Addetto Antiriciclaggio

e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio. - segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; - redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di...

Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo ADDETTI ANTIRICICLAGGIO Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti sono i...

Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTI ANTIRICICLAGGIO JUNIOR. Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti...

Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**: Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all’adeguata verifica **che abbia: - Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione...

ALI SPA, Filiale di Roma, per azienda cliente ricerca addetti back office con mínima esperienza nella medesima mansione.Il candidato selezionato si occuperà di fornire supporto ad attività di natura finanziaria, in particolare controlli e monitoraggio legati all'antiriciclaggio e più in generale al credito.SI richiedono i seguenti requisiti:Buona...

Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo sei ADDETTI AML E COMPLIANCE JUNIOR. Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti...

Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO AML E COMPLIANCE JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti sono...

**Location**: Euroanas Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...

**Location**: Euroanasa Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...

e-work SpA, ricerca per Istituto di Credito, un/a Addetto/a alla Gestione Finanza/Investimenti Junior. La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio Finanza e investimenti, fornirà consulenza e assistenza in materia di: Finanza; Prodotti; Back office; Credito; Antiriciclaggio; Inoltre contatterà i clienti assegnati pianificando gli incontri mediante...

Studio di dottori commercialisti in zona Prati (Piazza Mazzini) seleziona per **assunzione full-time** un/una contabile (contabilità ordinaria) addetta all’amministrazione. Costituiscono **titoli preferenziali**: precedente esperienza presso altri studi di commercialisti, la lingua inglese, la conoscenza della normativa antiriciclaggio ed i sistemi di...

**Euroansa Hub**, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività essenziali per il supporto operativo e amministrativo, garantendo un flusso di lavoro efficiente e...

**Job Farm ricerca, per azienda cliente operante nel settore Real Estate, una risorsa da inserire in stage come Supporto DPO/Compliance.** La risorsa inserita, avrà modo di occuparsi di: - GDPR: supporto nella gestione degli adempimenti privacy e nel monitoraggio degli stessi; - Normativa 231: supporto alle attività dell’Organismo di Vigilanza,...

**Descrizione dell'annuncio** **XCHANGE sacchetti** Ricerca operatrici/operatori di sportello cambia valute per i suoi punti vendita nel centro storico di Roma. Siamo una realtà solida, dinamica e in crescita nel settore dei cambia valute, presente da oltre 15 anni. **REQUISITI INDISPENSABILI**: - Conoscenza della lingua inglese in modo fluente; -...

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**Chi siamo**: Fondata grazie al sogno e alla visione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima società italiana ad operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello Stato. Sisal è oggi parte del gruppo Flutter Entertainment plc, il più grande player mondiale del settore del betting e del gaming con un portfolio di...

**Chi siamo**: Fondata grazie al sogno e all'intuizione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello stato. A partire dal 4 agosto 2022, Sisal fa parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online al mondo nel settore del betting e dei...