Specialista Antiriciclaggio

Risorse SpA, un'azienda leader nel settore della ricerca e selezione di profili di middle e top management, cerca un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Specialista Antiriciclaggio.

La figura ricercata sarà responsabile delle seguenti attività:

• Gestione delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
• Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
• Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
• Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
• Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
• Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
• Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia;

Le qualifiche richieste per questo ruolo includono:

• Laurea in Economia o Giurisprudenza;
• Esperienza di almeno 1 anno in funzioni di antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari o società di consulenza;
• Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
• CCNL Credito;
• Smartworking 1 giorno a settimana;
• Sede di lavoro: Bologna;