Lavori attuali relativi a Addetto/a Controlli AML - Turbigo - Altro

  • Addetto/a Controlli AML

    4 giorni fa

    Turbigo, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell’organizzazione alle normative nazionali e...

  • Addetto/a Controlli AML

    4 giorni fa

    turbigo, Italia Altro A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell’organizzazione alle normative nazionali e...

  • Specialista AML – Controlli e Segnalazioni

    4 giorni fa

    turbigo, Italia Altro A tempo pieno

    Un'agenzia di selezione del personale sta cercando uno Specialista Antiriciclaggio (AML) in Lombardia. Il candidato sarà responsabile della prevenzione di attività finanziarie sospette e della conformità alle normative AML. Le responsabilità includono l'implementazione di policy interne, il monitoraggio di transazioni anomale e la preparazione di...

  • AML Compliance Manager

    4 giorni fa

    turbigo, Italia RSM Italy A tempo pieno

    Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l’impegno e la dedizione, RSM è la tua opportunità.Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica di Manager nel Team AML Compliance e riporterà direttamente al Responsabile della Funzione.La risorsa avrà un grado di autonomia...

  • AML Compliance Manager

    4 giorni fa

    Turbigo, Italia RSM Italy A tempo pieno

    Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l’impegno e la dedizione, RSM è la tua opportunità . Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica di Manager nel Team AML Compliance e riporterà direttamente al Responsabile della Funzione. La risorsa avrà un grado di...

  • ADDETTO/A SALA CONTROLLO OPERATIVA AMSA

    1 settimana fa

    turbigo, Italia A2A A tempo pieno

    Per la nostra sede di Milano - Via Olgettina siamo alla ricerca di una risorsa da inserire come Addetto/a sala controllo operativa Amsa all'interno del team Sala Controllo. La struttura ha la principale responsabilità di monitorare, attraverso la Sala Operativa Centrale, le informazioni di competenza, fornendo supporto alle aree operative e ai dipartimenti...

  • Specialista Lettere di credito

    3 giorni fa

    Turbigo, Italia WeHunt A tempo pieno

    Per una primaria banca internazionale siamo alla ricerca di una figura di uno specialista Lettere di Credito da inserire all'interno del Desk di Trade finance dedicato alle Large Corporate. La figura, riportando direttamente al responsabile del team, si occuperà di: Gestione operativa di lettere di credito (import/export), garanzie bancarie e incassi...

  • Addetto/a Back Office e Controllo Dati

    4 giorni fa

    turbigo, Italia Altro A tempo pieno

    Azienda informatica, specializzata in consulenza informatica ricerca un/una addetto/a back office per unirsi al team dinamico e in espansione.Attività Gestione delle attività di back office, tra cui la gestione delle email, l'elaborazione dei dati, la gestione delle scadenze e la preparazione di documenti aziendaliGestione delle chiamate in entrata e in...

  • Addetto/a Back Office e Controllo Dati

    4 giorni fa

    Turbigo, Italia Blue consulting A tempo pieno

    Azienda informatica, specializzata in consulenza informatica ricerca un/una addetto/a back office per unirsi al team dinamico e in espansione. Attività Gestione delle attività di back office, tra cui la gestione delle email, l'elaborazione dei dati, la gestione delle scadenze e la preparazione di documenti aziendali Gestione delle chiamate in entrata e in...

  • ADDETTO/ADDETTA ALL'INVENTARIO

    1 settimana fa

    Turbigo, Italia Altro A tempo pieno

    ResponsabilitàConteggio e controllo prodotti in negozi, supermercati e magazzini.Utilizzo lettori barcode per la registrazione durante l'inventario.Collaborazione con lo staff del punto vendita e con altri operatori inventariali.RequisitiDisponibilità a lavorare su turni serali, notturni e talvolta mattutini.Precisione, affidabilità e capacità di...

Addetto/a Controlli AML

4 giorni fa

Turbigo, Italia Altro A tempo pieno

Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell’organizzazione alle normative nazionali e internazionali e contribuisce a proteggere l’istituzione da rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito.Responsabilità Principali1. Conformità Normativa & Gestione delle PolicyImplementare, monitorare e aggiornare regolarmente le policy e le procedure AML dell’organizzazione.Sviluppare e mantenere programmi AML che includano procedure KYC e controlli interni.2. Monitoraggio delle TransazioniUtilizzare strumenti analitici e sistemi di monitoraggio AML per identificare modelli anomali, transazioni sospette e comportamenti ad alto rischio.Effettuare controlli quotidiani sulle attività finanziarie.3. Investigazioni e SegnalazioniCondurre indagini approfondite su operazioni sospette.Preparare e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) o Segnalazioni di Transazioni Sospette (STR) alle autorità competenti.Documentare accuratamente tutte le analisi, mantenendo tracce verificabili.#J-18808-Ljbffr