Italian AML

A FinTech company is seeking an AML Specialist based in Italy, responsible for compliance operations and onboarding processes for SMEs. This mid-level role requires at least 5 years of compliance experience, knowledge of local AML laws, and proficiency in both English and Italian. Join a team dedicated to empowering customers with a flexible working model...

Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...

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A compliance consulting firm based in Italy is seeking a qualified candidate for an AML Compliance role. Responsibilities include analyzing alerts generated by transaction monitoring systems, reviewing transactions for suspicious behavior, and collaborating with teams on investigations. Candidates should have at least 1 year of experience in AML Compliance...

Una fintech europea in rapida crescita cerca un Senior AML Manager per coordinare programmi di compliance e prevenire il riciclaggio di denaro in Italia. Sarai responsabile della supervisione delle attività AML e della conformità alle normative. Si richiede esperienza consolidata in ruoli senior, ottime capacità relazionali e conoscenza della normativa...

2 days ago Be among the first 25 applicants Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Italian-Speaking AML Compliance Specialist Hybrid in Bucharest, QA and Proactive Risk! Job Description (Italian) Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario. Sei un professionista AML con una marcata...

A leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems. You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands. The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...

Una società di consulenza è alla ricerca di un Italian-Speaking AML Compliance Specialist per operare a Bucarest. Il candidato ideale ha almeno un anno di esperienza nel settore, competenze in analisi dei dati complessi e una forte attenzione alla qualità e conformità normativa. Si offre un modello di lavoro ibrido e un pacchetto di benefici competitivo...

Una società di consulenza tecnologica cerca un DWH & BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni di dati, ottimizzare la gestione dei dati e supportare le attività di compliance nel settore AML. Richiesta esperienza in data warehousing, eccellenti abilità analitiche e fluente in italiano e inglese. Offriamo contratto a tempo...