Compliance Aml Specialist
2 mesi fa
Istituto di Credito
- Corporate
**Azienda**:
Il nostro cliente è un Istituto di credito rivolto a persone e aziende.
La risorsa inserita all'interno dell'organico avrà modo di gestire:
- assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- analisi e proposte di segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF;
- identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure interne, gestendo eventuali adeguamenti e aggiornamenti;
- valutare ex ante gli aspetti di conformità e in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito del processo di creazione di un nuovo prodotto o servizio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità in linea con le policy e con gli adempimenti normativi.
**Competenze ed esperienza**:
- laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze statistiche o ingegneria gestionale;
- pregressa esperienza maturata nelle funzioni di controllo presso intermediari finanziari, aziende di credito e/o società di consulenza/revisione;
- conoscenza di metodi e strumenti di lavoro in uso in una funzione di conformità alle norme;
- flessibilità, problem solving e proattività;
- riservatezza e capacità di gestire informazioni confidenziali;
- capacità organizzative ed attenzione ai dettagli.
Completano il profilo, capacità di lavoro in Team, organizzazione e affidabilità.
**Completa l'offerta**:
Ottima opportunità di carriera.
Abbiamo altre offerte di lavoro attuali relative a questo settore che potete trovare qui sotto
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Compliance & Aml
2 mesi fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoIstituto di credito - Ufficio Compliance **Azienda**: L'istituto di credito che stiamo supportando è specializzato nell'offerta di prodotti e servizi dedicati alle famiglie ed alle persone (finanziamenti, cessione del quinto, conti correnti, carte di credito e di debito, liquidità remunerata tramite il conto deposito, ecc.), alle PMI ed ai professionisti...
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Compliance & Aml
3 ore fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoIstituto di credito - Ufficio Compliance **Azienda**: L'istituto di credito che stiamo supportando è specializzato nell'offerta di prodotti e servizi dedicati alle famiglie ed alle persone (finanziamenti, cessione del quinto, conti correnti, carte di credito e di debito, liquidità remunerata tramite il conto deposito, ecc.), alle PMI ed ai professionisti...
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Compliance & Aml
5 giorni fa
Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Page Personnel A tempo pienoIstituto di credito- Ufficio Compliance**Azienda**:L'istituto di credito che stiamo supportando è specializzato nell'offerta di prodotti e servizi dedicati alle famiglie ed alle persone (finanziamenti, cessione del quinto, conti correnti, carte di credito e di debito, liquidità remunerata tramite il conto deposito, ecc.), alle PMI ed ai professionisti...
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Compliance & AML
2 mesi fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:collaborare con l'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia;identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure...
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Compliance & AML
3 settimane fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:collaborare con l'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia;identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure...
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Compliance Specialist
2 settimane fa
Emilia Romagna, Italia Confidenziale A tempo pienoImportante Azienda ricerca per noto Gruppo Assicurativo un Compliance Specialist appartenente alle categorie protette (art.1 L68/99). Principali responsabilità: consulenza, orientamento e supporto per la gestione delle tematiche legali; collaborazione con il Compliance Manager nella gestione delle attività quotidiane in coerenza con le policy di Compliance...
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Compliance Specialist
6 giorni fa
Emilia Romagna, Italia Confidenziale A tempo pienoOrario di lavoro:Full TimeContratto:Assunzione direttaNumero posti:1Luogo di lavoro:BOLOGNAPer noto Gruppo Assicurativo cerchiamo un Compliance Specialist appartenente alle categorie protette (art.1 L68/99). La risorsa si occuperÃdi consulenza, orientamento e supporto per la gestione delle tematiche legali; collaborazione con il Compliance Manager nella...
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Compliance Specialist
2 settimane fa
Emilia Romagna, Italia Confidenziale A tempo pienoOrario di lavoro: Full TimeContratto: Assunzione direttaNumero posti: 1Luogo di lavoro: BOLOGNAPer noto Gruppo Assicurativo cerchiamo un Compliance Specialist appartenente alle categorie protette (art.1 L68/99). La risorsa si occuperÃdi consulenza, orientamento e supporto per la gestione delle tematiche legali; collaborazione con il Compliance Manager nella...
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Compliance Specialist
5 giorni fa
Emilia Romagna, Italia Confidenziale A tempo pienoImportante Azienda ricerca per noto Gruppo Assicurativo un Compliance Specialist appartenente alle categorie protette (art.1 L68/99).Principali responsabilità:consulenza, orientamento e supporto per la gestione delle tematiche legali;collaborazione con il Compliance Manager nella gestione delle attività quotidiane in coerenza con le policy di Compliance di...
