Funzionario AML con Esperienza

Descrizione del ruolo:Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.Requisiti:Diploma o LaureaEsperienza pregressa in contesti AMLOfferta:Ottima...

La nostra società, Page Personnel, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer.Attività principali:Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti...

La nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...

Descrizione del ruolo: Il nostro cliente, una società di recupero crediti, è alla ricerca di un Responsabile AML per supportare la sua attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna. Compiti e responsabilità: Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML Verifica dei clienti e...

**Compiti e responsabilità**La nostra società di servizi di ricerca e selezione cerca un Ufficio AML per supportare il nostro team di esperti nella gestione delle attività relative alle leggi antiriciclaggio. Gli obiettivi principali includono:La profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e la gestione anagrafica interna;L'assistenza alla...

Gecal Informatica S.r.l. cerca un Analista di Business con esperienza in AML per ampliare il suo team di esperti IT.Modalità di lavoro: Full RemoteLe competenze richieste:Esperienza nel settore bancarioEsperienza di almeno 3-5 anni in AMLScrittura di analisiConoscenza della lingua ingleseCapacità analiticheOttima conoscenza dell'utilizzo di SQLSi offre:...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

Sei un neolaureato in economia interessato a lavorare nel settore finanziario?Cerchi un'opportunità di crescita in un ambiente dinamico e di lavorare in team?Randstad Italia sta cercando candidati per la posizione di funzionario di supporto finanziario.Descrizione del ruolo:Il candidato selezionato si occuperà di:Gestione del processo di onboarding dei...

Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

Sei una persona attenta e propensa al contatto col cliente?Stai cercando un lavoro nell'ambito finanziario e desideri intraprendere un'esperienza professionale dinamica e improntata al team working?Randstad Italia sta selezionando candidati per la posizione di Funzionario di Supporto Finanziario.Si offre:Contratto in somministrazione iniziale di 2 mesi +...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un appassionato e qualificato Specialista AML per il nostro ufficio di Milano. Il candidato ideale sarà responsabile del monitoraggio delle operazioni finanziarie, della gestione delle posizioni potenzialmente sospette e della trasmissione dei dati alle autorità competenti.Compiti...

**Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...

Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

Descrizione del RuoloSiamo alla ricerca di un Responsabile AML che si unisca al nostro team per contribuire allo sviluppo del nostro ecosistema finanziario sostenibile. Il candidato ideale sarà in grado di gestire progetti in ambito Antiriciclaggio, analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana e redigere e aggiornare la normativa interna.Le Tue...

Ruoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...

Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, ricerca un/una Specialista AML e Compliance per il team Compliance e Anti. La risorsa sarà coinvolta nella gestione dei processi di compliance e nella prevenzione del lavaggio di denaro per il settore...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di...

Gi Group S.P.A. è alla ricerca di Specializzati in AML per il suo team di professionisti appassionati. È necessaria un'esperienza maturata presso una struttura finanziaria/assicurativa nel medesimo ruolo con una preparazione accademica adeguata al contesto e una buona conoscenza dei supporti informatici. Le risorse saranno inserite all'interno...