Specialista AML

La nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...

Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

Descrizione del ruolo:Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.Requisiti:Diploma o LaureaEsperienza pregressa in contesti AMLOfferta:Ottima...

**Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...

Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

Milan, ItalyAbout the roleAs a Compliance and AML Risk Specialist at Saxo Bank, you will play a crucial part in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. Our Compliance and AML function is responsible for ensuring that our clients and business partners comply with all relevant laws and regulations.The ideal...

We are seeking an AML Specialist to join our AML Reporting Client Service Team. As a key member of the team, you will be responsible for data maintenance in the Standardized Archive in line with Italian AML regulatory requirements.This role involves direct contact with stakeholders on a daily basis, providing a high-quality service. Additionally, you will be...

Ruoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...

About AML Specialist RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. The ideal candidate will have a strong background in AML registration, with experience in data quality examination and due diligence on existing clients.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in the Standardized ArchiveConduct data...

About the RoleAs AML Specialist (Milan Branch), you will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance within the Italian market. This involves specific training programs and collaborating with the compliance CACI team on regulatory updates. You will also manage the relationship with the local regulator...

Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, ricerca un/una Specialista AML e Compliance per il team Compliance e Anti. La risorsa sarà coinvolta nella gestione dei processi di compliance e nella prevenzione del lavaggio di denaro per il settore...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di...

La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation, svolgerà attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgendo:Analisi dei dati anagrafici del clienteAnalisi della movimentazioneConsultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.)Contatto banca/cliente ove necessarioSi offre un...

Job DescriptionWe're seeking an experienced AML-CFT Compliance Specialist to lead our efforts in refining our AML practices for the Italian market.The successful candidate will have a deep understanding of Italian regulatory requirements and the ability to implement compliant and efficient processes. Lead AML operations for the Italian market, ensuring...

About the RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of client data in our Standardized Archive, in line with Italian AML regulatory requirements.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts...

About the RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data in line with Italian AML regulatory requirements.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in the...

About the Role:Saxo Bank is seeking a highly skilled Senior Kyc/Aml Analyst to join our team in Milan, Italy. As a pioneer in the field of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC), we are establishing a new AML Quality Team to ensure the highest standards of quality assurance in our Onboarding and Ongoing Due Diligence processes.Key...