Aml&ctf Governance Support Specialist

4 giorni fa

Roma, Italia AXA A tempo pieno

**AML&CTF Governance Support Specialist** **(**220009U0**)**

**PRIMARY LOCATION**: ITALY-ITALY-ROMA

**ORGANIZATION**: AXA Italy

**CONTRACT TYPE**: Regular

**SHIFT**: Day Job

SCHEDULE**: Full-time

**DESCRIPTION**

Per la nostra sede di Roma, siamo alla ricerca di un/a **AML&CTF Governance Support Specialist** che supporti il team di riferimento, all’interno dell’area Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing.

Le principali attività del ruolo saranno:

- Applicare misure rafforzate di adeguata verifica su posizioni rilevate attraverso l'uso di sistemi automatici di customer screening e transaction monitoring o attraverso altri canali di ingresso (e.g. Autorità Giudiziaria, intermediari bancari, UIF, ecc.). In particolare:

- provvede all’analisi dei soggetti attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

- analisi alerts generati
- interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
- analisi profilo di rischio del contraente
- verifica corretta alimentazione AUI
- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita (profilo socio-economico del cliente, origine dei Fondi, comportamento tenuto dal cliente nel corso del rapporto, capacità finanziaria del soggetto, ecc.)
- Trasmette l’istruttoria al Responsabile SOS in caso di conferma di sospetto sui soggetti analizzati
- Fornire supporto al Responsabile SOS per segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dal personale, dai collaboratori e dagli intermediari
- Fornire supporto in ambito sanctions alle unità di business nell’analisi degli alert “name e country” generati dal sistema e al Sanctions officer in caso di match positivi per la gestione dell’iter autorizzativo verso le Funzioni competenti e di altri adempimenti richiesti dal Gruppo di appartenenza
- Supportare l’iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte, Paesi terzi ad alto rischio

**QUALIFICATIONS**

**Competenze ed esperienze**:

- 3-5 anni di esperienza in ruolo analogo
- Laurea in Giurisprudenza o in Economia
- Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio

La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:

- Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
- Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)
- Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
- Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli
- Buona conoscenza della lingua inglese

**Altre competenze richieste**:

- Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata
- Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma
- Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team
- Buone doti comunicative

**Il nostro Purpose**:
Agiamo per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta

**Inclusion & Diversity**:
AXA è in prima linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte/i le/i collaboratrici/tori. A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte/i le/i dipendenti vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate.

**ABOUT AXA**
- Ti piacerebbe svegliarti ogni mattina guidato ed ispirato dalla nostra nobile missione e lavorare insieme, come un unico team globale, per aiutare le persone a vivere una vita migliore?

In AXA ci impegnamo a guidare la trasformazione del nostro settore. Per questo siamo alla ricerca di persone talentuose, con backgrounds diversi, che pensano in maniera differente e che vogliono prendere parte a questa eccitante trasformazione, cambiando lo status quo.

Insieme potremo sfidare AXA - primo brand assicurativo nel mondo e una delle più innovative compagnie del settore - a fare cose ancora più grandi.

In un mondo in continua evoluzione e con una presenza in 64 Paesi, i nostri 166.000 dipendenti ed i nostri distributori anticipano il cambiamento per offrire servizi e soluzioni allineati con gli attuali e futuri bisogni dei nostri 103 milioni di clienti.

Con 153.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 54 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione.

In Italia più di 4 milioni di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650 agenzie che propongono soluzioni assicurative dedicate alla protezione della persona, della famiglia, dell’impresa, del patrimonio e dei beni, attraverso un servizio di consulenz

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    About the RoleWe're seeking a seasoned Senior AML Regulatory Governance Compliance Expert to join our team in EMEA. This is an exciting opportunity to work with a diverse community of over 60,000 colleagues who share a common goal to deliver exceptional customer experiences.As a key member of our AML Regulatory Governance team, you will play a vital role in...

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    **AML Compliance Officer (Hybrid) - **Rome, Italy** Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive?...

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  • Specialista di Compliance o Aml

    7 giorni fa

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  • Junior AML Specialist

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