Specialista Compliance e AML Sgr Immobiliare

4 settimane fa


Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.

La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di Anti-Money Laundering e Compliance.

Le principali responsabilità includono:

1. Monitorare e analizzare i flussi di denaro per identificare potenziali rischi di lavaggio di denaro;
2. Collaborare con il team di Compliance per sviluppare e implementare politiche e procedure per prevenire il lavaggio di denaro;
3. Assicurarsi che tutte le operazioni siano conformi alle normative e regolamenti in materia di Anti-Money Laundering;

Se sei un professionista motivato e con esperienza in materia di Compliance e AML, questo ruolo potrebbe essere adatto a te.



  • Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, ricerca un/una Specialista AML e Compliance per il team Compliance e Anti. La risorsa sarà coinvolta nella gestione dei processi di compliance e nella prevenzione del lavaggio di denaro per il settore...


  • Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...


  • Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    **Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...


  • Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse SpA è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e Antiriciclaggio per il suo team di Compliance e Antiriciclaggio (AML). Il candidato ideale avrà almeno 1 anno di esperienza nell'area Compliance/AML di intermediari vigilati e sarà in grado di gestire e monitorare le attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio...


  • Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Ruoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...


  • Milano, Lombardia, Italia W Executive S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è una nota società di Private Equity italiana. Il profilo ricercato, a diretto riporto del CFO, si occuperà di coordinare le funzioni di controllo all'interno della struttura. Compiti principali:Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed internazionali, specificamente relative al settore Private...


  • Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the RoleAs a Compliance & AML Specialist at Saxo Bank, you will play a vital role in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. The Compliance and AML function is responsible for assessing compliance and AML risks, providing advisory and monitoring activities, assisting with reporting, and...

  • AML Compliance Specialist

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Group, the AML Compliance Specialist will contribute to the establishment of a robust compliance culture, ensuring adherence to regulatory requirements and internal policies. The successful candidate will be responsible for managing relationships with local regulators, including IVASS, and ensuring the...

  • Compliance Specialist

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Compliance A tempo pieno

    Ruolo: Stiamo cercando un Compliance Specialist per unirsi al nostro team di Compliance. Ricoprendo questo ruolo avrai la possibilità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività di consulenza operativa alle strutture nonché nello svolgimento di verifiche di conformità sui processi e sui documenti prodotti...


  • Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAt Saxo Bank, we are seeking a Compliance Risk Specialist to support our Compliance and AML function in meeting regulatory requirements in an international environment. The ideal candidate will have a strong background in compliance and risk management, with experience in assessing and mitigating compliance and AML risks.Key...

  • Specialista AML

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

  • Specialista AML

    1 mese fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

  • Compliance Risk Manager

    4 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the roleSaxo Bank is seeking a skilled Compliance Risk Manager to join its team in Milan. In this role, you will be responsible for assessing compliance and AML risks, providing advisory and monitoring activities, and assisting with reporting and development of Saxo Bank's compliance and AML framework and governance.ResponsibilitiesIdentify applicable...


  • Milano, Lombardia, Italia W Executive S.R.L. A tempo pieno

    Descrizione del ruoloIl nostro cliente, W Executive S.R.L., è una nota società di Private Equity italiana. Il profilo ricercato, a diretto riporto del CFO, si occuperà di coordinare le funzioni di controllo all'interno della struttura. Le principali responsabilità includono:Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed...


  • Milano, Lombardia, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è una nota società di Private Equity italiana.Il profilo ricercato, a diretto riporto del CFO, si occuperà di coordinare le funzioni di controllo all'interno della struttura.Nello specifico, si occuperà delle seguenti attività:Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed internazionali, specificamente relative...

  • AML Compliance Specialist

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    We are seeking an AML Specialist to join our AML Reporting Client Service Team. As a key member of the team, you will be responsible for data maintenance in the Standardized Archive in line with Italian AML regulatory requirements.This role involves direct contact with stakeholders on a daily basis, providing a high-quality service. Additionally, you will be...


  • Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the Role:The AML and Compliance Coordinator plays a crucial role in establishing a corporate culture that respects compliance principles, procedures, and ethics at Crédit Agricole Assurances. This involves contributing to the development of specific training programs, managing requirements and reporting for IVASS and other regulatory authorities, and...


  • Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the Role:The AML and Compliance Coordinator plays a crucial role in establishing a corporate culture that respects compliance principles at Crédit Agricole Assurances. This involves contributing to the development of specific training programs and managing requirements and reporting for IVASS and other supervisory authorities. The Coordinator also...

  • AML Specialist

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the RoleAs AML Specialist (Milan Branch), you will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance within the Italian market. This involves specific training programs and collaborating with the compliance CACI team on regulatory updates. You will also manage the relationship with the local regulator...

  • Compliance Risk Manager

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the RoleSaxo Bank is seeking a highly skilled Compliance & AML Specialist to join their team in Milan. This is an exciting opportunity for a Compliance professional to work in a dynamic environment and contribute to the bank's commitment to regulatory compliance and anti-money laundering (AML) practices.Key ResponsibilitiesConduct risk...