Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinatoCrédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.ResponsabilitàScreening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;Redazione pareri di integritaì su clienti a rischio riciclaggio Alto;Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML;Estrazione periodica flussi S.Ar.A., supporto alle procedure di autovalutazione;Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;Monitoraggio constante dell’attività normativa con predisposizione di follow up e piani di rimedio;Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti;Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations;Reporting dei processi operativi;Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio;Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni.Il candidato ideale haLaurea in materie economiche, giuridiche o affini;Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo;Ottima conoscenza del pacchetto Office;Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio.Completano il profiloOttime doti comunicative e organizzative;Capacità di lavorare in team;Conoscenza della lingua inglese B2+.Sede di lavoroCorso di Porta Vigentina, 9, 20122, Milano (MI).Tipologia contrattualeContratto a tempo determinato.Modalità di lavoroOffriamo una modalità di lavoro ibrida: è prevista modalità di lavoro in sede alternata a modalità in Smart Working.#J-18808-Ljbffr
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Analyst - Tempo determinatoCrédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...
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Functional/Business Analyst
7 giorni fa
Milan, Italia Exprivia A tempo pienoDescrizione azienda Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre 2400 professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla...
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Milan, Italia Altro A tempo pienoAnti-Money Laundering Specialist — Digital Assets & BlockchainJoin to apply for the Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets & Blockchain role at ConioConio is the cutting-edge Italian fintech backed by major players like Poste Italiane and Banca Generali . Pioneering the first multi‑signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders in...
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Anti-Money Laundering Specialist
2 giorni fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoLuogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99. La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occuperà di...
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Aml Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Aml Analyst
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Senior Manager Anti Money Laundering
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoPer primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo un Senior Manager per ampliare e rafforzare la propria offering in ambito AML / Anti Financial Crime .La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Senior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà la...
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Senior Manager Anti Money Laundering
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoPer primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo un Senior Manager per ampliare e rafforzare la propria offering in ambito AML / Anti Financial Crime .La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Senior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà la...
