Junior Compliance Analyst

3 giorni fa

Roma, Italia AFEX A tempo pieno

Corpay, (AFEX) A Fleetcor Company is looking to hire a Junior Compliance Analyst based in Rome.

Role

A Compliance Analyst is responsible to assist in minimizing and preventing losses resulting from high risk and fraudulent accounts and monetary or non-monetary activity. The Compliance Analyst will work under general supervision and demonstrate capability to monitor, research, analyze, and address all essential compliance activities for all Corpay client relationships and exercise good judgment in identifying issues and driving resolution. In accordance with departmental and corporate procedures as well as applicable regulations, the Compliance Analyst will take proactive measures to prevent losses as well as preventing reputational risk through any of the following: reviewing client information as part of Corpay’s Know Your Customer (“KYC”) policy including account onboarding and account reviews, transaction screening, analyzing suspicious account activity and properly reporting and categorizing activity that could potentially create a loss or regulation exposure.

**Responsibilities**:
General
- Execute directives from the Compliance Manager.
- Investigate ad hoc issues assigned by the Compliance Manager.
- Assist the Compliance Manager in administering the relevant compliance obligations and regulatory agencies within the territories responsible for/or assigned.
- Maintain current knowledge of relevant global and local government regulatory and corporate governance standards.
- Play a critical role in the successful execution of the Company's compliance mission.

Regulatory
- Be the central point of contact for managing all KYC/AML due diligence processes to onboard a new client.
- Be responsible for gathering client documents to ensure adherence to compliance and regulatory requirements.
- Review documents for completeness, identify and resolve deficiencies, enter client information into the AML/KYC source system, disposition screening alerts complete an adverse news check and promptly return results back to the business.
- Responsible for the periodic account review process.
- Review transactions due to any OFAC/sanctions-related screening.
- Review transactions and client profiles due to any bank-related inquiry.
- Responsible to review and file applicable regulatory and licensing reports applicable to the region.
- Under the direction of the Compliance Manager, deliver professional communication and outreach to foster awareness regarding financial crime and suspicious activity.
- Implement, maintain, and perform testing on company Key Performance and Risk Indicators and update as necessary.

Support
- Assist in identifying client-related trends, typologies and issues associated with money laundering, terrorist financing, and other suspicious transactions.
- Provide support to the different functions performed in Compliance such as the Financial Intelligence, Unit, when required.

**Required Skills**:
Required Experience
Qualifications and Experience
- Be a self-starter and master of time management, consistently sustaining high levels of productivity and quality in a fast-paced high-volume environment.
- Clearly document and support judgments, decisions and rationale, which will necessitate strong writing skills and the ability to maintain files and records in accordance with department standards.
- Demonstrate sound judgment and decision making in the context of regulatory requirements, Company policies, and industry best practices.
- Good communication skills, strong written communication, and critical thinking skills.
- A self-motivated team player, a tactful negotiator with strong people and process management skills.
- Strong organization and prioritizing skills with the ability to quickly react to ever changing business needs.
- Deep knowledge of AML and Anti Financial Crime EU, Italian Regulation..
- Master’s degree in Economics or Managing Engineering.
- At least 1 year of experience in AML/KYC departments of regulated Financial Institutions.
- Ability to learn and use a variety of systems and technology.
- Constantly curious, seeks and implements new solutions, novel workflows.
- Operates in a high stress regulatory environment, with constantly changing expectations and close regulatory and audit scrutiny.

  • Compliance Analyst

    7 mesi fa

    Roma, Italia FLEETCOR A tempo pieno

    Your role What you'll be doing What We Need FLEETCOR is currently looking to hire a Compliance Analyst within our EMEA Compliance division. This position falls under our Corpay Cross border line of business and can be based in Rome, London or Spain. How We Work As a Compliance Analyst you will be expected to work in a hybrid environment and you will be...

  • Dbs - Analyst - Tax Compliance Roma

    7 mesi fa

    Roma, Italia CLA Consulting A tempo pieno

    DBS - Analyst - TAX COMPLIANCE ROMA **DBS - Tax Compliance - Analyst ( - 1 anno di esperienza)** *** **About Deloitte Business Solution** *** *** **Un nuovo Business, una nuova realtà nel Network Deloitte, con cinque aree di competenza Finance & Accounting, Business Process Outsourcing**,** Payroll & HR**,** Tax Compliance, Technology...

  • Compliance Analyst

    3 mesi fa

    Roma, Italia MetaWealth A tempo pieno

    About MetaWealth MetaWealth is a WEB3 investment platform that redefines real estate investment through blockchain technology. We tokenize physical properties into digital tokens, representing ownership stakes, thus making real estate investments more accessible and transparent. Our platform leverages smart contracts and decentralized finance (DeFi) to...

  • Compliance Risk Analyst

    7 mesi fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    **Compliance Analyst** **This is Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in...

  • Security & Compliance Analyst

    6 mesi fa

    Roma, Italia Assist Digital Spa A tempo pieno

    **Assist Digital **è una realtà internazionale che fornisce servizi end-to-end di Customer Experience a brand globali. Da più di 20 anni combiniamo intelligenza umana e artificiale per **trasformare **ogni contatto in un’opportunità di valore. Le persone sono il focus dei nostri progetti e della nostra quotidianità. Creiamo quindi un ambiente di...

