Addetto Aml e Insider Trading

2 settimane fa

Provincia di Milano Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

Studio Legale italiano di prima fascia
- Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali

**Azienda**:
Studio Legale italiano di primario standing

La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività:

- effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction;
- coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e supportare il team nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;
- coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
- supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
- supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- effettuare attività di gestione del Registro Insider tramite il gestionale RAP;
- fornire assistenza a tutti i componenti dello Studio per la corretta esecuzione delle procedure AR e Insider trading.

**Competenze ed esperienza**:
La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Buona padronanza degli applicativi Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

**Completa l'offerta**:
Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali

Ottime opportunità di carriera

  • Trading Surveillance Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation• Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process• Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and...

  • Trading Surveillance Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation - Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and...

  • Amlo Italy

    4 settimane fa

    Milano, Italia Bitpanda Pro A tempo pieno

    Bitpanda Pro is a leading #crypto exchange in Europe, we are highly regulated and run a spot-exchange with an ambitious and exciting product growth strategy to launch one of the first EU regulated crypto derivatives exchange! **Your mission** As the Anti-Money Laundering Officer (AMLO) at Bitpanda Pro your role will be to provide oversight and management...

  • Market Surveillance Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilitiesProspective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulationMonitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined processEnsure an efficient incident management by tracking resolution of bugs linked to incidents, working...

  • Market Surveillance Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilitiesProspective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulationMonitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined processEnsure an efficient incident management by tracking resolution of bugs linked to incidents, working...

  • Market Surveillance Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and european law and applicable regulation - Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process - Ensure an efficient incident management by tracking resolution of bugs linked to incidents,...

  • Majorel: Head of Compliance

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Your tasksThe Head of Compliance is responsible for executing and setting strategic directions for the Majorel Compliance Program. This role serves as a compliance business partner for Majorels international business units and advises the business on compliance solutions related to strategic matters, as well as day-to-day activities. The Head of Compliance...

  • Addetti/e Aml

    1 mese fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetti/e Antiriciclaggio Le risorse saranno inserite nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. Dovranno assicurare la tempestiva verifica delle pratiche di postvendita sotto sorveglianza e la redazione della relativa istruttoria. Dovrà inoltre...

  • Market Surveillance Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process Ensure an efficient incident management by tracking resolution of bugs linked to incidents,...

  • Market Surveillance Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules and with national and European law and applicable regulation Monitor, alert, prevent and detect market manipulations accordingly to the compliance policy the defined process Ensure an efficient incident management by tracking resolution of bugs linked to incidents, working...

  • Market Surveillance Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia Euronext A tempo pieno

    Key accountabilities - Ensure the delivery of market data services, which includes data feeds, distribution agreements as well as market data services* - Work closely with the IT and Operations staff to ensure accuracy, timeliness and completeness of transaction, position and market data* - Prospective and retrospective monitoring of compliance with rules...

  • Addett Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...

  • Addetto Patronato

    4 settimane fa

    Provincia di Como, Lombardia, Italia COLDIRETTI COMO E LECCO A tempo pieno

    Patronato Coldiretti Como e Lecco, ricerca addetto da inserire nelle province di Como e Lecco Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato Orario: - Dal lunedì al venerdì Istruzione: - Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Obbligatorio) Sede di lavoro: Di persona

  • Addetto Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di: **ADDETTO ANTIRICICLAGGIO** La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**: - Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...

  • Addetto/a Paghe e Contributi

    4 settimane fa

    Provincia di Como, Lombardia, Italia Studio Benzoni e Associati A tempo pieno

    Importante Studio professionale presente sul territorio nazionale dal oltre 50 anni, ricerca personale per ampliamento organico. Si seleziona: IMPIEGATO ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI gradita conoscenza programma Teamsystem La risorsa si occuperà di: - Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti contributivi; - Gestione degli adempimenti annuali...

  • Addetto/a Segreteria Societaria

    4 settimane fa

    Milano, Italia Edison A tempo pieno

    Legal **Data pubblicazione**: 22.02.2024 - **Sede**: MILANO **Contratto**: Regular (Tempo Indeterminato) **Codice posizione**: JOB_POSTING-3-2744 **Esperienza**: 2 - 5 anni **Titolo di studio**: Laurea / Master / Phd **Settore di studi**: Altro **Candidature**: 0 - organizzazione delle riunioni di Consiglio di amministrazione/Comitati/Assemblee/Collegio...

  • Addetto/a Pulizie

    4 settimane fa

    Provincia di Arezzo, Toscana, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work filiale di Roma, sta ricercando per imporante società, un/a addetto pulizie da inserire. La risorsa possiede i seguenti requisiti: - Esperienza pregressa - Preferibilmente automunita La fascia oraria di svolgimento del servizio è dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Inizio del lavoro: 1 agosto 2023 Zona: Arezzo -...

  • Addetta/o Pulizie

    4 settimane fa

    Provincia di Ascoli Piceno, Marche, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work S.p.A.,filiale di Roma, ricerca per un importante cliente multiservizi la figura di ADDETTA/O ALLE PULIZIE su diversi punti vendita nella provincia di Ascoli Piceno. Requisiti richiesti: - esperienza pregressa nella mansione - disponibilità dal 1 Agosto - capacità organizzative - disponibilità per turni su più punti vendita vicini Luogo di...

  • Addetta/o Pulizie

    4 settimane fa

    Provincia di Pesaro e Urbino, Marche, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work S.p.A.,filiale di Roma, ricerca per un importante cliente multiservizi la figura di ADDETTA/O ALLE PULIZIE su diversi punti vendita di Pesaro e dintorni Requisiti richiesti: - esperienza pregressa nella mansione - disponibilità dal 1 Agosto - capacità organizzative - disponibilità per turni su più punti vendita vicini Luogo di lavoro: Pesaro e...

  • Back Office Commerciale Interno Junior

    1 mese fa

    Milano, Italia AltaBrianza Srl A tempo pieno

    Per nota multinazionale coreana, con sede italiana a Milano, presente sul mercato italiano ed europeo con attività di distribuzione commerciale, import-export e trading, in differenti settori merceologici, ricerchiamo un profilo junior di **ADDETTO/A BACK OFFICE - COMMERCIALE INTERNO.** La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio commerciale,...