Lavori attuali relativi a AML OPERATIONS SPECIALIST - Milan - Nexi Italy
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AML SPECIALIST
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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AML SPECIALIST
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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AML SPECIALIST
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSocietà finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...
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AML SPECIALIST
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSocietà finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'ingleseAzienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...
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Stage AML Analyst
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoCostruisci il tuo futuro professionale con PwCEntrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione. Offriamo ai giovani laureati l’opportunità di sviluppare il proprio talento in un contesto stabile e strutturato, contribuendo a garantire la conformità normativa e la qualità dei...
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Senior Associate | AML Specialist
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSenior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano) Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano) Verrai inserito all’interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito...
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Senior Associate | AML Specialist
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoSenior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano)Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano)Verrai inserito all’interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito...
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Operations Specialist
1 settimana fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoOperations SpecialistWalliance è la piattaforma di riferimento in Italia per gli investimenti immobiliari e nelle energie rinnovabili, riconosciuta tra le principali realtà europee nel settore. Offriamo opportunità di investimento globali, combinando innovazione tecnologica e solidità nel real estate per aprire nuovi orizzonti agli investitori.Come...
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Operations Specialist
6 giorni fa
Milan, Italia Everli A tempo pienoOperations Specialist For our headquarter in Milan , we are looking for an empathic, accurate and quality-oriented Operations Specialist to join our Local Operations Team. In this role, you will have full ownership of the back-office tasks related to Shoppers’ activation, executing a rich set of tasks with great accuracy (for instance, paperwork...
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Head of FLOD Customers AML KYC for SSBI
2 settimane fa
Milan, Italia Altro A tempo pienoWe’re looking for an experienced AML‑KYC leader to shape and lead the First Line of Defense (FLOD) Customers AML KYC function across SSBI in Continental Europe. In this role you’ll partner with senior stakeholders in all lines of defense to enhance oversight, challenge shared‑service performance against SLAs, strengthen controls, and implement...
AML OPERATIONS SPECIALIST
2 settimane fa
Job DescriptionShape the Future of Payments with Nexi in 2025Envision a world where every transaction feels effortless, safe, and connected. At Nexi, we’re leading this transformation, building tools and solutions that redefine how the world pays. By joining us, you’ll play a part in creating the next generation of digital payments in an innovative, supportive, and international environment.Why This Role Is Right for YouAs a AML OPERATIONS SPECIALIST , you’ll join a collaborative and forward-thinking team based in Milano. Together, we work within the AML Operations area, the AVR Operations team performs money laundering risk control activities.About Your Future RoleIn this position, you will:Performing enhanced due diligence activities, ensuring adherence to company Policies and Procedures as well as applicable regulations. The collection and analysis of data to ensure regulatory compliance and identify potential risks. The collaboration with other departments to ensure an integrated approach to risk management, especially with the Anti-Money Laundering Function. The accurate and timely documentation of all verification activities. What Makes You a Great FitWe’re looking for someone eager to make a difference. Here’s what we value:Essential QualificationsMaster’s degree in economics/law. Advanced knowledge of Excel. High degree of accuracy, attention to detail and well-organised working method. Excellent interpersonal and communication skills, proactivity, ability to organise autonomously, teamwork skills, resourcefulness and flexibility. Bonus SkillsExcellent analytical skills. Excellent verbal and written communication skills. Even if you don’t check every box, your unique potential and willingness to learn could set you apart.What’s in it for You ?Attractive salary and a competitive benefits package to reward your expertise and contributions Tech equipment: Get the tools you need to succeed, including the latest technology to support your work Join an international team: Collaborate with experts from across Europe and bring your ideas to life in a dynamic, global environment Grow and develop: Gain hands-on experience and structured training through our PayTech University, designed to accelerate your career and help you reach your full potential Discover Life at NexiWe’re an international team of 10,000+ people across 25 countries, united by shared ambition and a passion for innovation. Learn more about our culture, Values, and how we’re shaping the future of digital payments. Visit our Life at Nexi page.Diversity and Inclusion at NexiWe are proud to be an equal opportunity employer: together, we succeed by embracing our differences and creating a future where everyone can thrive.Your Next Step Starts HereIf this opportunity excites you, we’d love to hear your story. Submit your application today, and let’s shape the future of digital payments togetherResponsibilities QUALIFICATIONS
