Addetto Compliance e Aml Junior
2 mesi fa
Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.
La risorsa selezionata si occuperà di:
- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,
- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,
- Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di riscontro di anomalie,
- Attività di reporting.
Completano il profilo doti di precisione, affidabilità e discrezione.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato fino a Dicembre 2024.
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Addetto Compliance e Aml Junior
1 mese fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...
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Addetto Compliance e Aml Jr
1 mese fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...
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Specialista di Compliance o Aml
2 mesi fa
Roma, Italia S&A Sistemi & Automazione A tempo pienoLa figura che cerchiamo svolgerà la sua attività in un team di specialisti il cui obiettivo è: - Assistenza, come esperto di tematica, diretta a Clienti in ambito Compliance (231, Audit, AML, Rischi); - Formazione interna su tematiche specifiche di Compliance ed esterna a Clienti su prodotti S&A in ambito Compliance; - Supporto alla Direzione Tecnica...
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Local Compliance and Aml Officer
3 giorni fa
Roma, Italia AXA Partners A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Local Compliance and Aml Officer
3 giorni fa
Roma, Italia AXA Partners A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Local Compliance and Aml Officer
3 giorni fa
Roma, Italia AXA Partners A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Local Compliance and Aml Officer
3 giorni fa
Roma, Italia AXA Partners A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Junior Compliance Consultant
1 mese fa
Roma, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pienoHSPI SpA è una società di consulenza direzionale nata nel 2003 grazie alle forti competenze dei professionisti che l’hanno costituita, è da sempre caratterizzata da un modello operativo capace di integrare competenze distintive di Consulenza Direzionale con conoscenze specialistiche in ambito ICT e Digital innovation. Da Ottobre 2020 è parte del...
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Junior Compliance Consultant
1 mese fa
Roma, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pienoHSPI SpA is a management consulting company founded in 2003 through the initiative of a small group of professionals with significant experience in leading multinational consulting companies. HSPI, thanks to the strong skills of the professionals who set it up, has always characterized for an operating model capable of integrating distinctive Management...
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Aml Specialist
9 ore fa
Roma, Italia SISAL A tempo pienoAbout us: Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee. Sisal is now part of Flutter Entertainment plc , the world’s largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a...
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Compliance Analyst
2 settimane fa
Roma, Italia FLEETCOR A tempo pienoYour role What you'll be doing What We Need FLEETCOR is currently looking to hire a Compliance Analyst within our EMEA Compliance division. This position falls under our Corpay Cross border line of business and can be based in Rome, London or Spain. How We Work As a Compliance Analyst you will be expected to work in a hybrid environment and you will be...
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Add. Compliance
1 mese fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._ - La risorsa selezionata si occuperà di:_ - _ Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali;_ - _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante...
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Junior Compliance Analyst
1 mese fa
Roma, Italia Telepass A tempo pienoCompany: TELEPASS- Location: Roma, IT**Junior Compliance Analyst**: La persona sarà inserita all’interno della **Funzione di Compliance** regolamentare per i servizi di pagamento vigilati e l’emissione di moneta elettronica dell’**IMEL di Telepass** e risponderà al coordinamento del Senior Compliance Analyst, occupandosi delle seguenti attività: -...
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Junior Compliance Modello 231
1 mese fa
Roma, Italia ENI A tempo pienoJUNIOR COMPLIANCE MODELLO 231 (IRC225307) DATA DI APERTURA-DATA DI CHIUSURA: 04/03/2024-18/03/2024 SEDI DI LAVORO:European Union-Italia-Roma-ROMA FAMIGLIA PROFESSIONALE: COMPLIANCE INTEGRATA Locale | Junior | In **Eni **siamo alla ricerca di una/un** Junior Compliance Modello 231 **che, nell’ambito della funzione di Compliance Integrata, fornirà...
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Aml Specialist
2 mesi fa
Roma, Italia Worldline A tempo pieno**The Opportunity** At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. If you are a highly-skilled **AML Specialist**, then get ready to join our company. We...
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Experienced – Regulatory Compliance Specialist
2 settimane fa
Roma, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello...
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Experienced – Regulatory Compliance Specialist
2 giorni fa
Roma, Italia Deloitte A tempo pienoWhat impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello...
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Junior Compliance Assistant
1 mese fa
Roma, Italia Place & People srl A tempo pienoPlace & People Hub è una realtà dinamica e all'avanguardia che accompagna persone ed organizzazioni nei percorsi di crescita e sviluppo. Abbiamo maturato una importante esperienza nell’ambito di ricerca e selezione di personale, formazione, sviluppo e coaching. I nostri clienti sono realtà presenti in tutto il territorio nazionale. **JUNIOR COMPLIANCE...
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BSA Officer, VP
2 settimane fa
Roma, Italia Adecco USA A tempo pienoAccounting & Finance - Financial Analyst The BSA Officer is responsible for the implementation and administration of all aspects of the Bank’s compliance program pertaining to the Bank Secrecy Act (“BSA”), USA Patriot Act, anti-money laundering (“AML”), Counter-Terrorism Financing (“CTF”), and OFAC sanctions compliance to ensure that the...
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Expert Csr Compliance Support and Corporate
1 giorno fa
Roma, Italia ENI A tempo pienoEXPERT CSR COMPLIANCE SUPPORT AND CORPORATE LIABILITY LOCAL REGULATIONS (IRC222316) DATA DI APERTURA-DATA DI CHIUSURA: 16/02/2023-02/03/2023 SEDI DI LAVORO:European Union-Italia-Roma-ROMA FAMIGLIA PROFESSIONALE: COMPLIANCE INTEGRATA Locale | Esperto | Residential In **Eni** siamo alla ricerca di una/un** Expert Csr Compliance Support and Corporate...