Compliance Specialist

3 giorni fa

Torino, Italia Santander A tempo pieno

Compliance Specialist

Country: Italy

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**Per la sede di Torino, la risorsa sarà inserita nel Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità, con focus su monitoraggio e controlli.**:
**Responsabilità principali**:

- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti, definizione di piani di azione e coordinamento della relativa implementazione da parte delle strutture responsabili**:

- **Aggiornamento dell’attività di valutazione del rischio residuo, attraverso l’analisi della normativa applicabile, l’aggiornamento dei requisiti e la valutazione del sistema dei controlli interni**:

- **Esecuzione del Piano Annuale dei Controlli, con riferimento alle verifiche periodiche (i) sui reclami presentati dalla clientela (ii) sul corretto caricamento a sistema dei tassi soglia trimestrali definiti dal MEF in attuazione della normativa anti-usura; (iii) sulla condotta della rete di vendita (iv) sulla conformità dei processi e dei prodotti della Banca alla normativa sui sistemi di pagamento.**:

- **Attività di controllo di secondo livello (o di coordinamento dei presidi specializzati) concernenti il rispetto dei regolamenti interni e delle normative esterne, anche in tema di **_information and communication technology _**(ICT) compliance.**:

- **Redazione della reportistica verso il Top Management, gli organi di controllo e l’Head Quarter.**:

- **Consulenza normativa con emissione di pareri (e.g. analisi degli annunci pubblicitari proposti dai partner e dalle società controllate della Banca, al fine di verificarne la conformità con la normativa di settore)**:

- **Pianificazione, organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione (alla rete commerciale e ai dipendenti della Banca), con predisposizione del materiale e monitoraggio del relativo svolgimento**:
**Requisiti richiesti**:

- **Diploma di laurea in discipline STEM o affini**:

- **Buona conoscenza della lingua inglese**:

- **Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office**:

- **Buona conoscenza della normativa bancaria e assicurativa (con particolare riferimento a Disposizioni di Trasparenza e Tutela del Consumatore, ICT Compliance, normativa anti-usura, privacy, FATCA/CRS, Trasparenza assicurativa)**:

- **Capacità di analisi della normativa, al fine di testare la conformità di processi e procedure della Banca**:

- **Capacità di operare sia in Team sia in autonomia**:

- **Ottime capacità relazionali, di problem solving ed organizzative**:
**Saranno considerati come “nice to have”**:

- **Esperienza c/o Funzioni di Controllo o in società di consulenza**:

- **Buona conoscenza della lingua spagnola**:
**Come Banca, abbiamo una forte cultura del rischio e ci aspettiamo che tutti i nostri professionisti siano proattivi e responsabili nella gestione dei rischi.**:

  • Compliance Specialist

    6 giorni fa

    Torino, Italia GIGROUP A tempo pieno

    GI GROUP SPA, filiale di TORINO CENTRALE, ricerca per importante azienda cliente del settore bancario Compliance Specialist. **La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel**: - monitorare le attività di Compliance dei mercati esteri, supportando i relativi team nella pianificazione delle attività e nel consolidamento dei risultati e degli...

  • Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Torino, Italia Gigroup A tempo pieno

    GI GROUP SPA, filiale di TORINO CENTRALE, ricerca per importante azienda cliente del settore bancarioCompliance Specialist.**La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel**:- monitorare le attività di Compliance dei mercati esteri, supportando i relativi team nella pianificazione delle attività e nel consolidamento dei risultati e degli...

  • Compliance Specialist

    6 giorni fa

    Torino, Italia Santander A tempo pieno

    Compliance Specialist Country: Italy **WHAT YOU WILL BE DOING** **Per la sede di Torino la risorsa sarà inserita all’interno del Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità.**: **Tra le principali attività, il **ruolo **prevede**: **- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti,...

  • Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Torino, Italia Santander A tempo pieno

    Compliance SpecialistCountry: Italy**WHAT YOU WILL BE DOING****Per la sede di Torino la risorsa sarà inserita all'interno del Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità.**:**Tra le principali attività, il **ruolo **prevede**:**- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti, definizione di...

  • Compliance Specialist

    22 ore fa

    Torino, Italia Santander A tempo pieno

    Compliance SpecialistCountry: Italy**WHAT YOU WILL BE DOING****Per la sede di Torino, la risorsa sarà inserita nel Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità, con focus su monitoraggio e controlli.**:**Responsabilità principali**:- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti, definizione di...

