Specialista AML
4 settimane fa
La risorsa si occuperà di:
- Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;
- Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;
- Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio;
- Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali;
- Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU);
- Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT;
- Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
Il/La candidato/a ideale ha:
- Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti;
- Esperienza di almeno 1/2 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
Ottima opportunità di carriera.
Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.
Compiti e responsabilità:
- Monitoraggio e controllo: monitorare il processo di adeguata verifica della clientela e il monitoraggio delle scadenze;
- Analisi e gestione: gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e eseguire attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;
- Controlli e due diligence: eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio e eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela;
- Trasmissione di dati: trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti;
- Supporto al business: supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT;
- Redazione di normative: supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
Requisiti:
- Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti;
- Esperienza di almeno 1/2 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
Offriamo:
- Ottima opportunità di carriera;
- Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT;
- Redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoAdeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...
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Specialista AML
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...
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Specialista Compliance e AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pienoRisorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un appassionato e qualificato Specialista AML per il nostro ufficio di Milano. Il candidato ideale sarà responsabile del monitoraggio delle operazioni finanziarie, della gestione delle posizioni potenzialmente sospette e della trasmissione dei dati alle autorità competenti.Compiti...
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Specialista Compliance e AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno**Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...
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Specialista AML con Expertise Finanziaria
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...
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AML Compliance Specialist
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoWe are seeking an AML Specialist to join our AML Reporting Client Service Team. As a key member of the team, you will be responsible for data maintenance in the Standardized Archive in line with Italian AML regulatory requirements.This role involves direct contact with stakeholders on a daily basis, providing a high-quality service. Additionally, you will be...
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Specialista Compliance AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pienoRuoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...
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AML Compliance Specialist, Senior Associate
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoAbout AML Specialist RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. The ideal candidate will have a strong background in AML registration, with experience in data quality examination and due diligence on existing clients.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in the Standardized ArchiveConduct data...
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AML Specialist
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pienoAbout the RoleAs AML Specialist (Milan Branch), you will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance within the Italian market. This involves specific training programs and collaborating with the compliance CACI team on regulatory updates. You will also manage the relationship with the local regulator...
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Specialista AML e Compliance per Sgr Immobiliare
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pienoRisorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, ricerca un/una Specialista AML e Compliance per il team Compliance e Anti. La risorsa sarà coinvolta nella gestione dei processi di compliance e nella prevenzione del lavaggio di denaro per il settore...
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Specialista Compliance e AML Sgr Immobiliare
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pienoRisorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di...
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Lead AML-CFT Specialist for Italian Market
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pienoJob DescriptionWe're seeking an experienced AML-CFT Compliance Specialist to lead our efforts in refining our AML practices for the Italian market.The successful candidate will have a deep understanding of Italian regulatory requirements and the ability to implement compliant and efficient processes. Lead AML operations for the Italian market, ensuring...
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Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data in line with Italian AML regulatory requirements.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in the...
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Senior AML Quality Assurance Specialist
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pienoAbout the Role:Saxo Bank is seeking a highly skilled Senior Kyc/Aml Analyst to join our team in Milan, Italy. As a pioneer in the field of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC), we are establishing a new AML Quality Team to ensure the highest standards of quality assurance in our Onboarding and Ongoing Due Diligence processes.Key...
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Senior AML Quality Assurance Specialist
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Saxo Group A tempo pienoWe are seeking a highly skilled Senior Kyc/Aml Analyst to join our team at Saxo Group. The ideal candidate will have a strong background in AML and KYC, with a proven track record in onboarding, ODD, and quality assurance.Key Responsibilities:Develop quality assurance standards for BG SaxoPerform quality assurance and produce monthly reports containing...
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Senior AML Quality Assurance Specialist
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pienoWe are seeking a highly skilled Senior Kyc/AML Analyst to join our team at Saxo Bank in Milan, Italy.The ideal candidate will have a strong background in AML and KYC, with a proven track record in onboarding, ODD, and quality assurance.Responsibilities include developing quality assurance standards, performing quality assurance, and producing monthly reports...
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Senior AML Compliance Specialist
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pienoAbout the Job: We are expanding our AML Quality Team at Saxo Bank, and we are looking for a Senior Analyst to join our pioneer group in Milan. As our new team member, you will be responsible for quality assurance, including establishing a framework, developing quality standards, conducting tests, identifying issues, and reporting. You will work closely with...
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Senior AML Quality Assurance Specialist
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pienoAbout the RoleSaxo Bank is seeking a highly skilled Senior Kyc/Aml Analyst to join our AML Quality Team in Milan. As a pioneer in building the new team, you will be responsible for quality assurance, including establishing a framework within BG Saxo and Saxo Bank. Your tasks will involve developing quality standards, conducting tests, identifying issues in...
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AML Compliance Specialist
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pienoAbout the Role:As a key member of the Crédit Agricole Group, the AML Compliance Specialist will contribute to the establishment of a robust compliance culture, ensuring adherence to regulatory requirements and internal policies. The successful candidate will be responsible for managing relationships with local regulators, including IVASS, and ensuring the...