AML Analyst
1 settimana fa
Descrizione del lavoro Siamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML AnalystSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoIl tuo ruoloEntrerai nel team Legal e ti occuperai di:Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.Chi stiamo cercandoLaurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);Ottime doti di analisi e capacità organizzative;Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;Sufficiente conoscenza della lingua inglese;La posizione è full time.Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta;Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici;Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;Progetti strutturati sulla DE&I.Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora.Fai la differenza insieme a noi.Ulteriori informazioni#J-18808-Ljbffr
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AML Analyst
3 settimane fa
Rome, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo...
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AML Analyst
3 settimane fa
Rome, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL:...
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AML Analyst
3 settimane fa
Rome, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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AML Analyst
3 settimane fa
Rome, Provincia di Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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AML Analyst
3 settimane fa
Rome, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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Junior AML Analyst
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoOverview Hai già maturato una prima esperienza in Compliance, AML o KYC e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario / bancario? Questa è la tua occasione!Perché candidarti Entrerai per un leader internazionale nel settore bancario e finanziario. Avrai accesso alla formazione continua e agli strumenti per sviluppare la tua carriera....
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AML Analyst
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoUna società di consulenza cerca un Analista Antiriciclaggio da inserire in azienda a Roma. La risorsa avrà il compito di monitorare e analizzare operazioni sospette relativamente alla normativa anti-riciclaggio. Richiesta laurea in discipline Economiche, Giuridiche o affini, e competenze in materia AML e KYC. Offerto contratto iniziale di 3 mesi con...
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Financial Crime Analyst
6 giorni fa
Rome, Italia Plasma A tempo pienoJoin to apply for the Financial Crime Analyst role at Plasma. About Plasma Plasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications. The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the...
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Financial Crime Analyst
2 settimane fa
Rome, Italia Crypto Pro Network A tempo pienoAbout PlasmaPlasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...
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Financial Crime Analyst
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoAbout Plasma Plasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...
