Specialista in Compliance e Antiriciclaggio per la Gestione dei Rischi
2 settimane fa
Cassazione Depositi e Prestiti cerca un Specialista in Compliance e Antiriciclaggio per la Gestione dei Rischi.
Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati, la risorsa ideale possiede una laurea in giurisprudenza o economia ed ha maturato un'esperienza pregressa di 4-6 anni in funzioni di controllo, preferibilmente in contesti che hanno richiesto lo svolgimento di verifiche reputazionali.
Il candidato ideale è specializzato nel campo della compliance e antiriciclaggio. La conoscenza delle normative italiane e internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose è essenziale per questo ruolo.
Le principali responsabilità includono:
- identificazione, interpretazione e monitoraggio della normativa rilevante per Cassa Depositi e Prestiti;
- valutazione degli impatti della normativa sui processi e sulle procedure aziendali ai fini della valutazione di rischio di non conformità e di riciclaggio;
- analisi delle richieste pervenute dalle strutture in relazione agli impatti della normativa sull'operatività di Cassa Depositi e Prestiti e successiva formalizzazione dei pareri;
- supporto nella predisposizione di pareri sul rischio reputazionale e di riciclaggio connesso alle operazioni di Cassa Depositi e Prestiti, sulla base delle metodologie in uso e tramite l'utilizzo di database reputazionali;
- analisi e predisposizione di segnalazioni di operazioni sospette.
Sedi: Roma
Ore di lavoro: 35 ore settimanali
Paga oraria: €45,00 (stipula contrattuale obbligatoria)
Ferie annuali: 5 settimane all'anno
Inquadramento professionale: categoria C
Tipologia di contratto: a tempo indeterminato
Ruolo disponibile dal: immediatamente
-
Principal Field Operations Specialist
2 settimane fa
Tivoli, Lazio, Italia Weatherford International A tempo pieno**About the Role**Weatherford Roma, QLD is seeking a full-time permanent Field Operations Specialist. Depending on their level of knowledge & experience, the Field Operations Specialist's role applies standard techniques, procedures, and criteria to perform tasks or jobs for a variety of products and services.This position requires delivering superior...
-
Specialista Vendite Con Contratto Indeterminato
3 settimane fa
Tivoli, Lazio, Italia Generation A tempo pienoLa nostra azienda "Generation" si concentra sulla crescita professionale dei propri dipendenti e offre l'opportunità di entrare a far parte del nostro team come specialista vendite.Salarino Mensile: Euro 2.500,00 (premi e bonus inclusi)Descrizione del Lavoro:Noi cerchiamo qualcuno che sia in grado di aiutare i nostri clienti con le loro esigenze d'acquisto....
-
Specialista Sanitario RSA Direzione Lavoro
4 settimane fa
Tivoli, Lazio, Italia Direzione Lavoro A tempo pienoLa nostra azienda, la Direzione Lavoro Group Spa, con sede a Pomezia, è in cerca di specialisti sanitari da inserire presso un importante Gruppo Sanitario Privato Convenzionato.Descrizione del lavoro:Noi cerchiamo qualcuno che sia disposto ad affrontare la direzione e la gestione di un reparto di cure a lungo termine situato nella zona di Roma-Tivoli. Il...
-
Amministratore dei pagamenti aziendali
2 settimane fa
Tivoli, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pienoDescriviamo l'azienda. Una multinazionale operante nel settore delle tecnologie medicali. Sede in zona Eur, a Roma.Azienda Il nostro Partner per questo progetto è una multinazionale Asiatica che opera principalmente nel settore delle tecnologie medicali.Con più di 100 anni di storia è diventata un leader globale nello sviluppo e nella produzione di...
-
Specialista Tributario e Organizzativo
2 settimane fa
Tivoli, Lazio, Italia Light Project Global Srl A tempo pienoDescrizione del LavoroNella nostra azienda produttrice di luminarie situata nel cuore della zona industriale, stiamo cercando un specialista tributario e organizzativo con la missione di aiutarci a gestire le nostre operazioni finanziarie in modo ottimale.Responsabilità PrincipaliFornire servizi di consulenza tributaria per garantire la conformità alle...
