Aml 1° Level Specialist
2 settimane fa
Cerved è la data driven company italiana.
Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni.
Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e abbiamo all’interno del gruppo una delle più importanti agenzie di rating in Europa.
Siamo pionieri del big data eco-system e ogni giorno ci impegniamo ad essere attori del cambiamento e a costruire una cultura di fiducia e di inclusione in cui le oltre 2600 persone che lavorano con noi in Italia, Grecia, Romania e Svizzera possano esprimere e sviluppare il proprio talento.
Per Cerved Master Services S.p.A., società iscritta all’Albo 106 TUB di Banca d’Italia e che svolge il ruolo di master servicer nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, ricerchiamo per la Funzione aziendale di “Business & Credit Operations” un* Specialista Antiriciclaggio di 1° livello.
La persona si occuperà di gestire dal punto di vista normativo e procedurale gli adempimenti antiriciclaggio per conto dell’Intermediario e/o anche nell’interesse dei singoli Veicoli di cartolarizzazione.
A diretto riporto del Responsabile della struttura, si occuperà in particolare di:
- effettuare le attività di controllo previste nel piano delle attività della struttura;
- coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- coordinare le attività di verifica dei Clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e supportare il Responsabile nell’individuazione di potenziali operazioni sospette;
- supportare il Responsabile nella elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA e degli altri Organi aziendali
- supportare il Responsabile nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio.
La persona che stiamo cercando:
- possiede una laurea in discipline economico-giuridiche- ha preferibilmente maturato una precedente esperienza di 3/5 anni presso primarie società di consulenza operanti nel settore bancario/assicurativo o, in alternativa, presso funzioni antiriciclaggio di primari istituti di credito;- ha autonomia gestionale e un approccio proattivo nella risoluzione dei problemi- ha una grande capacità analitica, è precisa e attenta ai dettagli;- crede nel valore del team e ha ottime capacità relazionali che per permettono di instaurare rapporti di fiducia con gli interlocutori interni ed esterni.
La sede preferenziale è San Donato Milanese. In una prima fase si valuta anche la provenienza da altre sedi purché ci sia corrispondenza con il profilo ricercato.
LI-MC1
LI-Hybrid
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AML 1° Level Specialist
2 mesi fa
San Donato Milanese, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoCerved è la data driven company italiana. Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni. Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici,...
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AML 1° Level Specialist
3 settimane fa
San Donato Milanese, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoCerved è la data driven company italiana. Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni. Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti...
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AML 1° Level Specialist
3 settimane fa
San Donato Milanese, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoCerved è la data driven company italiana. Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni. Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici,...
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AML 1° Level Specialist
2 mesi fa
San Donato Milanese, Italia Cerved Group SpA A tempo pienoCerved è la data driven company italiana. Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni. Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti...
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AML Senior Specialist
3 settimane fa
San Lazzaro, Italia Risorse SpA A tempo pienoRisorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:AML Senior SpecialistLa figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico...
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AML Senior Specialist
3 settimane fa
San Pietro In Casale, Italia Risorse SpA A tempo pienoRisorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:AML Senior SpecialistLa figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico...
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Back office AML | Categorie protette
3 settimane fa
San Giuliano Milanese, Italia Risorse SpA A tempo pienoRisorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca:Back office AML | Categorie protette (L.68/99)La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello...
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Product Specialist dispositivi medici
1 mese fa
San Donato Milanese, Italia ATTB IT C2 A tempo pienoMatch People società di Head Hunting specializzata nella ricerca e selezione di Personale qualificato di senior e middle management è attualmente alla ricerca di: 1 Product Specialist per azienda attiva da oltre quarant'anni nella progettazione, produzione e
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Product Specialist dispositivi medici
1 mese fa
San Donato Milanese, Provincia di Milano, Italia Match People Srl A tempo pienoMatch People società di Head Hunting specializzata nella ricerca e selezione di Personale qualificato di senior e middle management è attualmente alla ricerca di: 1 Product Specialist per azienda attiva da oltre quarant'anni nella progettazione, produzione e
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Strategic Planning
2 mesi fa
San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pienoSnam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica. È tra le prime dieci società quotate italiane per capitalizzazione di mercato. Il gruppo gestisce una rete di metanodotti di circa 41.000 km tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e...
