AML Analyst

3 giorni fa

giuliano di roma, Italia Entain A tempo pieno

Descrizione del lavoroSiamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML AnalystSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoIl tuo ruoloEntrerai nel team Legal e ti occuperai di:Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.Chi stiamo cercandoLaurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);Ottime doti di analisi e capacità organizzative;Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;Sufficiente conoscenza della lingua inglese;La posizione è full time.Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta;Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici;Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;Progetti strutturati sulla DE&I.Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora.Fai la differenza insieme a noi.Ulteriori informazioni#J-18808-Ljbffr

  • AML Analyst

    2 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Entain A tempo pieno

    Join to apply for the AML Analyst role at EntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we’re leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We’re pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With...

  • AML Analyst — Hybrid in Rome, Risk

    2 settimane fa

    Giuliano di Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    Una società di giochi e scommesse ricerca un AML Analyst da inserire nel team di Roma. Il candidato eseguirà controlli sulle liste Antiterrorismo ed analizzerà i report di anomalia dei giocatori e dei punti di vendita. Il lavoro è in modalità ibrida e richiede un impegno a tempo pieno. È necessaria un'adeguata esperienza nel settore...

  • AML Analyst — Hybrid in Rome, Risk

    1 settimana fa

    giuliano di roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    Una società di giochi e scommesse ricerca un AML Analyst da inserire nel team di Roma. Il candidato eseguirà controlli sulle liste Antiterrorismo ed analizzerà i report di anomalia dei giocatori e dei punti di vendita. Il lavoro è in modalità ibrida e richiede un impegno a tempo pieno. È necessaria un'adeguata esperienza nel settore...

  • Aml Analyst

    3 settimane fa

    roma, Italia Altro A tempo pieno

    In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: 26.000 / 30.000 K (…)Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...

  • AML Analyst — Hybrid in Rome, Risk

    2 settimane fa

    Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    Una società di giochi e scommesse ricerca un AML Analyst da inserire nel team di Roma. Il candidato eseguirà controlli sulle liste Antiterrorismo ed analizzerà i report di anomalia dei giocatori e dei punti di vendita. Il lavoro è in modalità ibrida e richiede un impegno a tempo pieno. È necessaria un'adeguata esperienza nel settore...

  • KYC / AML Analyst

    3 settimane fa

    Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL: 26.000 / 30.000 K Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli...

  • AML & Financial Crime Analyst - Hybrid Role

    2 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Salve.Inno Consulting A tempo pieno

    A compliance consulting firm based in Italy is seeking a qualified candidate for an AML Compliance role. Responsibilities include analyzing alerts generated by transaction monitoring systems, reviewing transactions for suspicious behavior, and collaborating with teams on investigations. Candidates should have at least 1 year of experience in AML Compliance...

  • AML Analyst

    1 settimana fa

    Roma, Italia Entain A tempo pieno

    Descrizione del lavoro Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno /...

  • Senior Financial Crime

    1 giorno fa

    Giuliano di Roma, Italia Plasma A tempo pieno

    A leading blockchain firm in Italy seeks a compliance professional to manage CDD processes and ensure regulatory compliance. You will evaluate customer risk profiles, report suspicious activities, and collaborate with multiple teams to maintain high standards. The ideal candidate has over 5 years of experience in AML/CTF, is risk-minded, and fluent in...

  • Senior AML/CTF Analyst for Blockchain Compliance

    2 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Plasma A tempo pieno

    A blockchain technology company in Rome is looking for a compliance professional to manage CDD reviews and ensure adherence to AML/CFT regulations. The ideal candidate should have over 5 years of experience in compliance, specifically in financial crime investigations. Strong analytical skills and fluency in both Italian and English are essential. This role...