Specialista Antiriciclaggio

Randstad Italia spa, specialità Assicurazioni e Banche, è alla ricerca di un Specialista Antiriciclaggio per una importante realtà nel settore assicurativo.Le principali mansioni e responsabilità includono:1. Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o per altri motivi.2....

Risorse SpA è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e Antiriciclaggio per il suo team di Compliance e Antiriciclaggio (AML). Il candidato ideale avrà almeno 1 anno di esperienza nell'area Compliance/AML di intermediari vigilati e sarà in grado di gestire e monitorare le attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio...

{'Responsabilità e compiti': 'La risorsa si occuperà di attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e di gestione anagrafica interna.Assisterà la clientela nella compilazione dei questionari AML e svolgerà attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni...

Ricerca di un Addetto Antiriciclaggio per Randstad Italia spaRandstad Italia spa, specializzata in assicurazioni e banche, cerca un Addetto Antiriciclaggio per una importante realtà nel settore assicurativo.Descrizione del ruoloIl candidato ideale sarà responsabile di attività di verifica e controllo su posizioni clienti classificate ad alto rischio,...

Offerta di LavoroAxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca un/una Specialista Antiriciclaggio per società operante nel settore assicurativo.Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà delle seguenti attività:Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio;Individuazione e analisi degli elementi...

Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

Descrizione del ruoloL'AMLC Officer giungerà a identificare e monitorare i clienti con un alto livello di rischio, in conformità con la normativa AML. Si occuperà della gestione degli alert di secondo livello e delle segnalazioni delle operazioni sospette. Il candidato ideale possiede una laurea in discipline economico-giuridiche e 1 anno di esperienza in...

Adecco Financial Services cerca un Junior Compliance SpecialistLa nostra azienda, Adecco Financial Services, Divisione Credit Banking, è alla ricerca di un Junior Compliance Specialist per una realtà bancaria specializzata cliente. La risorsa selezionata sarà inserita nella Funzione Compliance e si occuperà di:Compiti e ResponsabilitàMonitoraggio e...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

Descrizione del ruoloLa nostra azienda, ZETASERVICE S.R.L., è alla ricerca di un Specialista Compliance e Legale per il suo team di Area Legale e Compliance. Il candidato ideale sarà responsabile di supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e seguire i progetti di implementazione di nuove leggi e...

Descrizione del RuoloLa nostra azienda, ZETASERVICE S.R.L., è alla ricerca di un Specialista Legale e Compliance per supportare il Responsabile dell'Area Legal & Compliance nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e nella gestione dei progetti di implementazione di nuove leggi e regolamenti.Le attività principali del ruolo...

Descrizione del LavoroLa risorsa verrà coinvolta nelle attività operative e di controllo relative alla gestione ed evasione degli adempimenti derivanti da aspetti normativi e regolamentari sui Portafogli della Compagnia in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e due diligence della clientela (KYC - Know Your Customer).La risorsa, inserita...

Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

Ruolo e ResponsabilitàLa risorsa si occuperà di monitorare e gestire il processo di adeguata verifica della clientela, compreso il monitoraggio delle scadenze, e di eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio. Inoltre, sarà responsabile di eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in...

Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

La nostra azienda, ZETASERVICE S.R.L., è alla ricerca di un Specialista legale e compliance aziendale per rinforzare la sua squadra di esperti.Compito principale: supportare il Responsabile della Filiale nella verifica della conformità alle normative applicabili.Attività:Gestire i controlli di secondo livello sulle attività quotidiane della...

Offriamo un'opportunità di carriera nel settore bancarioAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking, cerca un Junior Compliance Specialist per una realtà bancaria specializzata cliente.Descrizione del ruoloLa risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di:Monitoraggio e analisi normativa;Supporto nel compliance risk assessment e...

La nostra azienda cerca un Specialista Compliance e Legale per supportare il Responsabile dell'Area Legal & Compliance. La risorsa scelta si occuperà di: Gestire i controlli di secondo livello sulle attività quotidiane della Società; Analizzare la conformità alle normative applicabili alla Filiale; Coordinare con il DPO esterno per quanto riguarda le...

La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...