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Back Office Specialist
3 settimane fa
San Donato Milanese, Italia Manpower A tempo pieno**Back Office Specialist**: - Codice annuncio: 712914- - Data di pubblicazione: 13 marzo 2024- - Tipologia di assunzione: Temporaneo- - Industria: engineering- - Validità annuncio fino a : 30 aprile 2024- - Posizioni ricercate : 1- - Da Remoto: No- - Full-time/Part-time: Full time - **:**Descrizione** Manpower Srl, divisione Business Professional,...
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Payroll Specialist International
2 mesi fa
San Donato Milanese, Italia Manpower filiale di Crema A tempo pienoManpower ricerca per rinomata azienda operante nel settore energetico, collocata a San Donato Milanese: PAYROLL SPECIALIST INTERNATIONAL Le principali responsabilità della risorsa saranno le seguenti: - Seguire le attività progettuali in corso, nello specifico: 1) Partecipare alle call con il Payroll provider ed i colleghi delle consociate estere 2)...
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Controller Specialist
3 giorni fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pieno"Snam è il primo operatore europeo nel trasporto del gas naturale con una rete, in Italia e all'estero, di circa km. L'azienda opera anche nello stoccaggio, di cui detiene il 17,1% della capacità a livello europeo, e nella rigassificazione, con 6,5 miliardi di metri cubi di gas che saliranno a 16,6 miliardi di metri cubi al 2024 per effetto dell'entrata in...
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Learning Specialist
4 settimane fa
San Marino, Italia INFUSEmedia A tempo pieno**OUR HIRING PROCESS**: - We may then invite you to submit a video interview for the review of the hiring manager. This video interview is often followed by a test or short project that allows us to determine whether you will be a good fit for the team. - At this point, we will invite you to interview with our hiring manager and/or the interview team....
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Decarbonization Technology Innovation Specialist
1 settimana fa
San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pieno“Snam è il primo operatore europeo nel trasporto del gas naturale con una rete, in Italia e all’estero, di circa 38.000 km. L’azienda opera anche nello stoccaggio, di cui detiene il 17,1% della capacità a livello europeo, e nella rigassificazione, con 6,5 miliardi di metri cubi di gas che saliranno a 16,6 miliardi di metri cubi al 2024 per effetto...
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Technician Sales Specialist
5 giorni fa
San Donato Milanese, Italia Talangeo A tempo pienoOverview: Location: San Donato Milanese, Italy Conducting customer research nationwide and liaising with technical, quality, production, and procurement departments to secure new orders. Visiting both potential and existing customers. Showcasing company's instrumentation through tailored visits and demonstrations to promote our...
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Learning Specialist
2 settimane fa
San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pienoSnam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica. È tra le prime dieci società quotate italiane per capitalizzazione di mercato. Il gruppo gestisce una rete di metanodotti di circa 41.000 km tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e...
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Decarbonization Technology Innovation Specialist
3 giorni fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Snam A tempo pieno"Snam è il primo operatore europeo nel trasporto del gas naturale con una rete, in Italia e all'estero, di circa km. L'azienda opera anche nello stoccaggio, di cui detiene il 17,1% della capacità a livello europeo, e nella rigassificazione, con 6,5 miliardi di metri cubi di gas che saliranno a 16,6 miliardi di metri cubi al 2024 per effetto dell'entrata in...
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Payroll Specialist International
3 giorni fa
San Donato Milanese, Lombardia, Italia Manpower filiale di Crema A tempo pienoManpower ricerca per rinomata azienda operante nel settore energetico, collocata a San Donato Milanese:PAYROLL SPECIALIST INTERNATIONALLe principali responsabilità della risorsa saranno le seguenti:- Seguire le attività progettuali in corso, nello specifico:1) Partecipare alle call con il Payroll provider ed i colleghi delle consociate estere2) Verificare...
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Ict ERP
2 mesi fa
San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pienoSnam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione all’idrogeno. Gestisce una rete di trasporto di circa 41.000 km tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e detiene il 3,5% della capacità di stoccaggio mondiale. È tra le prime dieci società...
