AML 1° Level Specialist
3 settimane fa
Cerved è la data driven company italiana.
Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni.
Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e abbiamo all’interno del gruppo una delle più importanti agenzie di rating in Europa.
Siamo pionieri del big data eco-system e ogni giorno ci impegniamo ad essere attori del cambiamento e a costruire una cultura di fiducia e di inclusione in cui le oltre 2600 persone che lavorano con noi in Italia, Grecia, Romania e Svizzera possano esprimere e sviluppare il proprio talento.
Per Cerved Master Services S.p.A., società iscritta all’Albo 106 TUB di Banca d’Italia e che svolge il ruolo di master servicer nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, ricerchiamo un* Specialista Antiriciclaggio di 1° livello.
La persona si occuperà di gestire dal punto di vista normativo e procedurale gli adempimenti antiriciclaggio per conto dell’Intermediario e/o anche nell’interesse dei singoli Veicoli di cartolarizzazione.
A diretto riporto della Responsabile della struttura, si occuperà in particolare di:
effettuare le attività di controllo previste nel piano delle attività della struttura;
coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
coordinare le attività di verifica dei Clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e supportare il Responsabile nell’individuazione di potenziali operazioni sospette;
supportare la Responsabile nella elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA e degli altri Organi aziendali;
supportare la Responsabile nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio.
La persona che stiamo cercando:
è laureata in discipline economico-giuridiche:
ha preferibilmente maturato una precedente esperienza di 3/5 anni presso primarie società di consulenza operanti nel settore bancario/assicurativo o, in alternativa, presso funzioni antiriciclaggio di primari istituti di credito;
ha autonomia gestionale e un approccio proattivo nella risoluzione dei problemi
ha una grande capacità analitica, è precisa e attenta ai dettagli;
crede nel valore del team e ha ottime capacità relazionali che per permettono di instaurare rapporti di fiducia con gli interlocutori interni ed esterni.
Le sedi preferenziali sono San Donato Milanese e Roma.
#LI-KD1
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Aml 1° Level Specialist
4 settimane fa
San Donato Milanese, Italia RE COLLECTION SRL A tempo pienoCerved è la data driven company italiana. Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni. Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e...
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AML 1° Level Specialist
4 settimane fa
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Product Specialist settore medicale
4 giorni fa
san donato milanese, Italia Match People Srl A tempo pienoMatch People società di Head Hunting specializzata nella ricerca e selezione di Personale qualificato di senior e middle management è attualmente alla ricerca di:1 Product Specialist per azienda attiva da oltre quarant'anni nella progettazione, produzione e...
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Learning Specialist
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San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pienoSnam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica. È tra le prime dieci società quotate italiane per capitalizzazione di mercato. Il gruppo gestisce una rete di metanodotti di circa 41.000 km tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e...
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San Donato Milanese, Italia MANPOWER S.R.L A tempo pienoHai maturato esperienza nell'Amministrazione del Personale e hai una buona conoscenza della lingua inglese? Abbiamo ciò che fa per te: La filiale Manpower di Peschiera Borromeo è alla ricerca di una figura di HR Administration Specialist Internazionale da inserire all'interno di importante realtà multinazionale del settore energetico e petrolifero. La...
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Junior Electronic After Sales Specialist
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San Donato Milanese, Italia Individua A tempo pienol nostro cliente è una storica azienda imprenditoriale l**eader nella produzione di macchinari per la lavorazione del filo metallico** da oltre 70 anni. La società dispone di brevetti di proprietà riconosciuti anche a livello internazionale e offre ai propri clienti servizi di assistenza capillare sia on site che da remoto. In ottica di **potenziamento...
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4 settimane fa
San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pieno“Snam è il primo operatore europeo nel trasporto del gas naturale con una rete, in Italia e all’estero, di circa 38.000 km. L’azienda opera anche nello stoccaggio, di cui detiene il 17,1% della capacità a livello europeo, e nella rigassificazione, con 6,5 miliardi di metri cubi di gas che saliranno a 16,6 miliardi di metri cubi al 2024 per effetto...
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Financial Planning
1 settimana fa
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San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pienoVuoi essere parte di una rete che unisce e sostiene? All’interno dell’unità Planning & Control delle Funzioni Corporate & Capex, stiamo ricercando una brillante risorsa per il ruolo di Controller Specialist & PMO in ambito Pianificazione e Controllo. Il/La candidato/a si interfaccerà con le diverse funzionali aziendali occupandosi...
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San Donato Milanese, Italia Snam A tempo pienoSnam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica. È tra le prime dieci società quotate italiane per capitalizzazione di mercato. Il gruppo gestisce una rete di metanodotti di circa 41.000 km tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e...
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Specialista Adempimenti Fiscali
4 settimane fa
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Specialist Analisi Flussi e Copertura Domanda Gas
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Financial and Commodity Risk Management Specialist
4 settimane fa
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Direct Communication Specialist
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San Donato Milanese, Italia METRO Italia A tempo pienoDescrizione del lavoroOBIETTIVILa risorsa sarà responsabile di tutte le attività di e-mail marketing, notifiche ed SMS di Metro Italia. In particolare si occuperà dell’organizzazione del calendario di invii, dei contenuti delle diverse e-mail in ottica a/b testing e dei macro criteri di segmentazione del db di invio. A lei anche il compito di supportare...
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Specialista prevenzione incidenti rilevanti
3 settimane fa
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3 settimane fa
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People & Culture Specialist - Area Milano e Lombardia
4 settimane fa
San Donato Milanese, Italia METROMAKRO A tempo pienoDescrizione dell'azienda METRO è un’azienda internazionale leader nel commercio all'ingrosso nel settore HoReCa, specializzata nel servire le esigenze di alberghi, ristoranti e catering, nonché i commercianti indipendenti. Presente in Italia in 16 regioni con circa dipendenti e 49 punti vendita. E tu, hai passione per la ristorazione e...
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People and Culture Specialist
2 settimane fa
San Donato Milanese, Italia METRO Italia A tempo pienoDescrizione del lavoroPer la direzione People & Culture siamo alla ricerca di una figura di People & Culture Specialist che supporti il People & Culture Business Partner nella gestione dei processi e delle attività nelle differenti fasi del rapporto di lavoro dei dipendenti dei punti vendita coerentemente con gli obiettivi di business e le strategie...