![AXL Spa - Agenzia per il lavoro](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Addetto Antiriciclaggio
2 settimane fa
AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di:
**ADDETTO ANTIRICICLAGGIO**
La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**:
- Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o da altri canali (es.richieste Autorità Giudiziaria, richieste UIF, ecc.) e valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante.
- Iterrogazione di bache dati esterne (es. Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring;
- Richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva;
- Valutazione complessiva della posizione cliente (operatività, profilo soggettivo etc) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al delegato SOS in caso di conferma dei sospetti;
- Valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio;
- Verifica della corretta alimentazione dell'AUI;
**_Requisiti:_**
- Esperienza di almeno 6 mesi nella mansione di addetto AML addetto KYC / KYC
- Conoscenza dei principali sistemi di profilatura clienti ( KYC / GIANOS) e di screening su liste WC (PYTAGORAS e WORLD CHECK)
- Buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel
- Conoscenza della Lingua Inglese
Si offrono:
- RAL Offerta 22K
- Contratto a Tempo Determinato di 6 mesi con possibilità di proroghe
Luogo di Lavoro: Milano zona Isola
-
Addetto Antiriciclaggio
3 settimane fa
Milano, Italia Humangest A tempo pieno**Humangest s.p.a,** società specializzata nella ricerca e selezione del personale, cerca per azienda leader nel settore della sicurezza, un **ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO** da inserire all'interno del proprio team. La risorsa dovrà supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, monitorando e controllando l'esecuzione dei processi per prevenire e...
-
Addetto Antiriciclaggio
3 settimane fa
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoHiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetto/a Antiriciclaggio La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. Le attività di cui l'Addetto/a Antiriciclaggio si occuperà saranno le seguenti: - attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate...
-
Addetto/a Antiriciclaggio Junior
3 settimane fa
Milano, Italia In Job S.p.A. A tempo pienoIn Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società leader nel settore della sicurezza, una figura di **Addetto/a Antiriciclaggio Junior** La risorsa sarà responsabile di supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, contribuendo all'implementazione ed esecuzione dei processi di monitoraggio e controllo per prevenire e contrastare le...
-
Addetto/a Antiriciclaggio Junior
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia In Job S.p.A. A tempo pienoIn Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società leader nel settore della sicurezza, una figura di**Addetto/a Antiriciclaggio Junior**La risorsa sarà responsabile di supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, contribuendo all'implementazione ed esecuzione dei processi di monitoraggio e controllo per prevenire e contrastare le...
-
Addetto All'antiriciclaggio Junior
3 settimane fa
Milano, Italia Umana spa A tempo pienoUMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale a Milano, cerca: **_ n.10 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_** Requisiti richiesti: - _ Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._ - _ Minima esperienza nella mansione_ - _ Disponibilità immediata_ - _ Buona conoscenza della lingua...
-
Addetto All'antiriciclaggio Junior
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Umana spa A tempo pienoUMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale nella Consulenza Aziendale sita a Milano, cerca:**_n.5 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_**Orario Full Time dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00Requisiti richiesti:- _Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._- _ Minima...
-
Addetto Antiriciclaggio
3 settimane fa
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoHiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetto/a Antiriciclaggio La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. **Le attività di cui si occuperà saranno le seguenti**: - attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura,...
-
Addett Antiriciclaggio
2 settimane fa
Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pienoAxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...
-
Addetto Antiriciclaggio- Aml/kyc
3 settimane fa
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoHiRevo Banking& Per importante Azienda leader nel settore finanziario ricerchiamo: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa ideale ha una cultura universitaria in materie economiche; possiede buone capacitàrelazionali e ha interesse e motivazione ad operare nel settore finanziario in ambito antiriciclaggio. Si richiede un’esperienza maturata presso una...
-
Addetto Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pienoAxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di:**ADDETTO ANTIRICICLAGGIO**La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**:- Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...
-
Addetto/a Pratiche Antiriciclaggio
3 settimane fa
Milano, Italia Manpower Srl A tempo pienoManpower Business Professional seleziona per prestigioso cliente operante nel settore gestione pagamenti online Addetto/a Pratiche Antiriciclaggio (AML) La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: - analisi dei...
-
Back-office Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoPer importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML AnalystIn particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività:- attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con...
-
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoGi Group SpA, Agenzia Per il Lavoro, ricerca per azienda operante nel settore del Contact Center UN/UNA: ADDETTO/ADDETTA AL CUSTOMER CARE _ COMMESSA BANCARIA La risorsa sarà inserita all'interno di un team dinamico e avrà modo di gestire attività di antiriciclaggio per conto dell’istituto di credito e nello specifico si occuperà di: Monitorare...
-
Addetto/a Aml
2 settimane fa
Milano, Italia Banca Popolare Etica A tempo pieno**Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...
-
Addetto/a All'antiriciclaggio Bancario
4 settimane fa
Milano, Italia E-Work A tempo pienoe-work SpA, Milano HR Executive Branch, ricerca per prestigiosa banca di investimento internazionale una risorsa da inserire all'interno dell'ufficio Compliance sotto la supervisione del Chief Compliance Officer. La risorsa dovrà verificare la corretta implementazione delle politiche aziendali in materia di Regulatory e Financial Crime Compliance,...
-
Back-office Antiriciclaggio
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoPer importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back- attività di rafforzata verifica della clien**a, a seguito di allarme di profilatura e/- di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con gli operatori dedicati sia con il Delegato SOS per l'omogenea applicazione del framework di controllo finalizzato alla...
-
Addetto Sala Giochi
4 settimane fa
Milano, Italia N.B. GAMES SERVICE SRL A tempo pienoSi cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT con annesso bar. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Si ricerca personale ambo i sessi, l'attività è aperta sia in orario...
-
Addetto Aml e Insider Trading
4 settimane fa
Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoStudio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...
-
Addetto Aml e Insider Trading
2 mesi fa
Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoStudio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...
-
Addetto Sala Giochi
3 settimane fa
Milano, Italia N.B. GAMES SERVICE SRL A tempo pienoSi cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT con annesso bar. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Inizialmente verrà fatta un'assunzione di 3 mesi con finalità di...