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Legal & Compliance Specialist
3 settimane fa
Emilia Romagna, Italia Confidenziale A tempo pieno( di Modena Industrial) ricerca per Prestigiosa Metalmeccanica della provincia di Modena: - Un/a Legal e Compliance Specialist La risorsa verrà inserita all'interno del team e si occuperà di: - Gestione ed implementazione di processi legai e conformità politiche aziendali; - Redazione e revisione contratti; - Coinvolgimento e supporto di progetti...
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Reggio Emilia, Italia Antal International Network A tempo pienoEsperto Audit/Compliance IT e Innovazione Digitale Per il rafforzamento delle funzioni di controllo di Gruppo (Compliance e Audit) si ricerca uno specialista da inserire in una struttura giovane e dinamica con focus prioritario sulle tematiche e normative “IT” e di presidio all’innovazione digitale. Principali responsabilità e attività Il/la...
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Legal and Compliance Specialist
3 settimane fa
Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italia Gruppo Eurocar Italia A tempo pienoGruppo Eurocar Italia, controllato al 100% da Porsche Holding Salisburgo, è in Italia il più grande gruppo di vendita ed assistenza per i marchi del Gruppo Volkswagen. Con oltre 1.700 collaboratori distribuiti in 44 sedi siamo presenti in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna dove...
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Logistic Specialist
2 settimane fa
Reggio Emilia, Italia ASK Industries A tempo pienoASK Italia - Reggio Emilia - Tempo indeterminato - Full time - Supply chain - Data pubblicazione10/06/2024 - Data inizio01/09/2024 - Numero Posizioni1 - Descrizione The Logistic Specialist - Tran&WHs Based on the company logistic flow, is required to manage and coordinate the operative processes needed for the correct material handling, mainly transport and...
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Corporate Compliance
2 settimane fa
Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italia Maps S.p.A. A tempo pienoIn Maps Group consideriamo i processi interni e la qualità degli stessi un elemento strategico per competere sul mercato. Per questo Maps Group è un’azienda certificata secondo gli standard ISO 9001 internazionali. Allo scopo di mantenere e monitorare la Compliance aziendale in merito a questi temi per noi importantissimi, siamo alla ricerca di una...
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Project Manager
5 giorni fa
Emilia Romagna, Italia Confidenziale A tempo pienoContratto a tempo indeterminato|Sede di Lavoro:Bologna Il nostro clienteImportante realt di servizi per il settore Bancario e FinanziarioRuoloLa risorsa si dovr occupare delle seguenti responsabilit:Verificare l'idoneit del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;Implementare e...
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IT Antivirus Specialist
2 mesi fa
Emilia Romagna, Italia Confidenziale A tempo pienoWe are looking for young profiles interested in undertaking a new stimulating job opportunity as Security and Compliance Specialist. As a Security and Compliance Specialist, youll participate in various projects to ensure company compliance to applicable requirements and strategies, youll ensure that Information Security policies and procedures are...
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Digital Project Management Specialist
5 giorni fa
Reggio Emilia, Italia Max Mara A tempo pieno**Job Profile**: - Il Digital Project Management Specialist è responsabile di dello svolgimento delle attività assegnate in relazione ai progetti digitali in cui è coinvolto/a. I Il principale obiettivo di ruolo fa riferimento al supporto al team di progetto, svolgendo le attività necessarie affinché gli standard di delivery di progetto siano...
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Digital Project Management Specialist
6 giorni fa
Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Max Mara A tempo pieno**Job Profile**:- Il Digital Project Management Specialist è responsabile di dello svolgimento delle attività assegnate in relazione ai progetti digitali in cui è coinvolto/a. I Il principale obiettivo di ruolo fa riferimento al supporto al team di progetto, svolgendo le attività necessarie affinché gli standard di delivery di progetto siano rispettati...
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Tax Specialist
2 mesi fa
Reggio Emilia, Italia CIRFOOD s.c. A tempo pienoCon oltre 50 anni di storia CIRFOOD - Cooperativa Italiana di Ristorazione - è una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare. Grazie al lavoro di circa 12.000 persone, la vera forza dell’impresa, CIRFOOD è presente in 17 regioni e 74 province d’Italia, in Olanda e Belgio. Feed the future...
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Reggio Emilia, Italia Max Mara A tempo pienoJob Profile Il Digital Project Management Specialist è responsabile di dello svolgimento delle attività assegnate in relazione ai progetti digitali in cui è coinvolto/a. I Il principale obiettivo di ruolo fa riferimento al supporto al team di progetto, svolgendo le attività necessarie affinché gli standard di delivery di progetto siano rispettati...
