Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

2 giorni fa

Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

Descrizione dell'azienda:

Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.

Attività da assegnare:

La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:

- Presidio dell’evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).
- Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).
- Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.
- Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.

Requisiti richiesti:

- Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).
- Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio.
- Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).
- Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.

Dettagli dell'offerta:

- Tirocinio formativo in un contesto bancario strutturato e di elevato profilo.
- Durata: 4 mesi.
- Agevolazioni: Rimborso spese mensile.
- Sede: Roma Centro
- Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    3 giorni fa

    Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.P.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    3 giorni fa

    Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

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    3 giorni fa

    Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

  • AML Senior Specialist

    4 giorni fa

    Turin, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...

  • TIROCINIO UFFICIO SALES

    3 giorni fa

    Turin, Italia Altro A tempo pieno

    TIROCINIO UFFICIO SALESSi offre:Descrizione aziendaSynergie Italia Spa, filiale di BARGE, per importante multinazionale operante nel settore AUTOMOTIVE seleziona un tirocinio Ufficio Sales.PosizioneLa risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà di:Supporto nell'aggiornamento dei prezzi in funzione degli indici di costo dei fattori produttivi e...

  • Tirocinio Ufficio Sales

    1 settimana fa

    Turin, Italia Synergie Italia A tempo pieno

    Synergie Italia Spa, filiale di BARGE, per importante multinazionale operante nel settore AUTOMOTIVE seleziona: TIROCINIO UFFICIO SALES La risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà di: Supporto nell' aggiornamento dei prezzi in funzione degli indici di costo dei fattori produttivi e degli effettivi costi aziendali; Supporto...

  • TIROCINIO UFFICIO SALES

    1 settimana fa

    Turin, Italia Synergie Italia A tempo pieno

    Synergie Italia Spa, filiale di BARGE, per importante multinazionale operante nel settore AUTOMOTIVE seleziona: TIROCINIO UFFICIO SALES La risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà di: Supporto nell' aggiornamento dei prezzi in funzione degli indici di costo dei fattori produttivi e degli effettivi costi aziendali; Supporto...

  • Tirocinio Cyber Security

    3 settimane fa

    Turin, Italia Randstad Digital Italia A tempo pieno

    Randstad Digital, divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili ICT di Randstad Italia, ricerca una figura in tirocinio per il ruolo di Supporto alla Sicurezza Informatica di Sito per conto di un'importante azienda leader nella progettazione e produzione di macchine di condizionamento e refrigerazione. La risorsa sarà responsabile...

  • ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA STUDIO LEGALE

    1 settimana fa

    Turin, Italia Eurointerim S.p.A. A tempo pieno

    Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego , ricerca per importante STUDIO DI CONSULENZA LEGALE un profilo professionale da inserire all'interno della funzione di: ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA STUDIO LEGALE La figura professionale svolgerà la mansione di: Gestione dei depositi telematici; Organizzazione ed archiviazione dei fascicoli;...