AML SPECIALIST

2 giorni fa

Milan, Italia Altro A tempo pieno

ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.QualificheLaurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech.Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.Contratto & BeneficiContratto a tempo indeterminato.Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.Sede di lavoro: Milano.Accesso a benefit aziendali competitivi.AziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Discriminazione in favore delle categorie protetteFatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.DettagliSettore: AltroRuolo: AltroTitolo posizioneJunior AML Analyst - Antiriciclaggio BancarioAML Junior Specialist - Antiriciclaggio BancarioAnti-Money Laundering Specialist _ Specialista AntiriciclaggioAssociate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - MilanoSenior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano)#J-18808-Ljbffr

  • AML SPECIALIST

    2 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

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    2 giorni fa

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    Società finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...

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    2 giorni fa

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    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'ingleseAzienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...

  • Stage AML Analyst

    2 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Costruisci il tuo futuro professionale con PwCEntrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione. Offriamo ai giovani laureati l’opportunità di sviluppare il proprio talento in un contesto stabile e strutturato, contribuendo a garantire la conformità normativa e la qualità dei...

  • Senior Associate | AML Specialist

    2 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano) Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano) Verrai inserito all’interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito...

  • Senior Associate | AML Specialist

    2 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano)Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano)Verrai inserito all’interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito...

  • AML OPERATIONS SPECIALIST

    2 settimane fa

    Milan, Italia Nexi Italy A tempo pieno

    Job DescriptionShape the Future of Payments with Nexi in 2025Envision a world where every transaction feels effortless, safe, and connected. At Nexi, we’re leading this transformation, building tools and solutions that redefine how the world pays. By joining us, you’ll play a part in creating the next generation of digital payments in an innovative,...

  • Junior Specialista Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Junior Specialista Antiriciclaggio - Milano (IFS)Trasforma le tue aspirazioni professionali in una storia di successo, entra nel nostro team Funzione AML come: Junior SpecialistaAntiriciclaggioLa nostra funzione si occupa di gestire attività in merito alla Normativa Antiriciclaggio presso l’Entità Legale T ax&Legal . All'interno del team avrai...

  • Junior Specialista Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Junior Specialista Antiriciclaggio - Milano (IFS) Trasforma le tue aspirazioni professionali in una storia di successo, entra nel nostro team Funzione AML come:Junior SpecialistaAntiriciclaggioLa nostra funzione si occupa di gestire attività in merito alla Normativa Antiriciclaggio presso l’Entità Legale T ax&Legal . All'interno del team avrai...

  • Junior AML Specialist – Milano | Growth Path

    2 giorni fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Una società di consulenza internazionale a Milano cerca un Junior Specialista Antiriciclaggio per supportare le attività normativi relative all’adeguata verifica. I candidati ideali hanno una laurea in economia o giurisprudenza e ottime conoscenze della lingua inglese e di Microsoft Office. Offriamo un ambiente stimolante che promuove la diversità e la...