AML & Compliance Specialist (Milan Branch)

4 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

About the Role:

The AML and Compliance Coordinator plays a crucial role in establishing a corporate culture that respects compliance principles at Crédit Agricole Assurances. This involves contributing to the development of specific training programs and managing requirements and reporting for IVASS and other supervisory authorities. The Coordinator also prepares periodic disclosures for the Irish parent company and contributes to the definition of control procedures for data protection regulations, including the GDPR.

Key Responsibilities:

The scope of activities for this job position includes:

Regulatory Watch:

  • Regular review of regulatory updates from European and Italian regulators, including analysis and comprehension of changes.
  • Alignment with the compliance CACI team on regulatory updates.

Compliance and AML Referent:

  • Management of relationships and interactions with the local regulator (IVASS) and ad-hoc compliance issues.
  • Coordination of interactions between the central function and the local organization for audit issues.
  • Assessment of compliance of contract documentation with CAA and CACI Dublin company standards.
  • AML function of the Italian Branch and responsible person for reporting suspicious transactions to HQ.

Monitoring and Reporting:

  • Setting up reporting templates for internal and external purposes.
  • Preparation of the annual report to be sent to the local regulator, outlining monitoring activities and proposed solutions.
  • Drafting reports on critical issues in existing processes and establishing plans for implementing corrective measures.

Supporting the Business:

  • Ensuring corporate processes are aligned with external legislative requirements and internal policies and procedures.
  • Assisting with compliance processes and procedures to ensure full compliance with regulatory requirements.
  • Ensuring business partners' distribution network activity is aligned with CACI compliance requirements.
  • Ensuring compliance with reporting requirements to local regulatory authorities, including those regulating responsible gambling, marketing, anti-money laundering procedures, and data protection.
  • Assisting with the day-to-day compliance of the company in all other matters.
  • Ensuring constant coordination between HQ guidelines and branch activities.

  • AML Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the RoleAs AML Specialist (Milan Branch), you will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance within the Italian market. This involves specific training programs and collaborating with the compliance CACI team on regulatory updates. You will also manage the relationship with the local regulator...

  • AML & Compliance Specialist (Milan Branch)

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the Role:The AML and Compliance Coordinator plays a crucial role in establishing a corporate culture that respects compliance principles, procedures, and ethics at Crédit Agricole Assurances. This involves contributing to the development of specific training programs, managing requirements and reporting for IVASS and other regulatory authorities, and...

  • Specialista Compliance e AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

  • Specialista Compliance e AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    **Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...

  • Specialista Compliance AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Ruoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...

  • Compliance and AML Risk Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAs a Compliance and AML Risk Specialist at Saxo Bank, you will play a crucial part in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. Our Compliance and AML function is responsible for ensuring that our clients and business partners comply with all relevant laws and regulations.The ideal...

  • Specialista AML e Compliance per Sgr Immobiliare

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, ricerca un/una Specialista AML e Compliance per il team Compliance e Anti. La risorsa sarà coinvolta nella gestione dei processi di compliance e nella prevenzione del lavaggio di denaro per il settore...

  • Specialista Compliance e AML Sgr Immobiliare

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di...

  • Compliance Risk Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAt Saxo Bank, we are seeking a Compliance Risk Specialist to support our Compliance and AML function in meeting regulatory requirements in an international environment. The ideal candidate will have a strong background in compliance and risk management, with experience in assessing and mitigating compliance and AML risks.Key...

  • AML Compliance Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Group, the AML Compliance Specialist will contribute to the establishment of a robust compliance culture, ensuring adherence to regulatory requirements and internal policies. The successful candidate will be responsible for managing relationships with local regulators, including IVASS, and ensuring the...

  • Compliance Risk Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the RoleSaxo Bank is seeking a highly skilled Compliance & AML Specialist to join their team in Milan. This is an exciting opportunity for a Compliance professional to work in a dynamic environment and contribute to the bank's commitment to regulatory compliance and anti-money laundering (AML) practices.Key ResponsibilitiesConduct risk...

  • Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Compliance A tempo pieno

    Ruolo: Stiamo cercando un Compliance Specialist per unirsi al nostro team di Compliance. Ricoprendo questo ruolo avrai la possibilità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività di consulenza operativa alle strutture nonché nello svolgimento di verifiche di conformità sui processi e sui documenti prodotti...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

  • Specialista AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista Compliance

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Oliver James Associates Ltd. A tempo pieno

    Descrizione del ruolo: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance da inserire nell'area Group Compliance & AML. Le responsabilità principali includono l'analisi di nuove normative, lo sviluppo di nuovi prodotti e la predisposizione di reportistica per la Capogruppo e per le Autorità di Vigilanza.Requisiti: Laurea in ambito giuridico o economico,...

  • AML Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    We are seeking an AML Specialist to join our AML Reporting Client Service Team. As a key member of the team, you will be responsible for data maintenance in the Standardized Archive in line with Italian AML regulatory requirements.This role involves direct contact with stakeholders on a daily basis, providing a high-quality service. Additionally, you will be...

  • Specialista AML Controlli

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation, svolgerà attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgendo:Analisi dei dati anagrafici del clienteAnalisi della movimentazioneConsultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.)Contatto banca/cliente ove necessarioSi offre un...

  • Regulatory Compliance Expert

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the RoleAs a Compliance & AML Specialist at Saxo Bank, you will play a vital role in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. The Compliance and AML function is responsible for assessing compliance and AML risks, providing advisory and monitoring activities, assisting with reporting, and...

  • Senior AML Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the Job: We are expanding our AML Quality Team at Saxo Bank, and we are looking for a Senior Analyst to join our pioneer group in Milan. As our new team member, you will be responsible for quality assurance, including establishing a framework, developing quality standards, conducting tests, identifying issues, and reporting. You will work closely with...

  • AML Compliance Specialist, Senior Associate

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    About AML Specialist RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. The ideal candidate will have a strong background in AML registration, with experience in data quality examination and due diligence on existing clients.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in the Standardized ArchiveConduct data...