Specialista in Compliance e Antiriciclaggio per la Gestione dei Rischi

2 settimane fa


Tivoli, Lazio, Italia Cassa Depositi E Prestiti A tempo pieno

Cassazione Depositi e Prestiti cerca un Specialista in Compliance e Antiriciclaggio per la Gestione dei Rischi.

Descrizione del ruolo

Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati, la risorsa ideale possiede una laurea in giurisprudenza o economia ed ha maturato un'esperienza pregressa di 4-6 anni in funzioni di controllo, preferibilmente in contesti che hanno richiesto lo svolgimento di verifiche reputazionali.

Il candidato ideale è specializzato nel campo della compliance e antiriciclaggio. La conoscenza delle normative italiane e internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose è essenziale per questo ruolo.

Le principali responsabilità includono:

  • identificazione, interpretazione e monitoraggio della normativa rilevante per Cassa Depositi e Prestiti;
  • valutazione degli impatti della normativa sui processi e sulle procedure aziendali ai fini della valutazione di rischio di non conformità e di riciclaggio;
  • analisi delle richieste pervenute dalle strutture in relazione agli impatti della normativa sull'operatività di Cassa Depositi e Prestiti e successiva formalizzazione dei pareri;
  • supporto nella predisposizione di pareri sul rischio reputazionale e di riciclaggio connesso alle operazioni di Cassa Depositi e Prestiti, sulla base delle metodologie in uso e tramite l'utilizzo di database reputazionali;
  • analisi e predisposizione di segnalazioni di operazioni sospette.

Sedi: Roma

Ore di lavoro: 35 ore settimanali

Paga oraria: €45,00 (stipula contrattuale obbligatoria)

Ferie annuali: 5 settimane all'anno

Inquadramento professionale: categoria C

Tipologia di contratto: a tempo indeterminato

Ruolo disponibile dal: immediatamente



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