Senior Compliance Officer

5 giorni fa

Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.

Attività:

· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;

· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);

· Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;

· Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;

· Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;

· Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;

· Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;

· Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;

· Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;

· Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;

· Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.

Requisiti:

· Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;

· Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;

· Formazione giuridica/legale in ambito italiano;

· Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;

· Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;

· Ottime capacità relazionali e di analisi.

  • Senior Compliance Officer

    7 giorni fa

    Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer . Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica...

  • Senior Compliance Officer

    1 settimana fa

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    7 giorni fa

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    1 giorno fa

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    1 settimana fa

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    1 settimana fa

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    1 settimana fa

    Como, Provincia di Como, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

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    6 giorni fa

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    7 giorni fa

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    7 giorni fa

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