AML Senior Specialist
4 giorni fa
Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.
La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di:
• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;
• Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza
• Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni;
• Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all’esercizio di Autovalutazione;
• Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo;
• Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l’avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit;
E’ richiesta:
•Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all’interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza,
•Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML
•Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML
•Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML
•Laurea in Economia / Giurisprudenza
•Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g. Excel, PowerPoint, Word)
•Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all’interno del contesto bancario-finanziario
•Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio
•Conoscenza della lingua inglese
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Senior AML Manager Rif 624321
2 settimane fa
Turin, Italia WeHunt A tempo pienoIl nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...
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Senior AML Manager Rif 624321
2 settimane fa
Turin, Italia WeHunt A tempo pienoIl nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...
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Senior AML Manager Rif 624321
2 settimane fa
Metropolitan City of Turin, Italia WeHunt A tempo pienoIl nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 giorni fa
Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 giorni fa
Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 giorni fa
Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 giorni fa
Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali...
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Senior Sales Specialist
7 giorni fa
Turin, Italia Sadhu A tempo pienoAbout the JobFor a specialist software provider serving the textile and apparel industry, we are seeking a Senior Sales Specialist with a primary focus on ERP Business Development. This is a field‑oriented, revenue‑focused role responsible for identifying and closing new ERP projects and complementary software solutions, building a robust pipeline, and...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 giorni fa
Turin, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.P.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Controller - Senior Finance Specialist
2 settimane fa
Turin, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia Spa filiale di Verona ricerca per conto della filiale italiana di un'azienda multinazionale un/a Senior Financial Specialist Requisiti: - laurea in discipline economiche - esperienza professionale in controllo di gestione, maturata in contesti multinazionali e background contabile - esperienza nell’utilizzo del gestionale SAP - conoscenza...
