Specialista Compliance e AML Sgr Immobiliare

6 giorni fa


Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.

La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di Anti-Money Laundering e Compliance.

Le principali responsabilità includono:

1. Monitorare e analizzare i flussi di denaro per identificare potenziali rischi di lavaggio di denaro;
2. Collaborare con il team di Compliance per sviluppare e implementare politiche e procedure per prevenire il lavaggio di denaro;
3. Assicurarsi che tutte le operazioni siano conformi alle normative e regolamenti in materia di Anti-Money Laundering;

Se sei un professionista motivato e con esperienza in materia di Compliance e AML, questo ruolo potrebbe essere adatto a te.



  • Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...


  • Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse SpA è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e Antiriciclaggio per il suo team di Compliance e Antiriciclaggio (AML). Il candidato ideale avrà almeno 1 anno di esperienza nell'area Compliance/AML di intermediari vigilati e sarà in grado di gestire e monitorare le attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio...


  • Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa società Risorse SpA è alla ricerca di un/una Specialista Compliance AML per il suo team di Compliance e Antiriciclaggio. Il candidato ideale avrà esperienza nella gestione dei processi di antiriciclaggio e compliance, con una buona conoscenza delle normative vigenti.Compiti e ResponsabilitàGestione dei processi di antiriciclaggio:...


  • Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team in Milan. As a key member of our compliance team, you will play a crucial role in ensuring the company's adherence to regulatory requirements and industry standards.Key ResponsibilitiesConduct regular reviews of regulatory updates from European and Italian regulators,...


  • Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance and AML Specialist to join our team at Saxo Bank. As a key member of our Compliance and AML function, you will play a critical role in ensuring that our business operations are in compliance with relevant regulatory requirements.Key ResponsibilitiesConduct risk assessments to identify potential...


  • Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Ruoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...


  • Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAs a Compliance and AML Risk Specialist at Saxo Bank, you will play a crucial part in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. Our Compliance and AML function is responsible for ensuring that our clients and business partners comply with all relevant laws and regulations.The ideal...


  • Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Assurances team, the AML & Compliance Specialist will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance and adheres to regulatory requirements. This includes managing requirements and reporting for IVASS and other Supervisory Authorities, as well as...

  • AML Compliance Specialist

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team in Milan. As a key member of our compliance function, you will play a critical role in ensuring the integrity of our operations and maintaining a strong compliance culture within the organization.Key ResponsibilitiesContribute to the establishment of a corporate culture...

  • Specialista AML

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    **Rischi e Compliance: un ruolo chiave per la nostra azienda**Stiamo cercando un Specialista AML per supportare il nostro team di rischi e compliance. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei principali processi AML e sarà in grado di analizzare e gestire i rischi associati alle attività finanziarie.**Le tue responsabilità:**Monitorare e...


  • Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the Role:The AML & Compliance Specialist (Milan Branch) contributes to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance, as identified in Fides procedures and the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. The Specialist also manages requirements and reporting for IVASS and...

  • Compliance Officer

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About Saxo BankSaxo Bank is a leading online trading and investment platform that provides clients with advanced trading tools and services. As a Compliance & AML Specialist, you will play a critical role in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment.Job SummaryWe are seeking a highly skilled Compliance & AML...


  • Milano, Lombardia, Italia W Executive S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è una nota società di Private Equity italiana. Il profilo ricercato, a diretto riporto del CFO, si occuperà di coordinare le funzioni di controllo all'interno della struttura. Compiti principali:Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed internazionali, specificamente relative al settore Private...


  • Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the RoleAs a Compliance & AML Specialist at Saxo Bank, you will play a vital role in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. The Compliance and AML function is responsible for assessing compliance and AML risks, providing advisory and monitoring activities, assisting with reporting, and...

  • AML Compliance Specialist

    1 settimana fa


    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Group, the AML Compliance Specialist will contribute to the establishment of a robust compliance culture, ensuring adherence to regulatory requirements and internal policies. The successful candidate will be responsible for managing relationships with local regulators, including IVASS, and ensuring the...


  • Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAt Saxo Bank, we are seeking a Compliance Risk Specialist to support our Compliance and AML function in meeting regulatory requirements in an international environment. The ideal candidate will have a strong background in compliance and risk management, with experience in assessing and mitigating compliance and AML risks.Key...


  • Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    Position Overview As an integral part of our operations in the Italian market, the AML and Compliance Specialist plays a crucial role in fostering a corporate culture that upholds compliance principles, as outlined in our internal procedures and ethical guidelines. This role involves managing compliance requirements and reporting obligations to regulatory...

  • Specialista AML

    1 settimana fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...


  • Milano, Lombardia, Italia Michael Page A tempo pieno

    Descrizione del ruoloIl nostro cliente è una società quotata che si occupa di sottoscrivere azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato EGM e successivi aumenti di capitale. È una realtà solida, punto di riferimento per gli investitori istituzionali, che contribuisce al finanziamento di aziende PMI del tessuto...


  • Milano, Lombardia, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è una nota società di Private Equity italiana.Il profilo ricercato, a diretto riporto del CFO, si occuperà di coordinare le funzioni di controllo all'interno della struttura.Nello specifico, si occuperà delle seguenti attività:Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed internazionali, specificamente relative...