Addetto/a Aml

6 mesi fa

Milano, Italia Banca Popolare Etica A tempo pieno

**Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno **della Funzione Compliance e Antiriciclaggio**

Etica Sgr fa parte del **Gruppo Banca Etica**, realtà unica nel panorama bancario italiano, che sviluppa un progetto di FINANZA ETICA, finanziando esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell’ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all’agricoltura biologica.

Per maggiori informazioni:
**Posizione**:
**La risorsa sarà coinvolta nello svolgimento di attività, quali, a titolo esemplificativo**:

- gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.)
- gestione Archivio Unico Informatico (AUI)
- analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette
- supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela
- attività di verifica ex post
- consulenza ex ante alla struttura della Sgr
- analisi della normativa e predisposizione di reportistica

**Requisiti**:
**Requisiti**
- Laurea in economia, giurisprudenza o equivalenti

**Capacità e competenze**
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle normative applicabili alle Sgr
- Capacità di analisi e di sintesi, di gestione delle scadenze e delle priorità
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
- Autonomia nella gestione dei compiti e lavori assegnati
- Buone capacità di relazione e collaborazione

**Altre informazioni**:
**Sede di lavoro**:Milano.**

**Modalità di lavoro: ibrida**

**Tipologia di contratto**:contratto di lavoro a tempo indeterminato, CCNL Credito. Importante pacchetto welfare.***

La ricerca è estesa a entrambi i sessi (L. 903/77).

  • Addetto/A Aml Controlli

    2 mesi fa

    Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di: analisi dei dati anagrafici del cliente analisi della movimentazione consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.) contatto banca/ cliente ove necessario...

  • Addetto/A Aml Controlli

    1 mese fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: - analisi dei dati anagrafici del cliente - analisi della movimentazione - consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.)- contatto banca/ cliente ove...

  • Addetto/A Aml Controlli

    2 mesi fa

    Milano, Italia Manpower Italia Srl A tempo pieno

    Settore: amministrazioneOrario di lavoro: Full timeContratto: TemporaneoLuogo di lavoro: MILANOLa persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di:analisi dei dati anagrafici del clienteanalisi della movimentazioneconsultazione e...

  • Addetto All'aml-cft

    1 mese fa

    Milano, Italia BOA EUROSERVICES S.A A tempo pieno

    Lingue richieste : ENGLESE + FRANCESE + ITALIANO - Adeguare la politica (Policy) e le procedure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo alle normative locali, - Coordinarsi con l'autorità locale, - Mantenere aggiornata la classificazione del rischio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, - Fornire anche formazione...

  • Addetto/A Aml Controlli

    3 settimane fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: analisi dei dati anagrafici del cliente analisi della movimentazione consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.)contatto banca/ cliente ove...

  • Addetti/E Aml

    1 mese fa

    Milano, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti...

  • Senior Aml Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...

  • Senior Aml Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio...

  • Addetti/E Aml

    3 settimane fa

    Milano, Italia Jobbydoo A tempo pieno

    Dettagli offerta di lavoro Data : 2024-10-28 Disponibilità lavorativa : Full time Contratto di lavoro : Contratto a tempo determinato - in somministrazione ---------------------------------------- HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il...

  • Senior AML Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    Funzione: Addetto Ufficio Compliance Categoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Inizio previsto: 13/01/2025 Luogo di lavoro: Milano, Milano Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML...

  • Addetto Aml e Insider Trading

    6 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Studio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...

  • Addett Antiriciclaggio

    6 mesi fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...

  • Addett Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...

  • Addetti/E Aml

    5 giorni fa

    Milano, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    HiRevo BankingInsurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti...

  • Addetti/E Aml

    2 settimane fa

    Milano, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti...

  • Addett Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Gruppo NAM A tempo pieno

    Nam SpA, agenzia per il lavoro filiale di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: **Posizione**: **ADDETT* ANTIRICICLAGGIO** La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi...

  • Addetto Antiriciclaggio

    6 mesi fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di: **ADDETTO ANTIRICICLAGGIO** La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**: - Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...

  • Addetto Antiriciclaggio- Aml/kyc

    6 mesi fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per importante Azienda leader nel settore finanziario ricerchiamo: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa ideale ha una cultura universitaria in materie economiche; possiede buone capacitàrelazionali e ha interesse e motivazione ad operare nel settore finanziario in ambito antiriciclaggio. Si richiede un’esperienza maturata presso una...

  • Addetti Al Portierato

    3 mesi fa

    Milano, Italia SIVIS Società consortile a r.l. A tempo pieno

    Ricerchiamo urgentemente **Addetti al portierato/ addetti alla sicurezza non armata per un condominio a Milano (MI).** Requisiti: - automunita/o - esperienza pregressa nel settore - disponibilità a lavorare su turni anche notturni - ricezione e smistamento posta - ottima capacità di relazionarsi con il pubblico - disponibilità immediata Inviare...

  • Addetto Controlli Aml

    5 mesi fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    Inseriti c/o l'Ufficio Monitoraggio e Frodi la risorsa si occupa di: • Monitorare l'operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie • Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione...