Compliance Specialist

3 settimane fa

Torino, Italia Santander A tempo pieno

Compliance Specialist

Country: Italy

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**Per la sede di Torino, la risorsa sarà inserita nel Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità, con focus su monitoraggio e controlli.**:
**Responsabilità principali**:

- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti, definizione di piani di azione e coordinamento della relativa implementazione da parte delle strutture responsabili**:

- **Aggiornamento dell’attività di valutazione del rischio residuo, attraverso l’analisi della normativa applicabile, l’aggiornamento dei requisiti e la valutazione del sistema dei controlli interni**:

- **Esecuzione del Piano Annuale dei Controlli, con riferimento alle verifiche periodiche (i) sui reclami presentati dalla clientela (ii) sul corretto caricamento a sistema dei tassi soglia trimestrali definiti dal MEF in attuazione della normativa anti-usura; (iii) sulla condotta della rete di vendita (iv) sulla conformità dei processi e dei prodotti della Banca alla normativa sui sistemi di pagamento.**:

- **Attività di controllo di secondo livello (o di coordinamento dei presidi specializzati) concernenti il rispetto dei regolamenti interni e delle normative esterne, anche in tema di **_information and communication technology _**(ICT) compliance.**:

- **Redazione della reportistica verso il Top Management, gli organi di controllo e l’Head Quarter.**:

- **Consulenza normativa con emissione di pareri (e.g. analisi degli annunci pubblicitari proposti dai partner e dalle società controllate della Banca, al fine di verificarne la conformità con la normativa di settore)**:

- **Pianificazione, organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione (alla rete commerciale e ai dipendenti della Banca), con predisposizione del materiale e monitoraggio del relativo svolgimento**:
**Requisiti richiesti**:

- **Diploma di laurea in discipline STEM o affini**:

- **Buona conoscenza della lingua inglese**:

- **Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office**:

- **Buona conoscenza della normativa bancaria e assicurativa (con particolare riferimento a Disposizioni di Trasparenza e Tutela del Consumatore, ICT Compliance, normativa anti-usura, privacy, FATCA/CRS, Trasparenza assicurativa)**:

- **Capacità di analisi della normativa, al fine di testare la conformità di processi e procedure della Banca**:

- **Capacità di operare sia in Team sia in autonomia**:

- **Ottime capacità relazionali, di problem solving ed organizzative**:
**Saranno considerati come “nice to have”**:

- **Esperienza c/o Funzioni di Controllo o in società di consulenza**:

- **Buona conoscenza della lingua spagnola**:
**Come Banca, abbiamo una forte cultura del rischio e ci aspettiamo che tutti i nostri professionisti siano proattivi e responsabili nella gestione dei rischi.**:

  • Compliance Specialist

    1 mese fa

    Torino, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia S.p.a. è alla ricerca per multinazionale bancaria sita a Torino di un Compliance Specialist da inserire all'interno della Funzione Anti-Money Laundering (AML). La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel: - Identificare norme e regolamenti applicabili e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure interne; -...

  • Specialisti/e Compliance Aziendale

    4 settimane fa

    Torino, Italia Stranaidea Impresa Sociale A tempo pieno

    Stranaidea è un'impresa sociale. Da oltre trentasette anni accompagniamo persone con disabilità e disagio psichico, minori, giovani, famiglie e adulti, agendo a favore della comunità. Curiamo l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità personale e/o sociale in attività rivolte all’ambiente e al territorio gestendo la raccolta...

  • Legal Specialist

    2 settimane fa

    Torino, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Italian Company, Aerospace, Legal Specialist, TorinoLeadership, L. 231, Compliance, PrivacyIl nostro clienteThe Italian aerospace engineering company we deal with is a landmark in the world of Made in Italy.

  • Compliance Officer Junior

    4 settimane fa

    Torino, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Banca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contibuisca a presidiare la gestione del rischio di non conformità alle norme di etero e auto -regolamentazione. Le attività seguite saranno: - Verificare che i processi, le procedure, i prodotti ed i servizi offerti dalla Banca siano conformi alla...

  • Eh&s Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia Collins Aerospace A tempo pieno

    Collins Aerospace, a unit of Raytheon Technologies, is a leader in technologically advanced and intelligent solutions for the global aerospace and defence industry. Created in 2018 by bringing together UTC Aerospace Systems and Rockwell Collins, Collins Aerospace has the capabilities, comprehensive portfolio and expertise to solve customers' toughest...

  • EHS Specialist Settore Aerospace

    4 settimane fa

    Torino, Italia Manpower s.r.l. A tempo pieno

    Manpower ricerca per importante multinazionale nel settore Aerospace su Torino un/a **EHS SPECIALIST** **Role Summary** The EHS Specialist will act as a member of the EHS Team in the Rivalta Plant and be assigned area and/or process. The mission will be to develop, plan and execute the Environmental Health and Safety programs and...

  • [1X] Legal Specialist

    2 settimane fa

    Torino, Italia Argotec S.R.L. A tempo pieno

    To support our Company's growth, we are looking for a Legal Specialist, to join our Contracts & Legal Team. The Legal Specialist will be primarily responsible for protecting the legal interests of the company, consolidating corporate governance best practices. In this role you will be able to work with a team of passionate engineers who actively participate...

