Compliance Specialist
1 mese fa
Adecco Italia S.p.a. è alla ricerca per multinazionale bancaria sita a Torino di un Compliance Specialist da inserire all'interno della Funzione Anti-Money Laundering (AML).
La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel:
- Identificare norme e regolamenti applicabili e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure interne;
- Contribuire alla definizione del Sistema dei controlli interni e delle procedure, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- Verificare l'adeguatezza del Sistema dei controlli interni e delle procedure adottate, proponendo adeguamenti procedurali ed organizzativi al fine di assicurare un corretto presidio dei rischi;
- Inviare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia) le segnalazioni dei dati aggregati AUI e delle Operazioni Sospette (SOS).
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga.
Data inizio prevista: 05/06/2023
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Torino (Torino)
Istruzione:
- Laurea Magistrale - Economico / Giuridico
Conoscenze linguistiche:
- Inglese - Livello Buono
Competenze richieste:
- Legale - Procedure Compliance
- Legale - Procedure antiriciclaggio
Disponibilità oraria:
- Full Time
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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Compliance Specialist
1 mese fa
Torino, Italia GIGROUP A tempo pienoGI GROUP SPA, filiale di TORINO CENTRALE, ricerca per importante azienda cliente del settore bancario Compliance Specialist. **La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel**: - monitorare le attività di Compliance dei mercati esteri, supportando i relativi team nella pianificazione delle attività e nel consolidamento dei risultati e degli...
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Compliance Specialist
1 mese fa
Torino, Italia Santander A tempo pienoCompliance Specialist Country: Italy **WHAT YOU WILL BE DOING** **Per la sede di Torino la risorsa sarà inserita all’interno del Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità.**: **Tra le principali attività, il **ruolo **prevede**: **- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti,...
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Compliance Specialist
1 mese fa
Torino, Italia Santander A tempo pienoCompliance Specialist Country: Italy **WHAT YOU WILL BE DOING** **Per la sede di Torino, la risorsa sarà inserita nel Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità, con focus su monitoraggio e controlli.**: **Responsabilità principali**: - **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti,...
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Specialisti/e Compliance Aziendale
1 mese fa
Torino, Italia Stranaidea Impresa Sociale A tempo pienoStranaidea è un'impresa sociale. Da oltre trentasette anni accompagniamo persone con disabilità e disagio psichico, minori, giovani, famiglie e adulti, agendo a favore della comunità. Curiamo l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità personale e/o sociale in attività rivolte all’ambiente e al territorio gestendo la raccolta...
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Trade Compliance Specialist
4 settimane fa
Torino, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Italia S.p.a. è alla ricerca per importante cliente automotive di un Trade Compliance Specialist. La risorsa riportando al responsabile della classificazione doganale per la conformità commerciale, questa posizione ha la responsabilità primaria di supportare il team di conformità commerciale (TC) all'interno della regione europea su tutte le...
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Specialista Compliance
1 mese fa
Torino, Italia Banca Sella A tempo pienoBanca Patrimoni Sella & C. ricerca una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Specialista Compliance che contribuisca ad assicurare la continuità dell’adeguatezza del modello organizzativo nel presidio del rischio di non conformità. Le attività seguite saranno: - Gestione collettiva del risparmio, servizi di investimento, disciplina dei fondi...
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Trade Compliance Specialist
1 mese fa
Torino, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Italia S.p.a. è alla ricerca per importante cliente automotive di un Trade Compliance Specialist. La risorsa riportando al responsabile della classificazione doganale per la conformità commerciale, questa posizione ha la responsabilità primaria di supportare il team di conformità commerciale (TC) all'interno della regione europea su tutte le...
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Trade Compliance Specialist
1 mese fa
Torino, Italia Thales A tempo pienoA Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...
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Legal Specialist
3 settimane fa
Torino, Italia Jr Italy A tempo pienocol-wideJob Description:Italian Company, Aerospace, Legal Specialist, TorinoLeadership, L. 231, Compliance, PrivacyIl nostro clienteThe Italian aerospace engineering company we deal with is a landmark in the world of Made in Italy.
