AML Specialist

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:

AML Specialist

La figura ricercata, a diretto riporto dell'Head di funzione, si occuperà delle seguenti attività:

• Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
• Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  
• Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
• Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
• Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
• Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
• Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
  

• Laurea in Economia o Giurisprudenza;
  
• Esperienza di almeno 1 anno in funzioni di antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari o società di consulenza;
  
• Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse.
  

• CCNL Credito;
• Smartworking 1 giorno a settimana;
• Sede di lavoro: Bologna.