Addetto/a Ufficio Anti Money Laundering

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**You Lead the Way.We've Got Your Back.**With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways.When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other.Here, you'll learn and grow as we help you create a career...

ABOUT US: We're Wirex and we're not like anyone else.Why?Because we always do things our way, before anyone else does them – like creating the first ever debit card that lets you pay with crypto, making it easier for ordinary people to access DeFi-powered savings and setting up the world's first cryptocurrency rewards scheme.Our vision is a world in which...

Data entry, nel sistema di antiriciclaggio, per i moduli di adeguata verifica in ingresso in Compagnia; Inserimento moduli di adeguata verifica e Moduli Operazioni Analisi relative alla liquidazione contratti vita esperienza3 annicompetenzeSi richiedono i seguenti requisiti: Laurea in Giurisprudenza o Economia; 1 anno nella gestione dei Questionari;...

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Per importante multinazionale del settore assicurativo in zona Roma centro cerchiamo un COMPLIANCE SPECIALIST.La risorsa selezionata si occuperà delle attività di seguito elencate:- Procedure compliance Know Your Client,- Controlli procedure antiriciclaggio,- Controlli di conformità alla normativa EU anti-money laundering,- Business Verification e...

La nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione. Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp . Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa. L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e...

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Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:Controlli documentali;Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;Analisi di casistiche particolari e...

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**You Lead The Way.We've Got Your Back.**At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways.Whether we're supporting our customers' financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly redefining...

With its highly qualified tax and legal experts, **KPMG Studio Associato** provides assistance in all the key tax and corporate law areas, offering innovative, integrated services.Its work teams specialise in both professional field and client sector.With over **500 professionals **at **12 offices **in Italy's largest cities, the KPMG network's Tax and legal...

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Grazie al lavoro delle** **20 filiali regionali, presenti in **Lombardia**, **Piemonte**, **Emilia Romagna**, **Veneto** e **Toscana, **l'azienda conta all'attivo numerosi **progetti di innovazione e sviluppo su tutto il territorio****Posizione**:Numerose sono le opportunità offerte da Risorse SpA, tra cui- Loan Manager NPL- Closer Manager NPL- Anti-Money...

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