapporto
- Gestire i disconoscimenti dei clienti per le operazioni non riconosciute.

**Requisiti**:
SI RICHIEDE:
esperienza in antiriciclaggio settore bancario o esperienza in monitoraggio e frodi sempre nel settore bancario

**Altre informazioni**:
SI OFFRE:

- Contratto iniziale di 6 mesi
- Inquadramento ccnl credito A3L1 + Ticket Restaurant da 7 euro.
- Possibilità di 2 giorni di smart working dopo periodo di affiancamento della durata di circa un mese
- Orario di lavoro Ft 37,5 ore settimanali.

LUOGO DI LAVORO:

- viale Bodio 37 a Milano.
- L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006_

  • Back Office Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Openjobmetis Spa Agenzia Per Il Lavoro A tempo pieno

    DESCRIZIONE AZIENDA Azienda italiana di consulenza e servizi IT con una ventennale esperienza in soluzioni ITC, IIOT e AI. Serve circa 200 clienti di medie e grandi dimensioni del settore banking, insurance, telco, automotive, pharma e public administration POSIZIONE La risorsa avrà il ruolo di back office ANTIRICICLAGGIO nel settore bancario/assicurativo e...

  • Back Office Bancario

    12 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale una figura di Back Office Bancario - Area Antiriciclaggio (Tempo Determinato) La risorsa si occuperà di attività back office bancario, con un particolare focus sulle tematiche Know Your Client (KYC) e...

  • Back-office Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML Analyst In particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività: - attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei...

  • Back Office Bancario

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 2 giorni fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool...

  • Back Office Antiriciclaggio

    12 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente di ampio respiro internazionale un/una Back Office Antiriciclaggio - Controlli Interni Area AML La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà di svolgere le attività relative ai controlli...

  • Impiegata Back Office

    3 giorni fa

    Milano, Italia Fiduciaria Srl A tempo pieno

    attività di controllo anagrafico. Analisi documentazione anagráfica, analisi della documentazione relativa all'antiriciclaggio (es. questionario adeguata verifica più documenti di anagrafe) - attività di back office - Corso di studi in ambito economico - giuridico - Preferibile esperienza pregressa nel settore bancario / finanziario - Disponibilità ad...

  • Back Office Antiriciclaggio

    3 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - Credito al Consumo La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti mansioni: - Eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Impiegato Back Office

    2 giorni fa

    Milano, Italia Milano Fiduciaria Srl A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: - contabilità fiduciaria; - adempimenti fiscali e dichiarativi propri dell'attività fiduciaria; - attività di controllo anagrafico e antiriciclaggio; - amministrazione della società fiduciaria. Si richiede: - esperienza in ambito back office presso istituto finanziario o fiduciario di almeno 1/2 anni; - dimistichezza con i...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    Trovato in: beBee S IT - 3 settimane fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding,...

  • Kyc Onboarding Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Kyc/aml Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC/AML Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Aml Onboarding Analyst

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Back Office Antiriciclaggio

    6 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata verifica...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    5 ore fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nelBack Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: - adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool...

  • Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano

    1 giorno fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nelBack Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:• adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool...

  • Back Office Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività - Eseguirà i processi di adeguata...

  • Back Office Antiriciclaggio

    Trovato in: Jooble IT O C2 - 2 giorni fa

    Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività Eseguirà i processi di adeguata verifica...