-
Venditore di grande prestigio a Ostia
4 settimane fa
Tivoli, Lazio, Italia Life In A tempo pienoLife In Spa - Agenzia per il Lavoro">Presentazione aziendale: Life in Spa è un'Agenzia per il Lavoro a capitale interamente italiano, voluta e creata da imprenditori e professionisti nella consulenza e nel settore delle risorse umane. Nasce il 1 gennaio 2009 e ha l'Autorizzazione Definitiva del Ministero del Lavoro ad operare con la più ampia delega...
-
Compliance E Antiriciclaggio Specialist
4 settimane fa
Tivoli, Italia Cassa Depositi E Prestiti A tempo pienoAzienda SimestUnità Organizzativa Compliance e AntiriciclaggioAttività La risorsa verrà inserita nella Direzione "Rischi", nell'Area "Compliance e Antiriciclaggio" e svolgerà le seguenti attività: (i) identificazione, interpretazione e monitoraggio della normativa rilevante per Simest, ivi inclusa la normativa con impatti sulla valutazione del rischio...
-
Tivoli, Italia SAIS SRL A tempo pieno**Posizione: Addetto Ufficio Progettazione e Gestione Tecnica Prodotto** **Descrizione dell'Azienda**: Azienda specializzata nell’**approvvigionamento**, **personalizzazione**, **brandizzazione** e **importazione** di **articoli per la casa, le festività, l'outdoor e il tempo libero**. **Responsabilità Principali**: - **Gestione Tecnica del Prodotto e...
-
Addetto Ufficio Progettazione e Gestione Técnica Prodotto
1 settimana fa
Tivoli, Italia SAIS SRL A tempo pieno**Posizione: Addetto Ufficio Progettazione e Gestione Tecnica Prodotto** **Descrizione dell'Azienda**: Azienda specializzata nell’**approvvigionamento**, **personalizzazione**, **brandizzazione** e **importazione** di **articoli per la casa, le festività, l'outdoor e il tempo libero**. **Responsabilità Principali**: - **Gestione Tecnica del Prodotto e...
-
Tivoli, Italia SAIS SRL A tempo pienoLa figura che ricerchiamo per **l'ufficio compliance e controllo qualità** la figura si occuperà di verificare la conformità della documentazione técnica ricevuta alle specifiche contrattuali. Al raggiungimento della formazione completa della figura le mansioni da svolgere in autonomia saranno le seguenti: 1. Presa in carico del monitoraggio e controllo...
-
Program Manager
4 mesi fa
Tivoli, Italia Experis A tempo pienoExperis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower.Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni.Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i nostri Valori: People,...
-
Legal Expert
2 mesi fa
Tivoli, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia Spa Roma Financial Services ricerca per prestigiosa società operante nel settore IT la figura diLegal ExpertA diretto riporto del Chief Legal and Compliance Officer, la risorsa avrà un ruolo di riferimento per garantire il supporto legale nelle seguenti attività: • Predisporre e aggiornare i modelli delle varie tipologie contrattuali...
-
Senior Field Engineer
2 mesi fa
Tivoli, Italia Weatherford International A tempo pienoABOUT THE ROLEWeatherford Roma, QLD is seeking a fulltime permanent Field Engineers - Wireline / Field Specialist V. Depending on their level of knowledge & experience, the Field Engineer's role applies standard techniques, procedures, and criteria to perform tasks or jobs for a variety of products and services.Entry and intermediate level roles will receive...
-
Aspp/ Impianti Fotovoltaici Industriali
3 settimane fa
Tivoli, Italia Talenty srl A tempo pienoTalenty.green, agenzia di head hunting specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ricerca: **ASPP / RAL: 35-38k € / esperienza 2 anni** **Azienda**: gruppo industriale di oltre 90 dipendenti specializzato nello sviluppo di progetti ad energia rinnovabile **Collocazione**: ufficio sicurezza, a riporto del Responsabile della Sicurezza sul...
-
Hse / Impianti Fotovoltaici Industriali
1 settimana fa
Tivoli, Italia Talenty srl A tempo pienoTalenty.green, agenzia di head hunting specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ricerca: **HSE / RAL: 35-38k € / esperienza 2 anni** **Azienda**: gruppo industriale di oltre 90 dipendenti specializzato nello sviluppo di progetti ad energia rinnovabile **Collocazione**: ufficio sicurezza, a riporto del Responsabile della Sicurezza sul...