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Trade Compliance Specialist
1 settimana fa
Torino, Italia Thales Group A tempo pienoA Joint Venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space is a global space manufacturer delivering, for more than 40 years, high-tech solutions for telecommunications, navigation, Earth Observation, environmental management, exploration, science and orbital infrastructures. Thanks to our diversity of skills, talents and cultures, our...
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Treasury Specialist
1 mese fa
Torino, Italia LHH A tempo pienoOur client is a leading Company in Automotive sector. It's currently seeking a **Treasury Specialist**, based in our **EMEA Regional Headquarters in Torino, Italy**. The Treasury Specialist is responsible for the treasury activities of the company/ies in one/more countries and include cash-flow control, actions to reduce financial expenses, relations with...
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Treasury Specialist
4 settimane fa
Torino, Italia Spring Italy A tempo pieno**Client Description**: Our client is a leading Company in Automotive sector. It's currently seeking a **Treasury Specialist**, based in our **EMEA Regional Headquarters in Torino, Italy**. **Responsibilities**: The Treasury Specialist is responsible for the treasury activities of the company/ies in one/more countries and include cash-flow control, actions...
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[1X] Legal Specialist
4 settimane fa
Torino, Italia Argotec S.R.L. A tempo pienoTo support our Company's growth, we are looking for a Legal Specialist, to join our Contracts & Legal Team. The Legal Specialist will be primarily responsible for protecting the legal interests of the company, consolidating corporate governance best practices. In this role you will be able to work with a team of passionate engineers who actively participate...
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[1X] Legal Specialist
1 mese fa
Torino, Italia ARGOTEC S.r.l. A tempo pienoTo support our Company’s growth, we are looking for a Legal Specialist , to join our Contracts & Legal Team. The Legal Specialist will be primarily responsible for protecting the legal interests of the company, consolidating corporate governance best practices. In this role you will be able to work with a team of passionate engineers who actively...
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Milano/Torino, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoIntesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...
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Rivalta di Torino, Italia General Electric A tempo pieno**Job Description Summary**: At Avio Aero, a GE Aviation Business unit, we’ve been reimagining the power of flight for more than 100 years. We are specialized in the design, production and maintenance of components and systems for both the civil and military aviation. You will work with Sourcing teams to identify opportunity to reduce nonvalue added...
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Rivalta di Torino, Italia GE Aviation A tempo pieno**Job Description Summary**: At Avio Aero, a GE Aviation Business unit, we’ve been reimagining the power of flight for more than 100 years. We are specialized in the design, production and maintenance of components and systems for both the civil and military aviation. You will work with Sourcing teams to identify opportunity to reduce nonvalue added...
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Service Contract Process Specialist
1 mese fa
Torino, Italia Abile job A tempo pienoSocietà leader nel settore automotive, ricerca una risorsa da inserire come **Specialista del processo di contratto di servizio,** **appartenente alle categorie protette (L.68/99)** **Posizione**: Il Services Contract Process Specialist è lo specialista del processo che copre l'intera vita di un Servizio Post Vendita, dalla creazione del Servizio...
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Legal Specialist
1 settimana fa
Torino, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pienoAzienda The Italian aerospace engineering company we deal with is a landmark in the world of Made in Italy. The company is now in the international market thanks to its focus on quality, attention to detail and respect for Italian tradition. Founded by a team of professionals in the sector, it has been able to win the trust of customers all over the...
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General Ledger
1 mese fa
Torino, Italia Dikton S.r.l. A tempo pienoOur Client is a leading international Company, part of a multinational Group with worldwide presence. In order to strengthen their local F&A Team in Italy, they’re looking for a General Ledger & VAT Specialist. **Posizione**: - Ensure overall compliance with US GAAP & Italian GAAP and with all VAT requirements; - Support in the Statutory Financial...