Lavori attuali relativi a Legal Analyst/Specialist KYC - Milano - beLab
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Legal Analyst/Specialist Kyc
3 giorni fa
Milano, Italia Belab A tempo pienoOverview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...
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Kyc Analyst
1 settimana fa
Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno**KYC Analyst**: **Job ID**:R0331893**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-10-29**Location**:Milano**Position Overview**: The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank...
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Legal Analyst/Specialist Kyc
3 giorni fa
milano, Italia Belab A tempo pienoOverviewbeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...
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Legal Analyst/Specialist Kyc
5 giorni fa
Via Milano, Italia Belab A tempo pienoOverviewbeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...
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Kyc Specialist
6 giorni fa
Milano, Italia BNP Paribas A tempo pienoKYC SPECIALIST (JOB NUMBER: G0523MI) Arval, multinazionale del gruppo bancario BNP Paribas, è leader nel Noleggio a Lungo Termine di automobili e dal 1995 anni garantisce soluzioni di mobilità innovative e personalizzate alle imprese su tutto il territorio italiano. Per la nostra direzione Segretariato Generale, cerchiamo un/a: **KYC SPECIALIST** La...
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Senior aml analyst
2 settimane fa
Milano, Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...
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Legal Analyst/Specialist KYC
60 minuti fa
Milano, Italia beLab A tempo pienobeLab, l’ Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...
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Legal analyst/specialist kyc
7 minuti fa
Milano, Italia BeLab A tempo pienobe Lab, l' Alternative Legal Service Provider di Bonelli Erede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di be Lab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai...
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AML KYC Senior Analyst
60 minuti fa
Milano, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction &...
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KYC & AML Compliance Analyst – Investigation
3 giorni fa
milano, Italia Belab A tempo pienoUn fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza...
Legal Analyst/Specialist KYC
5 ore fa
beLab, l’ Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l’opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente. Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati; Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali); Ricostruire l’assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi; Utilizzare piattaforme specializzate in materia; Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche; Predisporre report /relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese; Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali; Attività di investigation e document review ; Laurea magistrale in Giurisprudenza; Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/ financial institutions /società di consulenza e/o Law firm ; Autonomia nella gestione dei task e precisione nell’esecuzione delle attività; Ottima conoscenza della lingua inglese; Eccellente padronanza del pacchetto Office 365 ; Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team ; Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l’evoluzione del mercato dei servizi legali. Il nostro iter di selezione # Invio del CV cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin; # Colloquio tecnico-motivazionale ( durata massima un’ora ) e test di inglese ( durata massima un’ora ) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening ; # Skill test in lingua italiana ( durata massima un’ora ) composto dalla simulazione di una verifica KYC; # beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull’etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.
