Junior Compliance Analyst: AML

2 settimane fa

Giuliano di Roma, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pieno

An international financial services company in Milan is looking for a compliance professional to work in its Global Compliance Department. Responsibilities include fulfilling controls, collecting data, implementing recommendations, and producing reports. Applicants should be under 28 years old and hold a Master's degree. This is an excellent opportunity for those eager to develop their skills in compliance and financial security risk management.#J-18808-Ljbffr

  • Italian AML

    20 ore fa

    giuliano di roma, Italia Qonto A tempo pieno

    A leading fintech company in Italy is seeking an AML / Financial Crime Analyst to enhance operational depth and ensure compliance with Italian regulations. The role involves conducting investigations, managing daily AML alerts, and mentoring junior analysts. Candidates should have strong experience in AML, regulatory expertise, and fluency in English and...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    3 settimane fa

    Giuliano di Roma (FR), Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in...

  • IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR

    2 giorni fa

    Roma, Italia Umana A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua inglese, ottimo standing, precisione, affidabilità, discrezione, da adibire alla verifica e controllo rispetto normative,...

  • AML Compliance Officer

    3 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • AML Compliance Officer

    2 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    3 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • Addetto compliance e aml

    3 settimane fa

    Roma, Italia UMANA SPA A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR . Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • ADDETTO COMPLIANCE E AML

    6 giorni fa

    Roma, Italia Altro A tempo pieno

    ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali, Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

  • AML Analyst — Hybrid in Rome, Risk

    2 settimane fa

    giuliano di roma, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    Una società di giochi e scommesse ricerca un AML Analyst da inserire nel team di Roma. Il candidato eseguirà controlli sulle liste Antiterrorismo ed analizzerà i report di anomalia dei giocatori e dei punti di vendita. Il lavoro è in modalità ibrida e richiede un impegno a tempo pieno. È necessaria un'adeguata esperienza nel settore...