Aml Senior Specialist

1 giorno fa

Rome, Italia Michael Page International A tempo pieno

Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il profilo normativo sia operativo, con particolare attenzione ai processi e ai controlli di secondo livello.ResponsibilitiesGestione e supervisione del framework AML / CFT, in coerenza con la normativa vigenteSupporto al Responsabile Compliance nel presidio dei temi antiriciclaggio e nella definizione dei controlli di secondo livelloValutazione e monitoraggio del rischio AML attraverso analisi periodiche, assessment e controlli dedicatiSupervisione delle attività di adeguata verifica della clientela (CDD / EDD) e dei processi di onboardingAnalisi e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), incluse le attività di approfondimento e documentazioneAggiornamento e revisione delle policy e procedure interne in materia AMLSupporto nei rapporti con Autorità di Vigilanza e con le funzioni aziendali coinvolteAttività di formazione interna e diffusione della cultura della compliance e dell'antiriciclaggioQualificationsEsperienza di 8-10 anni maturata in ambito AML presso SGR, intermediari finanziari, banche, assicurazioni o società di consulenza specializzateApprofondita conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionaleEsperienza nella gestione di controlli di secondo livello e nei rapporti con le AutoritàLaurea in discipline giuridiche, economiche o affiniElevata capacità di analisi, autonomia operativa e attenzione al dettaglioCapacità di interazione con stakeholder interni di elevato livelloOttima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata#J-18808-Ljbffr

  • Senior AML Compliance Lead

    1 giorno fa

    Rome, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Una società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per entrare nella funzione Compliance. La figura avrà la responsabilità di gestire il framework AML/CFT e supportare il Responsabile Compliance. È richiesta un'esperienza di 8-10 anni in ambito AML, ottima conoscenza della normativa e capacità di interazione con stakeholder....

  • Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML

    1 settimana fa

    Rome, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML. Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

  • AML Platform Technical Specialist

    3 giorni fa

    Rome, Italia Experis A tempo pieno

    Experis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower. Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni. Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i nostri Valori: People,...

  • Tirocinio funzione antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Rome, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

  • Tirocinio funzione antiriciclaggio

    6 ore fa

    Rome, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali...

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    5 ore fa

    Rome, Provincia di Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

  • Dwh & Bi Senior Specialist...

    1 giorno fa

    Rome, Italia Jobbydoo A tempo pieno

    Descrizione dell'offerta di lavoroVuoi essere parte del cambiamento digitale e della trasformazione tecnologica? Hai esperienza in ambito ICT e vuoi lavorare su progetti innovativi? Potremmo avere l’opportunità giusta per te!Grafton ICT è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in...

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    1 giorno fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.P.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

  • Senior Specialist

    1 giorno fa

    Rome, Italia Cdp Reti S.P.A A tempo pieno

    Un'agenzia governativa di supporto sta cercando uno Specialista Senior per i Servizi di Supporto alle Iniziative Commerciali a Roma. Il candidato ideale ha una laurea in ingegneria e 3-7 anni di esperienza, preferibilmente in consulenza. Il ruolo richiede competenze di coordinazione, conoscenza fluente dell'inglese, e competenze analitiche. È parte di un...

  • Senior QC Specialist – Luxury Apparel

    1 giorno fa

    Rome, Italia Adecco A tempo pieno

    Un'agenzia di ricerca personale cerca per brand di lusso un Senior Quality Control Specialist. Il candidato gestirà controlli qualità in linea e finali, collaborando con i team di produzione per garantire la conformità agli standard. È richiesta esperienza di 3-5 anni nel controllo qualità, attenzione ai dettagli e disponibilità a viaggiare. Offerta di...