  • Analyst Risk Governance

    7 mesi fa

    Roma, Italia ADR Aeroporti di Roma A tempo pieno

    Il Gruppo Aeroporti di Roma, all’interno di Risk Governance & Compliance, nella unità organizzativa Risk Monitoring, è alla ricerca di: **Analyst Risk Governance & Compliance** La struttura si occupa principalmente supportare i Process Owner nel rafforzamento del Sistema di Controllo Interno mediante la definizione di modelli efficaci e...

  • Junior Compliance Counsel

    1 mese fa

    Roma, Italia PagoPA A tempo pieno

    DATA APERTURA 25/11/2024 PagoPA S.p.A. è alla ricerca di **Junior Compliance Counsel **da inserire nel Dipartimento Compliance, Risk & Corporate Governance. La risorsa sarà chiamata a contribuire alle funzioni svolte dal Dipartimento di analisi, valutazione e gestione dei rischi (con particolare riferimento ai rischi _compliance_) sottesi alle attività...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    7 mesi fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Aml e Compliance Junior

    3 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO AML E COMPLIANCE JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti sono...

  • Addetti Compliance e Aml Junior

    7 mesi fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. cerca ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante azienda del settore bancario in zona Roma Tiburtina. Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...

  • Junior Security Analyst

    2 mesi fa

    Roma, Italia Assist technology A tempo pieno

    Siamo alla ricerca, per un progetto in partenza, di risorse - Junior Security Analyst Seniority: almeno 1 o 2 anni di comprovata esperienza nel ruolo Sede: Roma E’ richiesta la disponibilità in presenza a Roma, secondo le esigenze del lavoro, con valutazione delle attività eseguibili in Smart Working Contratto di lavoro: Tempo pieno

  • Junior Compliance Specialist

    2 mesi fa

    Roma, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Italia Spa Roma Financial Services ricerca per prestigiosa società operante nel settore IT la figura di: Junior Compliance Specialist A diretto riporto della responsabile della Funzione Compliance, la risorsa contribuirà alla corretta gestione delle seguenti attività: Supportare nelle attività di compliance normativa aziendale, attraverso...

  • Junior Compliance Specialist

    3 mesi fa

    Roma, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Italia Spa Roma Financial Services ricerca per prestigiosa società operante nel settore IT la figura di: Junior Compliance Specialist A diretto riporto della responsabile della Funzione Compliance, la risorsa contribuirà alla corretta gestione delle seguenti attività: Supportare nelle attività di compliance normativa aziendale, attraverso...

  • Junior Analyst

    4 mesi fa

    Roma, Italia Verisure Italy A tempo pieno

    Ti piacerebbe far parte della multinazionale di sicurezza numero 1 in Europa? Siamo alla ricerca di un/una Junior Analyst da inserire nella nostra sede di Roma. Entrare in Verisure significa avere la possibilità di lavorare in una realtà internazionale in continua crescita, attualmente formata da oltre 26.000 mila persone in 17 Paesi nel mondo, che ha come...

  • Analyst, Anti-money Laundering Compliance

    3 giorni fa

    Roma, Italia Western Union A tempo pieno

    **Analyst, Anti-Money Laundering Compliance - Rome, Italy** Are you looking to play a key role in helping combat financial crime? Are you ready to unleash your potential in a global business that is committed to moving money for better? Join Western Union as an Analyst, Anti-Money Laundering Compliance. **Motivated by our values: purpose driven, globally...

  • Junior Cyber Security Analyst

    2 settimane fa

    Provincia di Roma, Lazio, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pieno

    TLOGOS is an IT consulting company with a working model centred on decades of experience of professionals in the specialist, management and organisational fields. It works to transform IT Security into a process capable of evolving to follow internal management and organisational changes, offering services in the fields of Risk Management, Data Protection...

  • Junior Compliance Assistant

    5 giorni fa

    Roma, Italia Place & People srl A tempo pieno

    Place & People Hub è una realtà dinamica e all'avanguardia che accompagna persone ed organizzazioni nei percorsi di crescita e sviluppo. Abbiamo maturato una importante esperienza nell’ambito di ricerca e selezione di personale, formazione, sviluppo e coaching. I nostri clienti sono realtà presenti in tutto il territorio nazionale. **JUNIOR COMPLIANCE...

  • Junior Analyst

    2 mesi fa

    Roma, Italia INVITALIA A tempo pieno

    **Invitalia è l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia.** **Posizione**: Siamo alla ricerca di un Junior Analyst per il supporto alle attività previste dai Fondi di investimento volti a favorire la crescita e/o il rilancio delle imprese e per il supporto alle attività di indirizzo e coordinamento...

  • Junior Analyst

    7 mesi fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. cerca JUNIOR ANALYST per un’importante azienda del territorio operante nel settore dell'Industria della Carta, stampa ed editoria. Ti occuperai principalmente di supportare l'Ufficio tecnico nell'analisi e nel monitoraggio dei processi produttivi, contribuendo alla definizione di strategie di miglioramento. Sarai inoltre coinvolto/a nella...

  • Junior Cyber Security Analyst

    2 mesi fa

    Roma, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pieno

    TLOGOS è una società di consulenza informatica con un modello di lavoro incentrato sull'esperienza decennale di professionisti in ambito specialistico, gestionale ed organizzativo. Opera affinchè l'IT Security si trasformi in un processo in grado di evolversi per seguire i cambiamenti gestionali ed organizzativi interni, offrendo servizi in...