Analista KYC/Aml: Rischio e Compliance nella Banca Privata

We are seeking an experienced Senior KYC/AML Analyst to join our team in Milan, Italy. The successful candidate will be responsible for quality assurance, including establishing a framework and developing standards within the company.The role involves onboarding and ongoing due diligence on selected private clients, as well as collaborating with stakeholders...

Descriviamo i principi fondamentali della nostra azienda. Ecco cosa diciamo noi su noi stessi: "Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura."Banca Sella è un importante operatore finanziario attivo nella costruzione...

We are seeking a highly skilled Senior Analyst to join our AML Quality Team in Milan. As a pioneer member of the team, you will be responsible for establishing a framework for quality assurance within BG Saxo and Saxo Bank. Your key tasks will include developing quality standards, conducting tests, identifying issues in our Onboarding and Ongoing Due...

La nostra banca privata "Generali Italia" sta cercando un professionista esperto di gestione del rischio per il suo team di Wealth Strategic Risk. Il candidato ideale possiederà una Laurea in discipline economiche, finanziarie, matematiche o statistiche e avrà esperienza nella gestione dei rischi strategici e reputazionali associati ai prodotti finanziari...

Descrizione del LavoroNoi Ricerca e Selezione offriamo una posizione di Specialista Compliance AML con Profilo Tattico presso SGR Immobiliare, una società di prestigio nel settore della gestione collettiva del risparmio.Compiti Principali:Gestione delle attività legate alla conformità normativa e prevenzione del riciclaggio di denaro; Monitoraggio...

About the RoleBinance is seeking a highly skilled Senior AML Compliance Specialist to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the company's anti-money laundering (AML) policies and procedures are effective and compliant with regulatory requirements.Job DescriptionManage personal workload and ensure...

Descrizione del LavoroRisorse Professionali è una società specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle e top management per prestigiose società di consulenza. Siamo alla ricerca di un Analista di Rischio Immobiliare specialistico che possa entrare a far parte del nostro team di Real Estate e collaborare con alcuni dei più prestigiosi...

Job OverviewSociété Générale Assurances is seeking a highly skilled and motivated Financial Operations Specialist to join its Global Banking Technology & Operations department in Milano, Italy. As a key member of the COO office team, you will be responsible for ensuring the adequacy, efficiency, resilience, and appropriateness of support functions while...

Milan, ItalyAbout the RoleSaxo Bank is seeking a highly skilled Compliance & AML Specialist to join their team in Milan. This is an exciting opportunity for a Compliance professional to work in a dynamic environment and contribute to the bank's commitment to regulatory compliance and anti-money laundering (AML) practices.Key ResponsibilitiesConduct risk...

Descriviamo la posizione di Analista del Rischio Finanziario all'interno dell'azienda Page Personnel.Descrizione della PosizioneSiamo alla ricerca di un professionista competente ed esperto in valutazione dei rischi quantitativi per supportare il nostro team nella gestione e analisi dei rischi finanziari. Il candidato ideale avrà una solida esperienza nel...

Descrizione del LavoroIn Sorgenia, cerchiamo un Analista di Rischio Energetico Quantitativo senior che possa supportare la nostra Direzione di Generazione e Gestione dell'Energia nel monitoraggio quotidiano delle prestazioni dei nostri portafogli industriali e nella gestione dei rischi associati.L'analista collaborerà con il team per lo sviluppo e la...

Qomodo - Fintech che rivoluziona il settore dei pagamenti e del lendingNuovo ruolo in una squadra ambiziosa e dinamica, con esperienze in alcune delle startup più innovative al mondo. Grazie a un round di pre-seed da record, finanziato da top-tier angels e Venture Capital di tutta Europa, stiamo costruendo un futuro solido e innovativo.Richiediamo:Persone...

Riepilogo del ruoloSiamo alla ricerca di un Analista di Compliance Senior con responsabilità aziendale per unirsi alla nostra Direzione Internal Audit e Compliance a Roma.

About the RoleAs AML Specialist (Milan Branch), you will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance within the Italian market. This involves specific training programs and collaborating with the compliance CACI team on regulatory updates. You will also manage the relationship with the local regulator...

La nostra società Page Personnel si appella a tutti gli interessati che desiderano applicare per il ruolo di Responsabile Rischio Antiriciclaggio. L'incarico richiede una figura motivata e con esperienza nella gestione dei rischi antiriciclaggio. Il candidato ideale sarà in grado di analizzare i dati relativi alle attività delle società clienti e...

Job DescriptionWe are seeking an AML Compliance Expert to join our team at Binance. This is a highly rewarding role that requires strong analytical and problem-solving skills, as well as the ability to work effectively in a fast-paced environment.About the RoleThis role will involve working closely with our internal stakeholders to strengthen the quality of...

Job DescriptionWe're seeking an experienced AML-CFT Compliance Specialist to lead our efforts in refining our AML practices for the Italian market.The successful candidate will have a deep understanding of Italian regulatory requirements and the ability to implement compliant and efficient processes. Lead AML operations for the Italian market, ensuring...

About UsSociété Générale is a leading financial institution with a rich history of innovation and growth. Our company values include creating, daring, innovating, and taking action.Job Title: Global Banking Technology SpecialistThis role offers an exciting opportunity to join our team as a Global Banking Technology Specialist, contributing to the...

About the RoleThe Know Your Customer (KYC) Specialist plays a crucial part in client onboarding and exception management within our organization. As a KYC Specialist, you will be responsible for providing regular updates to senior stakeholders regarding changes in KYC, Anti-Money Laundering (AML), and Anti-Financial Crime (AFC) areas. Your role will involve...

Company OverviewSociete Generale De Surveillance SA is a leading global banking institution with a strong presence in the financial industry. Our company values innovation, teamwork, and customer satisfaction.SalaryThe estimated salary for this position is €45,000 per annum, commensurate with experience and qualifications. This compensation package...