Lavori attuali relativi a Specialista AML con esperienza in controlli interni - Milano, Lombardia - Page Personnel

  • Specialista AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • Funzionario AML con Esperienza

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientela Il nostro team di Page Personnel cerca un Funzionario AML con esperienza in AML e competenze in controlli interni di I e II livello. Requisiti: - Diploma o laurea - Esperienza pregressa in contesti AML Offriamo: - Ottima opportunità di carriera - Ambiente di lavoro dinamico

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

  • Specialista AML con Expertise Finanziaria

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista Compliance e AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

  • Specialista Compliance e AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    **Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...

  • Addetto/A Aml Controlli

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Manpower Italia Srl A tempo pieno

    Settore: amministrazioneOrario di lavoro: tempo pienoContratto: temporaneoLavoro in somministrazione con società Manpower Italia Srl.La persona ricercata lavorerà all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring Investigation, svolgendo attività di presidio del rischio di riciclaggio, come:analisi dei dati anagrafici dei clientianalisi della...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un appassionato e qualificato Specialista AML per il nostro ufficio di Milano. Il candidato ideale sarà responsabile del monitoraggio delle operazioni finanziarie, della gestione delle posizioni potenzialmente sospette e della trasmissione dei dati alle autorità competenti.Compiti...

  • Specialista Compliance AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Ruoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...

  • Specialista AML e Compliance per Sgr Immobiliare

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, ricerca un/una Specialista AML e Compliance per il team Compliance e Anti. La risorsa sarà coinvolta nella gestione dei processi di compliance e nella prevenzione del lavaggio di denaro per il settore...

  • AML Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    We are seeking an AML Specialist to join our AML Reporting Client Service Team. As a key member of the team, you will be responsible for data maintenance in the Standardized Archive in line with Italian AML regulatory requirements.This role involves direct contact with stakeholders on a daily basis, providing a high-quality service. Additionally, you will be...

  • Specialista Compliance e AML Sgr Immobiliare

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di...

  • Responsabile AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del ruolo: Il nostro cliente, una società di recupero crediti, è alla ricerca di un Responsabile AML per supportare la sua attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna. Compiti e responsabilità: Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML Verifica dei clienti e...

  • AML Compliance Specialist, Senior Associate

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    About AML Specialist RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. The ideal candidate will have a strong background in AML registration, with experience in data quality examination and due diligence on existing clients.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in the Standardized ArchiveConduct data...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the RoleAs AML Specialist (Milan Branch), you will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance within the Italian market. This involves specific training programs and collaborating with the compliance CACI team on regulatory updates. You will also manage the relationship with the local regulator...

  • Ufficio AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    **Compiti e responsabilità**La nostra società di servizi di ricerca e selezione cerca un Ufficio AML per supportare il nostro team di esperti nella gestione delle attività relative alle leggi antiriciclaggio. Gli obiettivi principali includono:La profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e la gestione anagrafica interna;L'assistenza alla...

  • Lead AML-CFT Specialist for Italian Market

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    Job DescriptionWe're seeking an experienced AML-CFT Compliance Specialist to lead our efforts in refining our AML practices for the Italian market.The successful candidate will have a deep understanding of Italian regulatory requirements and the ability to implement compliant and efficient processes. Lead AML operations for the Italian market, ensuring...

  • Analista di Business con Esperienza in AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Gecal Informatica S.r.l. A tempo pieno

    Gecal Informatica S.r.l. cerca un Analista di Business con esperienza in AML per ampliare il suo team di esperti IT.Modalità di lavoro: Full RemoteLe competenze richieste:Esperienza nel settore bancarioEsperienza di almeno 3-5 anni in AMLScrittura di analisiConoscenza della lingua ingleseCapacità analiticheOttima conoscenza dell'utilizzo di SQLSi offre:...

  • Responsabile AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Sella A tempo pieno

    Descrizione del RuoloSiamo alla ricerca di un Responsabile AML che si unisca al nostro team per contribuire allo sviluppo del nostro ecosistema finanziario sostenibile. Il candidato ideale sarà in grado di gestire progetti in ambito Antiriciclaggio, analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana e redigere e aggiornare la normativa interna.Le Tue...

Specialista AML con esperienza in controlli interni

4 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

Descrizione del ruolo:

Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.

Requisiti:

  • Diploma o Laurea
  • Esperienza pregressa in contesti AML

Offerta:

Ottima opportunità di carriera con un team dinamico e motivato.