Addetto/a Antiriciclaggio Junior

UMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale nella Consulenza Aziendale sita a Milano, cerca: **_ n.5 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_** Orario Full Time dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Requisiti richiesti: - _ Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._ -...

HiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetto/a Antiriciclaggio La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. Le attività di cui l'Addetto/a Antiriciclaggio si occuperà saranno le seguenti: - attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate...

Manpower Business Professionals seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Aml (Antiriciclaggio) All’interno dell'area AML Compliance il team AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio la persona ricercata si occuperà di - analisi dei dati anagrafici...

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML Analyst In particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività: - attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia...

" Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...

Gi Group SpA, Agenzia Per il Lavoro, ricerca per azienda operante nel settore del Contact Center UN/UNA: ADDETTO/ADDETTA AL CUSTOMER CARE _ COMMESSA BANCARIA La risorsa sarà inserita all'interno di un team dinamico e avrà modo di gestire attività di antiriciclaggio per conto dell’istituto di credito e nello specifico si occuperà di: Monitorare...

HiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetti/e Antiriciclaggio Le risorse saranno inserite nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. Dovranno assicurare la tempestiva verifica delle pratiche di postvendita sotto sorveglianza e la redazione della relativa istruttoria. Dovrà inoltre...

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**Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...

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e-work SpA, Milano HR Executive Branch, ricerca per prestigiosa banca di investimento internazionale una risorsa da inserire all'interno dell'ufficio Compliance sotto la supervisione del Chief Compliance Officer. La risorsa dovrà verificare la corretta implementazione delle politiche aziendali in materia di Regulatory e Financial Crime Compliance,...

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