Addetto Antiriciclaggio

**Humangest s.p.a,** società specializzata nella ricerca e selezione del personale, cerca per azienda leader nel settore della sicurezza, un **ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO** da inserire all'interno del proprio team. La risorsa dovrà supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, monitorando e controllando l'esecuzione dei processi per prevenire e...

In Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società leader nel settore della sicurezza, una figura di **Addetto/a Antiriciclaggio Junior** La risorsa sarà responsabile di supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, contribuendo all'implementazione ed esecuzione dei processi di monitoraggio e controllo per prevenire e contrastare le...

In Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società leader nel settore della sicurezza, una figura di**Addetto/a Antiriciclaggio Junior**La risorsa sarà responsabile di supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, contribuendo all'implementazione ed esecuzione dei processi di monitoraggio e controllo per prevenire e contrastare le...

UMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale a Milano, cerca: **_ n.10 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_** Requisiti richiesti: - _ Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._ - _ Minima esperienza nella mansione_ - _ Disponibilità immediata_ - _ Buona conoscenza della lingua...

UMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale nella Consulenza Aziendale sita a Milano, cerca:**_n.5 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_**Orario Full Time dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00Requisiti richiesti:- _Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._- _ Minima...

HiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetto/a Antiriciclaggio La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. **Le attività di cui si occuperà saranno le seguenti**: - attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura,...

AxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...

AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di: **ADDETTO ANTIRICICLAGGIO** La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**: - Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...

HiRevo Banking& Per importante Azienda leader nel settore finanziario ricerchiamo: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa ideale ha una cultura universitaria in materie economiche; possiede buone capacitàrelazionali e ha interesse e motivazione ad operare nel settore finanziario in ambito antiriciclaggio. Si richiede un’esperienza maturata presso una...

AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di:**ADDETTO ANTIRICICLAGGIO**La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**:- Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...

Manpower Business Professional seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Antiriciclaggio (AML) La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: - analisi dei...

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML AnalystIn particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività:- attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con...

**Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...

e-work SpA, Milano HR Executive Branch, ricerca per prestigiosa banca di investimento internazionale una risorsa da inserire all'interno dell'ufficio Compliance sotto la supervisione del Chief Compliance Officer. La risorsa dovrà verificare la corretta implementazione delle politiche aziendali in materia di Regulatory e Financial Crime Compliance,...

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back- attività di rafforzata verifica della clien**a, a seguito di allarme di profilatura e/- di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con gli operatori dedicati sia con il Delegato SOS per l'omogenea applicazione del framework di controllo finalizzato alla...

Si cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT con annesso bar. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Si ricerca personale ambo i sessi, l'attività è aperta sia in orario...

Studio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...

Studio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...

Si cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT con annesso bar. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Inizialmente verrà fatta un'assunzione di 3 mesi con finalità di...

Addetto alla cassa, sportellista sala scommesse - Supervisione delle procedure legate alle normative di antiriciclaggio, anticorruzione e Gioco Responsabile; - Gestione della cassa ed emissione biglietti di gioco; - Gestione delle macchine da gioco (VLT e AWP); - Assistenza e supporto alla clientela per richieste/informazioni inerenti i...