-
Aspp / Impianti Fotovoltaici Industriali
1 mese fa
Tivoli, Italia Talenty srl A tempo pienoTalenty.green, agenzia di head hunting specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ricerca: **ASPP / RAL: 35-38k € / esperienza 2 anni** **Azienda**: gruppo industriale di oltre 90 dipendenti specializzato nello sviluppo di progetti ad energia rinnovabile **Collocazione**: ufficio sicurezza, a riporto del Responsabile della Sicurezza sul...
-
Aspp / Impianti Fotovoltaici Industriali
1 settimana fa
Tivoli, Italia Talenty Srl A tempo pienoTalenty.green, agenzia di head hunting specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ricerca:**ASPP / RAL: 35-38k € / esperienza 2 anni****Azienda**: gruppo industriale di oltre 90 dipendenti specializzato nello sviluppo di progetti ad energia rinnovabile**Collocazione**: ufficio sicurezza, a riporto del Responsabile della Sicurezza sul Lavoro**Sedi...
-
Tecnico Informatico
3 settimane fa
Tivoli, Italia Life In A tempo pienoLife in Spa - cerca per azienda cliente un/a tecnico informatico.La risorsa selezionata si occuperà della manutenzione di tutti gli strumenti tecnologici in uso, garantendo la risoluzione delle più varie problematiche: -manutenzione hardware e software (installazione, configurazione e ripristino) degli applicativi e delle apparecchiature tecnologiche...
-
Specialista Ict
2 settimane fa
Tivoli, Italia SAIS SRL A tempo pieno**Descrizione del ruolo**: **Responsabilità principali**: - Gestione e manutenzione dell'infrastruttura di rete aziendale. - Amministrazione e supporto dell’ambiente Active Directory Microsoft. - Configurazione e supporto di Microsoft 365 per utenti e team. - Gestione e ottimizzazione di ambienti virtualizzati VMware. - Amministrazione dei sistemi di...
-
Técnico Controllo Qualità
7 mesi fa
Tivoli, Italia Hideea Srl A tempo pienoHideea srl, agenzia per il lavoro riconosciuta dalla Regione Lazio, cerca **1 Tecnico controllo qualità di prodotto,** per azienda cliente, che si occupa di vendita all’ingrosso di articoli casalinghi, con sede **a Tivoli.** La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico, si rapporterà con l'ufficio acquisti, per il monitoraggio della...
-
Sistemista Junior
4 settimane fa
Tivoli, Italia Life In A tempo pienoLife in Spa - Filiale di Aprilia - per Azienda Leader nel settore IT e TLC, operante sull'intero territorio nazionale, ricerca e seleziona un: SYSTEM ADMINISTRATOR JUNIOR La risorsa selezionata si occuperà dell'installazione, della configurazione, della manutenzione e della sicurezza dei sistemi hardware e software.Garantirà la disponibilità, il...
-
Product Assurance Engineer
3 settimane fa
Tivoli, Italia Experis A tempo pienoExperis è la società IT Technology del Gruppo Manpower.Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni.Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i nostri Valori: People,...
-
Product Assurance Engineer
3 settimane fa
Tivoli, Italia Experis A tempo pienoExperis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower.Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni.Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i nostri Valori: People,...
-
Junior Project Manager Data&Analytics
2 settimane fa
Tivoli, Italia Engineering Its A tempo pienoCosa ti proponiamo:All'interno della divisione Digital Technologies, nella Business Line Data Analytics, siamo alla ricerca di una figura di Junior Project Manager per progettualità legate alData Management.Cerchiamo un Project Manager con background IT, appassionato e dinamico per far crescere il nostro gruppo di Delivery Manager.Quali saranno le tue...
-
Junior Project Manager Data&Analytics
2 settimane fa
Tivoli, Italia Engineering Its A tempo pienoCosa ti proponiamo:All'interno della divisione Digital Technologies, nella Business Line Data & Analytics, siamo alla ricerca di una figura di Junior Project Manager per progettualità legate alData Management.Cerchiamo un Project Manager con background IT, appassionato e dinamico per far crescere il nostro gruppo di Delivery Manager.Quali saranno le tue...
-
Security Engineer
3 settimane fa
Tivoli, Italia Manpower A tempo pienoDescrizioneIl nostro cliente, multinazionale leader nel settore Aerospazio e Difesa nonché principale realtà industriale italiana, nell'ottica di un potenziamento dell'Area di Business Cyber Security Solutions, ci ha incaricato di ricercare un/a:SECURITY ENGINEERLa persona si occuperà delle seguenti attività:Coordinamento tecnico di uno o più progetti...