AML Analyst

Mooney cerca un/a Anti Money Laundering Analyst per la sede di Milano all'interno della Funzione Anti Financial Crime, con focus sull'analisi delle SOS, supportando il responsabile nelle investigazioni e predisponendo segnalazioni.Il/la candidato/a ideale ha laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie e almeno 3 anni in ambito AML, con buona...

Zenith Global, now part of IQ-EQ, a leading global investor services group, is a financial intermediary pursuant to Article 106 of the Italian Banking Act (TUB), specialised in structured finance transactions. Founded in 2000, Zenith Global manages more than 300 securitisation special purpose vehicles (SPVs) and approximately €50 billion in assets in its...

Jobtailor cerca un analista AML per supportare la verifica dei clienti, l'analisi delle operazioni e la segnalazione di attività sospette nel contesto bancario-finanziario.Vuole saperne di più su questo lavoro? Scorra verso il basso per scoprire quali competenze, esperienze e titoli di studio sono necessari.Il ruolo prevede monitoraggio continuo, screening...

Synergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca una risorsa junior nell'ambito AML/Compliance per analizzare la documentazione tecnica e sanitaria e supportare i processi di emissione dei contratti assicurativi.Si richiede laurea in discipline economiche o giuridiche, precisione e buone doti di lavoro di squadra, nonché buona conoscenza di Office. Si offre...

Zenith Global, part of IQ-EQ, is seeking an Analyst in the Regulatory Reporting Department in Milan.Invii la sua candidatura dopo aver letto i requisiti di competenza e qualifica per questa posizione, riportati di seguito.The role focuses on AML maintenance, counterparty due diligence, and collaboration across departments to ensure regulatory...

Gi Group in Milano City Life cerca un Junior Data Analyst nell’Unità di Compliance.Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.La risorsa supporterà l’AML Data & Reporting nell’analisi, monitoraggio e gestione dei dati aziendali, contribuendo a garantire...

Synergie Italia S.p.A., filiale di Milano, seleziona una risorsa per il ruolo di AML/Compliance nel settore assicurativo. Inserita nel team Operations, analizzerà la documentazione tecnica e sanitaria e supporterà i processi di emissione contratti assicurativi.Neolaureato/a in economia o giurisprudenza, è richiesta precisione, proattività e capacità di...

Synergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca una risorsa junior nell'ambito AML/Compliance per analizzare la documentazione tecnica e sanitaria e supportare i processi di emissione dei contratti assicurativi.Si richiede laurea in discipline economiche o giuridiche, precisione e buone doti di lavoro di squadra, nonché buona conoscenza di Office. Si offre...

Jobtailor cerca un analista AML per supportare la verifica dei clienti, l'analisi delle operazioni e la segnalazione di attività sospette nel contesto bancario-finanziario. Il ruolo prevede monitoraggio continuo, screening adverse media e verifica di liste PEP.Il candidato ideale possiede una laurea in economia o giurisprudenza, buona conoscenza normativa e...