  • [1X] Legal Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia ARGOTEC S.r.l. A tempo pieno

    To support our Company’s growth, we are looking for a Legal Specialist , to join our Contracts & Legal Team. The Legal Specialist will be primarily responsible for protecting the legal interests of the company, consolidating corporate governance best practices. In this role you will be able to work with a team of passionate engineers who actively...

  • CCO - Servizi di Investimento - Compliance Specialist

    1 mese fa

    Milano/Torino, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Tax Specialist

    7 giorni fa

    Torino, Italia Santander A tempo pieno

    Tax Specialist Country: Italy Il Gruppo Santander ricerca un/a Tax Specialist da inserire all'interno dell'Ufficio Fiscalità. La risorsa, laureata in discipline economiche, deve aver maturato un’esperienza presso uffici fiscali di società del settore bancario/finanziario, ovvero esercitato la propria attività professionale presso primari studi...

  • Regulatory Affairs Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia About Job A tempo pieno

    Importante Azienda, con sede in Provincia di Torino, operante nel settore della Consulenza in ambito Affari Regolatori, per potenziamento del proprio organico ci ha incaricato di selezionare un/una **REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST** Nell’ottica di assicurare la compliance regolatoria, la figura, riportando al Direttore Operations e Responsabile della...

  • Legal Affair Specialist

    7 giorni fa

    Torino, Italia Covisian S.p.A. A tempo pieno

    Covisian S.p.A è un **gruppo internazionale **, partner di oltre **150 clienti **attraverso le sue** 25.000 persone** che operano in **38 sedi in 7 paesi diversi** e un fatturato annuo di **400 milioni di euro** circa.** In Italia** siamo** presenti con 13 sedi su tutto il territorio **e gestiamo oltre 50 clienti leader in diversi settori. Lo facciamo...

  • Tax Specialist

    7 giorni fa

    Provincia di Torino, Piemonte, Italia Manpower A tempo pieno

    **Tax Specialist**: - Codice annuncio: 726053- - Data di pubblicazione: 12 aprile 2024- - Tipologia di assunzione: Assunzione Diretta- - Industria: manifattura- - Validità annuncio fino a : 12 aprile 2025- - Posizioni ricercate : 1- - Da Remoto: No- - Full-time/Part-time: Full time - **:**Descrizione** We are looking for a skilled **Tax Specialist **to join...

  • SAP Security Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia MSC Technology Italia srl A tempo pieno

    MSC Mediterranean Shipping Company is a global leader in the shipping and logistics sector. Founded in 1970 and headquartered in Geneva, Switzerland, MSC is a privately-owned organisation driven by the Aponte family. Evolving from a one vessel operation, today MSC is a globally respected business with a fleet of 560 vessels and more than 70,000 staff. With...

  • Automotive Components and Architecture Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia NTT Data A tempo pieno

    NTT DATA,TrustedGlobal Innovator, è tra i**principali player a livello mondiale in ambito ITservices.** Con più di**140.000 professionisti in oltre 50 Paesi in tutto il mondo,**siamo protagonisti e acceleratori dellatrasformazione digitale offrendo ai nostri clienti soluzioni tecnologiche e innovative progettate su misura**.** Il motore di NTTDATA sono le...

  • Lead Tax Operations Specialist

    4 settimane fa

    Rivalta di Torino, Italia General Electric A tempo pieno

    **Job Description Summary**: This role is part of the GE Aerospace Avio tax team that is responsible for advising the Avio business on all matters pertaining to tax across the globe, including tax audits, both internal and external, advising the business on the tax implications of new contracts, mergers and acquisitions as well as maintaining the necessary...

  • Hmi Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia Italdesign Giugiaro A tempo pieno

    Torino, Italy Engineering Italdesign is looking for a positive and service minded, driven and self-motivated by passion for cars, flexible and hard working person, who would be part in Infotainment Development Team as HMI Specialist. **Responsibilities** - HMI responsibility for vehicle functions. The aim is to ensure the achievement of all agreed...

  • [1X] Contracts Specialist

    1 mese fa

    Torino, Italia ARGOTEC S.r.l. A tempo pieno

    To support our Company’s growth, we are looking for a Contract Specialist , to join our Contracts & Legal Team. In this role you will be able to work with a team of passionate engineers supporting the development of new products for space. If you put the customer at the heart of your thoughts and actions and always strive to provide a service of...

  • Hmi Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia Italdesign A tempo pieno

    Italdesign is a service company providing design, engineering and production for the transportation industry, through to final testing and type-approval and support into starting of production and the design of complete Business models. Italdesign is based in Moncalieri, Torino, Italy and today has premises of more than 50.000 squared meters, a full-scale...

  • Data Protection Specialist

    4 settimane fa

    Torino, Italia EMEA A tempo pieno

    **Job Description**: **COMPANY PROFILE**: **PRIMARY FUNCTION**: **ESSENTIAL RESPONSIBILITIES**: In this position you will: - support the Privacy Officer in developing and maintaining the Privacy Management System (policies, procedures, guidelines, templates, training materials, etc.); - support regular execution of privacy operational processes (including...