Aml Senior Specialist

21 ore fa

Bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. Responsibilities Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi; Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza; Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni; Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all’esercizio di Autovalutazione; Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo; Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l’avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit; Qualifications Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all’interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza; Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML; Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML; Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML; Laurea in Economia / Giurisprudenza; Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g. Excel, PowerPoint, Word); Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all’interno del contesto bancario-finanziario; Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio; Conoscenza della lingua inglese; #J-18808-Ljbffr

  • Aml Senior Specialist

    20 ore fa

    Bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. Responsibilities Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;...

  • Aml Senior Specialist

    3 giorni fa

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    Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;...

  • Senior AML Specialist: Risk

    22 ore fa

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    Un importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di...

  • Senior AML Specialist: Risk

    18 ore fa

    bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    Un importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di...

  • Aml Senior Specialist

    11 ore fa

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    Job SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di...

  • Aml Senior Specialist

    18 ore fa

    bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    Job SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...

  • Aml Senior Specialist

    11 ore fa

    Bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di...

  • Aml Senior Specialist

    22 ore fa

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    Job SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...

  • Aml Senior Specialist

    8 ore fa

    Bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    OverviewPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.In tale ambito, avrà il compito di:ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting...

  • Aml Senior Specialist

    10 ore fa

    Bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    Job SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/unaAML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di...