  • Specialisti/e Compliance Aziendale

    7 mesi fa

    Torino, Italia Stranaidea Impresa Sociale A tempo pieno

    Stranaidea è un'impresa sociale. Da oltre trentasette anni accompagniamo persone con disabilità e disagio psichico, minori, giovani, famiglie e adulti, agendo a favore della comunità. Curiamo l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità personale e/o sociale in attività rivolte all’ambiente e al territorio gestendo la raccolta...

  • Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Torino, Italia Atena Spa A tempo pieno

    Atenajob, società autorizzata da ANPAL per la ricerca e selezione di personale, ricerca: **un/a COMPLIANCE SPECIALIST - CATEGORIA PROTETTA.** Il committente è una multinazionale tedesca operante nell'ambito creditizio / bancario. **Posizione**: Ricerchiamo una **figura con esperienza in ambito Compliance** che si occuperà di: - Supporto...

  • Specialista Compliance

    7 mesi fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contribuisca ad assicurare la continuità dell’adeguatezza del modello organizzativo nel presidio del rischio di non conformità. Le attività seguite saranno: - Gestione collettiva del risparmio, servizi di investimento, disciplina dei fondi...

  • Specialista Compliance

    7 mesi fa

    Torino, Italia Reale Mutua Assicurazioni A tempo pieno

    Ragione Sociale: _BANCA REALE SPA _ Sede di lavoro: _TORINO - CORSO SICCARDI 13La posizione è aperta presso la Direzione **_GENERALE _**: - **ufficio COMPLIANCE **Attività dell’ufficio **(si richiede di descrivere dettagliatamente le attività dell’ufficio): La funzione di Compliance ha il compito di verificare che le procedure interne siano...

  • Specialista Compliance

    2 settimane fa

    Torino, Italia Reale Mutua Assicurazioni A tempo pieno

    Ragione Sociale: _BANCA REALE SPA _Sede di lavoro: _TORINO - CORSO SICCARDI 13La posizione è aperta presso la Direzione **_GENERALE _**:- **ufficio COMPLIANCE**Attività dell'ufficio **(si richiede di descrivere dettagliatamente le attività dell'ufficio):La funzione di Compliance ha il compito di verificare che le procedure interne siano coerenti con...

  • Specialista Compliance

    4 giorni fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contribuisca ad assicurare la continuità dell'adeguatezza del modello organizzativo nel presidio del rischio di non conformità.Le attività seguite saranno:- Gestione collettiva del risparmio, servizi di investimento, disciplina dei fondi pensione,...

  • Compliance Specialist

    6 giorni fa

    Torino, Italia Atena Spa A tempo pieno

    Atenajob, società autorizzata da ANPAL per la ricerca e selezione di personale, ricerca:**un/a COMPLIANCE SPECIALIST - CATEGORIA PROTETTA.**Il committente è una multinazionale tedesca operante nell'ambito creditizio / bancario.**Posizione**:Ricerchiamo una **figura con esperienza in ambito Compliance** che si occuperà di:- Supporto all'individuazione e...

  • IT Risk

    3 giorni fa

    Torino, Italia Case New Holland Industrial A tempo pieno

    COMPANY PROFILE: WHO WE ARE LOOKING FOR: The position will be primarily responsible for implementing, coaching, and improving an integrated risk, compliance and security management system. The management system enables the IT teams globally to identify, document, measure and address its compliance requirements, including but not limited to data protection,...

  • It Risk

    22 ore fa

    Torino, Italia Case New Holland Industrial A tempo pieno

    COMPANY PROFILE:WHO WE ARE LOOKING FOR:The position will be primarily responsible for implementing, coaching, and improving an integrated risk, compliance and security management system.The management system enables the IT teams globally to identify, document, measure and address its compliance requirements, including but not limited to data protection,...

  • Trade Compliance Specialist

    7 mesi fa

    Torino, Italia Thales A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...

  • Trade Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Torino, Italia Thales A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures.Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...

  • Compliance Officer Junior

    7 mesi fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contibuisca a presidiare la gestione del rischio di non conformità alle norme di etero e auto -regolamentazione. Le attività seguite saranno: - Verificare che i processi, le procedure, i prodotti ed i servizi offerti dalla Banca siano conformi alla...

  • Compliance Officer Junior

    2 settimane fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contibuisca a presidiare la gestione del rischio di non conformità alle norme di etero e auto -regolamentazione.Le attività seguite saranno:- Verificare che i processi, le procedure, i prodotti ed i servizi offerti dalla Banca siano conformi alla...

  • Trade Compliance Specialist

    7 mesi fa

    Torino, Italia Thales Group A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...

  • Trade Compliance Specialist

    6 mesi fa

    Torino, Italia Thales Group A tempo pieno

    A Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...